Финансовая полиция

Ағымдағы жылғы 10 қазанда қаржы полициясының ресми өкілі М.Жұманбай пара беру фактілерінің жолын кесу жұмысының нәтижелеріне арналған брифинг өткізді. Парақорлық сыбайлас жемқорлықтың ең қауіпті көріністерінің бірі болып табылады. Қатаң қылмыстық жауапкершілікке пара алатын шенеуніктермен қатар пара беретін тұлғалар да тартылады. Пара бергені үшін қылмыстық заңнамамен ең ауыр жаза ретінде мүлкін тәркілеумен 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Пара берген адам, егер оған қатысты қорқытып пара алу орын алған болса немесе ол адам пара бергені туралы қылмыстық іс қозғауға құқығы бар органға өз еркімен хабарласа, қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Қаржы полициясы парақорлықпен, оның ішінде пара берумен күресті күшейтті. Мәселен, егер өткен жылы пара беру фактілері бойынша қа…

Қаржы полициясының қызметкерлері Оңтүстік Қазақстан облысындағы «Тутынушы» ЖШС мен «Vin Нouse» ЖШС өндіруші зауыттарында жалған есепке алу-бақылау маркаларын қолдану арқылы есепке алынбаған алкоголь өнімдерін сатудың қылмыстық сызбасын әшкереледі. Осыдан бұрын, 2013 жылғы қыркүйекте Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері Батыс Қазақстан облысында темір жол вагоны мен «Газель» маркалы автомашинасын анықтап, олардан «Тутынушы» ЖШС мен «Vin Нouse» ЖШС өндірілген жалған есепке алы маркалары жапсырылған 20 мың шөлмектен астам алкоголь өнімі алды. Бұл факті бойынша ҚР ҚК 208-бабымен (Акцизделетін тауарларды акциздік маркалармен және есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртібі мен ережелерін бұзу, акциздік маркаларды және есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану) қыл…

Ағымдағы жылғы 8 қазанда Қаржы полициясы агенттігінде ҚР Парламенті Мәжілісінің Заң шығару және сот-құқықтық реформасы комитетінің ҚР «Қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгертулер мен қосымшалар енгізу туралы» Заңжобасын (бұдан әрі – заңжоба) талқылау бойынша сапарлық отырысы өтті. Отырысқа Қаржы полициясы агенттігінің Төрағасы Р.Т.Түсіпбеков, оның орынбасарлары, Агенттік бөлімшелерінің басшылары, Заң шығару және сот-құқықтық реформасы комитетінің төрағасы Р.Ж.Мұқашев, жұмыс комиссияның мүшелері – Парламент Мәжілісінің депутаттары қатысты. Заңжоба бойынша Заң шығару және сот-құқықтық реформасы комитетінің төрағасы Р.Ж.Мұқашев, жұмыс тобының жетекшісі – депутат А.Қожахметов және Агенттіктің…

Анар Мешімбаева Ресей Федерациясының құқыққорғау органдарының оны беруінен кейін 2013 жылғы 7 қыркүйекте Қаржы полициясы агенттігі қызметкерлерімен Қазақстанға жеткізілген болатын.

Ағымдағы жылғы 3 қазанда Қаржы полициясы агенттігі Мешімбаеваға қатысты қылмыстық істің тергеуін аяқтады.

Оған халық санағын жүргізуге бөлінген 758 млн.теңгеден астам бюджет қаражатын ұрлады және серверлік құрал-жабдық үшін екі кондиционер сатып алу кезінде қызметтік өкілеттігін теріс пайдаланып, мемлекетке 3,5 млн.теңге залал келтірді деген айыптар тағылды.

Бүгінгі күні айыпталушы мен оның қорғаушысын көлемі 30 томнан тұратын қылмыстық іс материалдарымен таныстыру процедурасы жүргізілуде.

Танысудан кейін қылмыстық іс одан әрі сотқа тапсыру үшін айыптау үкімімен прокуратура органдарына жолданатын болады.

Бүгін, ҚР Президентінің жанындағы Орталық Коммуникациялар Қызметінің алаңында «Сыбайлас жемқорлықтың және экономикалық қылмыстың алдын алу - қаржы полициясы жұмысының басымдылығы» тақырыбындағы брифинг өткізілді.
Жаңа құқықтық тетіктерді, ақпараттық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы сыбайлас жемқорлықтың және экономикалық қылмыстың алдын алу сұрақтары бойынша ҚР Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) Ақпараттық-талдау департаментінің бастығы О.А. Бектенов пен Агенттіктің ресми өкілі М.А.Жұманбай сөз сөйледі.

О.А. Бектеновтің сөз сөйлеу мәтінімен келесі сілтеме бойынша таныса аласыздар  http://finpol.gov.kz/kaz/info/vist/?cid=0&rid=9753

Ағымдағы жылғы 19 қыркүйекте Алматы облысы бойынша қаржы полициясы департаменті Талдықорған қалалық сотының бұрынғы судьясы А.Нұрбосыновқа қатысты ірі көлемде пара алуға оқталу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.

