Финансовая полиция

2002 жылдың 2 желтоқсанында ҚР Президентінің Жарлығымен қаржы полициясы органдарының қатардағы және басшы құрамдағы тұлғаларына арналған ант мәтiнiнің бекітілуі қаржы полициясы органдарының мәртебесін нығайтуда маңызды қадам болды, деп хабарлайды BNews.kz. 2003 жылдың 8 қаңтарында «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізілді, аталған заңда қаржы полициясы органдары қызметкерлерінің еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне құқықтары белгіленген. 2003 жылдың 10 ақпанында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдарының туы мен нышаны бекітілді. 2003 жылдың 1 сәуiрінде Қазақстан Республикасы Үкiметінің қаулысымен Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агент…

Қызылорда облысы бойынша Қаржы полициясы департаменті Қызылорда және Ақтөбе облыстарында 2 жыл бойы мұнайды заңсыз сатып алу және өткізумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің жолын кесті. 2012-2013 жылдары 5 азаматтан құралған ұйымдасқан қылмыстық топ заңды шығу тегін растайтын құжаттарсыз 356 млн. теңгеден астам ақша қаражатын құрайтын 54 вагон мұнай және мұнай өнімдерін заңсыз сатып алумен, тасымалдаумен және өткізумен айналысқан. Қылмыстық топ қылмыстық табыстың 236 млн. теңгесін 4 жалған кәсіпорын арқылы заңдастырған. Қозғалған қылмыстық іс бойынша аз.Х.-қа және аз.И.-қа қылмыстық топты ұйымдастыру бойынша айып тағылды. Топтың басқа мүшелері ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметіне белсенді қатысқандығы үшін күдікті. Қазіргі таңда қылмыстық іс арнайы прокурор басшылығымен те…

2014 жылғы 29 сәуірде Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттіктің төрағасы (қаржы полициясы) Р.Т. Түсіпбековтың Жапония Республикасының Қазақстан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Камохара Масаёсимен кездесуі  өтті.
Кездесу барысында тәжiрибе алмасу мен екі жақты ынтымақтастық туралы сұрақтар қарастырылып, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі тәжерибесінің тұсаукесері өткiзілді.
Кездесу аяғында екі жақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл саласындағы жетістіктері туралы ынтымақтастықты дамытып, бекітуге қызығушылық білдірді.

,

Ағымдағы жылғы 24 сәуірде ҚР Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) және Кәсіпқой футбол лигасы (бұдан әрі – КФЛ) ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Агенттік пен КФЛ Қазақстан Республикасының аумағындағы Кәсіпқой футбол лигасымен өткізілетін футбол ойындарының немесе додалардың «алдын ала келісілуіне» және ойындардың «сатып алынуына» жол бермеуге күштерін жолдамақ. Бүгін ынтымақтастық туралы меморандумға Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Андрей Лукин мен Кәсіпқой футбол лигасының төрағасы Михаил Гурман қол қойды. Тараптар бұл серіктестіктің нәтижесінде ұлттық футболдағы құқық бұзушылық мәселесі шешімін тауып, келісілген ойындардың тамырына балта шабылатынына сенім…

Алматы облысы бойынша Қаржы полициясы департаменті мемлекет басшысының және Агенттіктің тапсырмасын орындау барысында кәсіпкерлік субьектілеріне негізсіз араласудан қорғау туралы, сонымен қатар, олардың заңды кәсіпкерлік қызметіне мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары тарапынан кедергі келтіруге қатысты шаралар қабылдануда. Департамент Кәсіпкерлер палатысымен және кәсіпкерлікке байланысты барлық қоғамдық бірлестіктері мен ассоциацияларымен тығыз байланыста. 2014 жылғы 18 ақпаннан бастап әр бейсенбі күні 15.30-да Кәсіпкерлер палатасында Қаржы полициясы департаменті басшылығымен «Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» ҚР Заңын түсіндіру және Кәсіпкерлер Палатасы мен департаменттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін талқылау, уақытша құрылыс салуға рұқсат беру, шағы…

