Финансовая полиция

Қарағанды облысы қаржы полициясы Департаментінің қызметкерлері 2013 жылдың қыркүйегінде жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде Қарағанды базарларының бірінде заңсыз, контрафактілік шекілдеуік өнімдерінің сатылымға шығарылғанын анықтады. Тауар Астана қаласынан әкелінген. «Джин» (Ресей, Челябинск қаласы) сауда белгісі бар жалған шемішке өнімдерін Қарағандының көтерме базарына В.Юсупов жеткізген. Контрафактілік тауарды ол М.Насыровтан сатып алған. Тергеу барысында М.Насыровтың төрт ай бойы аталған контрафактілік өнімді Астанадан Қарағандыға тасымалдаумен айналысқаны мәлім болды. Нәтижесінде жалпы сомасы 1,7 млн. теңге құрайтын,14,5 мыңнан астам қаптамадағы тауар тәркіленді. Шекілдеуіктердің қаптамасында өнімнің дайындалған күні мен штрих-коды көрсетілмеген. Тауар нарықтық бағадан 12% төмен…

Ағымдағы жылғы 10 желтоқсанда Қаржы полициясы агенттігінде аумақтық қаржы полициясы департаменттерімен бейнеконференция байланысын пайдалана отырып, Агенттіктің жанындағы Сыбайлас жемқорлыққа және көлеңкелі экономикаға қарсы күрес жөніндегі қоғамдық кеңестің (бұдан әрі – Қоғамдық кеңес) отырысы өтті. Отырыста екі сұрақ қарастырылды. Алкоголь өнімінің, оның ішінде пивоның заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл бойынша қабылданып отырған шаралар туралы Қаржы полициясы агенттігінің Экономикалық және қаржылық қылмыстарды ашу департаментінің бастығы Ж.Еламанов мәлімдеді. Агенттіктің Сыбайлас жемқорлық істерді ашу және алдын алу департаментінің бастығы Д.Шакенов «Қолма-қол ақша қаражаттардың айналымын шектеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы шара ретінде» тақырыбында баяндама жасады. Кеңес отырысына Қоғамды…

2013 жылғы 28 қарашада сағат 16:30-да С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде (Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 116) Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының орынбасары М.Н. Шабақбаев университеттің оқытушылары және студенттеріне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету сұрақтары» тақырыбында дәріс оқиды. М.Н. Шабақбаев сыбайлас жемқорлықпен күрес саласында қаржы полициясы органдарының атқарып жатқан жұмыстары жайында баяндайды, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактiсi туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өзге де жолмен жәрдемдескен адамдарды көтермелеу қағидаларын түсіндіріп өтеді. Бұл шараның негізгі мақсаты – жастарды с…

Қаржы полициясы агенттігі мен Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының департаменттерінің қызметкерлері көлемді операция нәтижесінде 2012-2013 жылдары мұнайдың заңсыз айналымы саласында қызмет еткен қылмыстық топты әшкерелегендігін хабарлағанбыз. Аталған уақыт ішінде Қазақстанның 8 азаматы мен Молдова Республикасының 2 азаматынан тұратын топ Ақтөбе облысында мұнайдың кен орындарынан жалпы көлемі 739 тонна мұнайды ұрлаған. Қылмыстық топтың басшысы Камалутдинов және оның сыбайласы Изимов тұтқындалғанға дейін қаржы полициясының қызметкерлеріне пара беру арқылы қылмыстық топтың жұмысын тексеруді тоқтатуға әрекет жасаған келді.Оларға қатысты тексерісті тоқтату үшін 755 мың теңге сомасында Атырау облысының қаржы полициясы қызметкерлеріне пара беру, 630 мың теңге сомасында Ақтөбе облысын…

Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде Алматы қаласының жанында орналасқан жалған ақша жасайтын жасырын цехтың қызметін әшкереледі. Ағымдағы жылғы 8 қарашада Іле ауданы аумағында жалпы номиналдық құны 90 мың теңгені құрайтын 72 дана 500 және 2000 теңгелік жалған банкноталарды сату үстінде Р.Садықов және Ш.Қасымов ұсталды, кейін олардың сыбайласы И.Доргушев ұсталды. Садықовтың тұрғылықты мекен-жайын тінту нәтижесінде 2 дана көшіру-көбейту техникасы және номиналы 2000 теңгелік жалған ақша купюралары тәркіленді. 9 қарашада аталған деректерге сәйкес Р.Садықов, Ш.Қасымов және И.Доргушевке қатысты жалған ақша жасау және сату фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 11 қарашада Садықов сот санкциясынан қамауға алынды, Қасымов жән…

2013 жылғы 15 қарашада сағат 9:00-де Астана қаласындағы «Дипломат» қонақ үйінің Бизнес-орталығында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Конференцияның ұйымдастырушылары: Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), Астана қаласындағы ЕҚЫҰ орталығы және Қаржы полициясы академиясы. Конференцияға Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі А.Ж.Шпекбаев, Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының бірінші орынбасары А.И.Лукин, Астана қаласындағы ЕҚЫҰ Орталығының Басшысының орынбасары…

Қарағанды облысын Қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері арнайы операцияның нәтижесінде 2 жыл бойы жасырын цехте контрафактілік DVD-дискілерді жасау және оларды Қарағанды қаласының бүкіл аумағында сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкереледі. Жасырын цех күдіктілердің бірінің пәтерінде орналасқан, онда арнайы техниканы пайдаланумен заңсыз өнім жасалған. Сол жерде әрі қарай оларды топтау мен қапатамаларға орай жасалған. Одан соң заңсыз өнім Қарағанды қаласындағы сауда нүктелеріне жіберіліп отырған. Қазіргі таңда күн сайын контрафактілік тауар жеткізіліп отырған тұрақты түрде жұмыс істеген 7 сауда нүктесі анықталды. Ұйымдасқан қылмыстық топта әр мүшенің рөлі мен міндеттері нақты бөлінген болатын. Сонымен, жасырын цех үйінде орналасқан сыбайластардың бірі аталған…

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) төрағасы Рашид Түсіпбеков ведомствоның жедел-тергеу бөлімшелерімен мәжіліс өткізді. Мәжілісте қаржы полициясының ағымдағы жылдың 9 айында сыбайлас жемқорлыққа және көлеңкелі экономикаға қарсы тұру бойынша атқарған жұмысы қорытыланды, сондай-ақ 2013 жылғы 18 қазанда Үкіметтің кеңейтілген отырысында Елбасымен айтылған тапсырмалардың шеңберінде басым міндеттер айқындалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмыс нәтижелері туралы Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды ашу және алдын алу департаментінің бастығы Марат Сексембаев сөйледі. Ол 9 айдың қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық қылмыстардың жалпы санының 8,7%-ға өсуімен (1525-тен 1657-ге дейін) қатар…

Ағымдағы жылғы 18 қазанда Алматы қаласы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінде Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі А.Ж.Шпекбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы және құқық қорғау жүйесінің модернизациясы» тақырыбында дәріс өткізді.
Дәріс барысында Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесіндегі алдағы даму бағыты бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Сондай-ақ, А.Ж.Шпекбаев Департамент қызметкерлерін қызықтырған бірқатар сұрақтарына нақты жауаптар берді.

2013 жылғы 8 қазанда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Халықаралық ұйым ретінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық академиясын құру туралы келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы шешім қабылданды.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы академиясы Біріккен Ұлттар Ұйымының атынан 2010 жылы Лаксенбургта (Австрия Республикасы) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, дербес даярлау, ғылыми зерттеулер саласында үздік тәжірибе орталығының функцияларын орындайтын халықаралық ұйым ретінде құрылған болатын.

Қазақстан Республикасының осы жобада қатысуы құқық қорғау органдарына дербес білім алуға, біліктілігін арттыруға және үздік тәжірибемен алмасуға мүмкіндіктерін кеңейтеді.