Ол 2013 жылғы мамыра, Талдықорған қалалық сотының судьясы бола тұра, Г. деген азаматшадан азаматтық іс бойынша оның пайдасына шешім шығару үшін 3 млн.теңге көлемінде пара алуға оқталды деп айыпталуда.

2013 жылғы 19 қыркүйекте Нұрбосынов ұсталды, 21 қыркүйекте ол сот санкциясымен қамауға алынды.

Бұдан бұрын, 21 қыркүйекте ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты судья лауазымынан босатылған болатын.

Қылмыстық іс тергелуде, нәтижелері жұртшылыққа жеткізілетін болады.

Қаржы полициясы Академиясының тыңдаушылары және офицерлер құрамы 2013 жылғы 21 қыркүйекте Целиноград ауданының Қабанбай батыр ауылындағы «Қабанбай батыр» кесенесіне жаяу саяхат жасауды ұйымдастырғалы отыр. Бұл жүріске Академияның толық құрамы қатысады. Жаяу саяхат Академия бастығы, қаржы полициясының полковнигі С.С. Молдабаевтың тікелей қатысуымен өтеді. Жаяу саяхаттың барып келу жолының ұзақтығы 37 шақырымды қамтиды. Жорық барысында тыңдаушылардың теориялық сабақта алған білім дағдыларды саяхат уақытында сыңнан өтеді. Саяхат бағдарламасында спорттық сайыстар, мәдени іс-шаралар және Қабанбай батырдың қазақ халқына сіңірген ерлігі жайлы кең көлемдегі мәліметпен таныстырылады. Осы сапарды өткізудің мақсаты - тыңдаушылардың қиыншылықты жеңе білуге, шыдамдылыққа, төзімділікке баулу, Ант қабыл…

Шығыс Қазақстан облысы қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері локомотивтерден аса ірі мөлшерде дизельдік жағар майды ұрлаудың қылмыстық схемасын анықтап, оның жолын кесті. Тергеуге сәйкес Семей қаласының тұрғыны А.Қарабев басқарған және құрамына оның жақын туыстары мен «Локомотив» АҚ Семей эскплуатациялық локомотив депосы филиалының қызметкерлері кірген қылмыстық топ 2012-2013 жылдары 56,7 тонна мөлшерінде дизельдік жағар май ұрлаған. Тергеу анықтағандай, дизельдік жағар майды ұрлау келесі схемамен жасалған: «Локомотив» АҚ Семей эскплуатациялық локомотив депосы филиалының локомотив машинистері құжаттарға жалған мәлімет енгізу арқылы жағар майдың жұмсалуын жоғарылатып көрсеткен, сөйтіп артық мөлшерін қалыптастырған. Одан соң «Қазақстан темір жолы ҰК» АҚ Семей жол бөлімшесінің диспет…

Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері 12 қыркүйекте Алматы қаласында ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оны басқарады деген күдікпен Артур Кимді ұстады. Оған 2009-2011 жылдары республика аумағында аса ірі көлемде салық төлеуден жалтару бойынша қызмет көрсетуге арналған жалған кәсіпорындар құрумен айналысатын ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы болып табылады деген күдік тағылуда. Осы күні қылмыстық топтың белсенді мүшесі Қалиев Фархад ұсталды. Ол сонымен бірге ҚР ІІМ арнайы есебінде «Адамбаев-Нұралин» ұйымдасқан қылмыстық тобының мүшесі ретінде тіркелген. Ким мен Қалиевке, сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топтың тағы 5 мүшесіне қатысты жалған кәсіпкерлік фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық топтың қызметінен салық төлемеу түрінде мемлекетке келтірілген залалдың алдын-ала мөлше…

2013 жылғы 11 қыркүйекте Қаржы полициясы академиясында Түркия Республикасы Үкіметі жанындағы Ынтымақтастық және үйлестіру жөніндегі Түркия агенттігінің (ТIKA) көмегімен жабдықталған Инновациялық технологиялар бөлімі кабинетінің салтанатты түрде ашылу рәсімі өтті. Рәсімге Қазақстан Республикасындағы Туркия Республикасы Елшісі Омер Бурхан Тузель, оның қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Ирфан Озджан, еңбек жөніндегі кеңесшісі Атакан Уста, Түркия Республикасы Үкіметі жанындағы Ынтымақтастық және үйлестіру жөніндегі Түркия агенттігінің (ТIKA) вице-президенті Мехмет Сюрея Эр, ТIKA агенттігінің Қазақстандағы өкілі Эврен Рутбиль, «CIHAN» Ақпараттық агенттігінің директоры Доган Йылдыз. Сәлемдесу сөзі рәсім қатысушыларға Қаржы полициясы академиясының бастығы, з.ғ.д., профессор, қаржы полициясының полк…