Финансовая полиция

Наурыз мейрамы және қаржы полициясы органдарының құрулуының 20 жылдығы қарсаңында Алматы қаласы бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметкерлері Алматы қаласындағы №1 Қалалық арнайы балалар үйіне барды.
Департаменттің қызметкерлері балалар үйіндегі тәрбиеленушілерді Наурыз мейрамымен құттықтап, әртүрлі сыйлықтар таратты.
Өз кезегінде балалар үйінің әкімшілігі балаларға көңіл бөліп келген қонақтарға өз алғысын білдірді.

Бұрын хабарлағанадай, өткен жылдың қыркүйегінде Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері Артур Ким мен Қалиев Фархадты қамауға алған болатын. Олар 2009-2011 жылдары республика аумағында жалған кәсіпорындары арқылы басқа коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару бойынша қызмет көрсетіп келген ұйымдасқан қылмыстық топты құрып, оның қызметіне қатысқан деп айыпталуда. Олардың әрекетінен мемлекетке 2,3 млрд.теңгеден астам залал келтірілген. Аталған қылмыстық істі тергеу барысында ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің белсенді көмегімен қаржы полициясы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне көмек жасап келген әртүрлі аймақтардағы салық органдарының 18 қызметкерін анықтады. Мәселен, 18 ақпанда ҚР Қаржы министрлігінің Салық комитеті тауарларды импорттау кезіндегі қосымша құн салығын әкімшілде…

Қаржы полициясы агенттігі Павлодар облысының бұрынғы әкімі Ерлан Арынға қатысты қылмыстық істің тергеуін жалғастыруда.
Ол облыстық әкімшілік пен «ENRC Kazakhstan» ЖШС арасында жасалған 2013 жылға өзара әрекеттестік меморандумы шеңберінде Павлодар қаласын абаттандыруға демеушілік көмек ретінде бөлінген 23 млн.теңгені заңсыз иеленді деп айыпталуда.
Сонымен қатар, оған құрылыс фирмаларының өкілдерінен мемлекеттік сатып алу конкурстарында жеңіске жету үшін пара алу фактілері бойынша айып тағылуда.   
2014 жылғы 6 наурызда Арын сот санкциясымен қамауға алынды.
Бүгінгі күні оның басқа да сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасауға қатыстылығы тексерілуде.
Тергеу нәтижелері жұртшылыққа жеткізілетін болады.

Қаржы полициясы агенттігі Павлодар облысының бұрынғы әкімі Ерлан Арынға қатысты қылмыстық істің тергеуін жалғастыруда.
Ол облыстық әкімшілік пен «ENRC Kazakhstan» ЖШС арасында жасалған 2013 жылға өзара әрекеттестік меморандумы шеңберінде Павлодар қаласын абаттандыруға демеушілік көмек ретінде бөлінген 23 млн.теңгені заңсыз иеленді деп айыпталуда.
Сонымен қатар, оған құрылыс фирмаларының өкілдерінен мемлекеттік сатып алу конкурстарында жеңіске жету үшін пара алу фактілері бойынша айып тағылуда.   
2014 жылғы 6 наурызда Арын сот санкциясымен қамауға алынды.
Бүгінгі күні оның басқа да сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасауға қатыстылығы тексерілуде.
Тергеу нәтижелері жұртшылыққа жеткізілетін болады.

.

Павлодар облысы әкімдігінің лауазымды тұлғаларына қатысты бұрын қозғалған қылмыстық істердің шеңберінде Павлодар қаласын абаттандыру үшін спонсорлық көмек ретінде алынған ақша қаражаттарын ұрлаған, сондай-ақ аса ірі мөлшерде пара алған деген күдікпен Павлодар облысының бұрынғы әкімі Ерлан Мұхтарұлы Арын ұсталды.
Қылмыстық іс тергелуде, нәтижелері жұртшылыққа жеткізілетін болады.

Александр ТАСБОЛАТОВ

«Егемен Қазақстан» 05.03.2014ж.