Қаржы полиция органы қызметінің басты бағыттарының бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және экономикалық қылмыстардың алдын-алу жұмыстары болып табылады. 2014 жылғы 1-ші тоқсанда Атырау облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің Ақпараттық-талдау бөлімі «көлеңкелі» экономика мен сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету бағытында «Нұр Отан» партиясымен бірлесіп, шағын және орта бизнес субъектілерін, жастарды және тұрғындарды құқықтық түсіндіру мақсатында 28 алдын-алу шараларын жүргізді. Сонымен қатар, «көлеңкелі экономика» фактілері мен сыбайлас жемқорлықпен қақтығысу кезінде әрекет реттерін түсіндіру мақсатында үгіт-насихат материалдары (күнтізбелер, визиткалар, үнпарақтар, жадынамалар) шығарылды. Бүгінгі таңда монополистік компаниялардың қызметкерлері («Атыраужарық», «АтырауСуАрнас…

Екпін ӘБИЕВ, облыстық Кәсіпкерлер палатасы өңірлік кеңесінің мүшесі Елбасының биылғы “Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ” Жолдауында айтылған мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі - кәсіпкерлікті қорғау және қолдау. Мемлекеттің бизнес-қауымдастықпен сындарлы бірлескен іс-қимылы Президенттің алға қойған міндеттерін жүзеге асыруға, оның ішінде Қазақстанның әлемнің барынша дамыған 30 елінің қатарына кіруіне жағдай жасайды. Бүгінгі күні жекеменшік институтын заңнамалық тұрғыдан бекіту және бизнес қызметінде құқықтық кедергілерді жою бойынша кешенді шешімдерден басқа кәсіпкерлердің құқығын қорғауға арналған ынтымақтастықтың жаңа әдістерін әзірлеудің өзектілігі артып отыр. Облыстық Кәсіпкерлер палатасы Эко-номикалық және сыбайлас жемқорлық-пен күрес жөніндегі депа…

http://youtu.be/zPcDmfalIKE

2014 жылғы 31 наурызда Қаржы полициясы агенттігі Отт және Айтбаеваға қатысты алдын-ала сөз байласқан топ болып аса ірі көлемде алаяқтық әрекеттер жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Олар 2013-2014 жылдары Астана қаласында 100-ден аса адымды алдау және олардың сеніміне қиянат жасау арқылы бұрын алған несиелерін жауып береміз деген сылтаумен екінші деңгейлі банкілерде жаңа несиелерді рәсімдеуге көндірген. Несиеге алынған ақшалай қаражат пен тауарларды өздері иемденіп отырған. Аталған кезеңде 100-ден аса адамның атына жалпы соммасы 112 млн.теңгеден аса қайтарымсыз тауарлық және ақшалай несие алынған. 2014 жылғы 2 сәуірде Алматы ауданының №2 сотымен Айтбаеваға қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасы санкцияланды, ал Отттан асырауында жасөспірім екі баласының болуына байланысты ешқайда к…

Жамбыл облысының қаржы полициясы ағымдағы жылғы наурызда жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде ұзақ уақыт бойы жалған ақша жасап келген 4 адамнан тұратын топтың заңсыз қызметін анықтап, оның жолын кесті. Осылайша, 200 теңгеден 10 000 мың теңгеге дейінгі жалған купюраларды жасайтын 2 цехтың қызметін ұйымдастырғандары үшін Тетіков, Шұрымбаев, бұрын сотталған Ванаймоз және Әзірбайжан Республикасының азаматы Аслановтар ұсталды. Жалған ақша жасалған пәтерлерді қарау кезінде көпфункционалды түрлі-түсті принтерлер, жеке компьютерлер, арнайы қағаз, сондай-ақ жалған купюралардың жартылай дайын нұсқалары алынды. Тетіков, Шұрымбаев, Ванаймоз және Аслановқа қатысты жалған ақша жасау және тарату фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сот санкциясымен олар қамауға алынды. Қылмыстық істі тергеу барысы…