Бүгінде елді елеңдететін бір-ақ нәрсе бар: ол – мемлекеттің өркендеуіне төнетін қауіп. Ал бұл қауіп қайдан шығады? Әрине, сырттан келмейтіні анық. Демек, іштен шыққан жау жаман дегендей, елдің өркендеуіне қатер төндіретін жалғыз аса қауіпті кедергі – сыбайлас жемқорлық. Мұны, яғни мемлекетті жайлаған асқынған дертті құртудың жолы туралы біз әңгімелескен Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары Марат ШАБАҚБАЕВ та жасырмай айтады.

Шабакбаев М.Н.– Құрметті Марат Несіпбекұлы, Мемлекет басшысы халыққа арнаған Жолдауында сыбайлас жемқорлық мәселесіне ерекше назар аударды. Осы орайда Президент тапсырмасына сәйкес қандай игі жұмыстар атқарылмақ?

2014 жылғы 19 ақпанда Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Андрей Иванович Лукин, «Трансперенси Интернешнл» Қоғамдық қорының Қамқорлық кеңесінің төрайымы Наталья Николаевна Малярчук және ҚР ЭСЖКА (қаржы полициясының) ресми  өкілі Жұманбай Мұрат Ақтайұлының қатысумен «Мемлекет басшысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және шағын және орта бизнес субъектілерін қорғау бойынша тапсырмаларын іске асыру» тақырыбында брифинг өткізілді.

Қаржы полициясы агенттігі төрағасының бірінші орынбасары А.И.Лукиннің сөз сөйлеуінің мәтінімен келесі сілтеме арқылы таныса аласыз:http://finpol.gov.kz/kaz/info/vist/?cid=0&rid=10443

2014 жылғы 7 ақпанда «Баку-Астана» таңертеңгі әуерейсімен Қаржы полициясы агенттігі мен ҚР Бас прокуратурасының қызметкерлері Қазақстанға Раимов Мәдиді алып келді. Ол 2013 жылғы маусымда Ақтөбе облысы бойынша Қаржы полициясы департаментімен жалғанкәсіпкерлік жасады деген айыппен мемлекетаралық іздеуге жарияланған болатын. Қылмыстық іс материалдары бойынша Раимов 3 тұлғамен алдын-ала сөз байласып 2010 жылғы наурыздан 2012 жылғы ақпан аралығында 4 жалған кәсіпорын құрып, олар арқылы коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару бойынша қызмет көрсеткен. Төленбеген салық түріндегі залал 2,5 млрд.теңгені құрады. Раимов 2013 жылғы 5 қарашада Қаржы полициясы агенттігінің сұрауы бойынша Әзірбайжан Республикасының Газах ауданының аумағында осы елдің құқық қорғау органдары қызметкерлерімен ұсталға…

2013 жылы қаржы полициясы органдары радикалды діни ағымдардың өкілдеріне және олармен сыбайлас тұлғаларға қатысты экономикалық және қаржылық қылмыстарды жасау фактілері бойынша 81 қылмыстық іс қозғады, олардың 50-і қарау үшін сотқа жолданды. Оған қоса, аталған кезеңде терроризм мен экстремизмді қаржыландыру фактілері бойынша 4 қылмыстық іс қозғалды. Бұл жұмыс ағымдағы жылы жандана түсті. Мәселен, 2014 жылғы 16 қаңтарда Қарағанды облысы бойынша Қаржы полициясы департаменті 2012-2013 жылдары жалпы мөлшері 600 мыңнан астам теңгені шетелге аудару арқылы террористік қызметті қаржыландырған 3 азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғады. 31 қаңтарда Атырау облысы бойынша Қаржы полициясы департаменті Ж. Деген азаматқа қатысты терроризмді қаржыландыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Оған банктік а…

Толығырақ сұхбатпен келесі сілтеме арқылы таныса аласыз: http://www.youtube.com/watch?v=yr9KGXCGqS8&feature=c4-overview&list=UUP4gwMO4Kd0Ex2zYA1-xWvw