Финансовая полиция

Қаржы полициясы агенттігі Ақтөбе қаласында бюджеттік қаражатты ұрлау және салық төлеуден жалтару мен ақша қаражатын заңсыз қолма-қол ақшаға аудару бойынша қызмет көрсетумен 4 жыл бойы айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкереледі. Ширяев басқарған Пикурин, Қазтаев және тағы 9 адам кірген қылмыстық топ өздеріне тиесілі фирмалар арқылы әлеуметтік маңызды объектілердің құрылысы мен қайтақұру барысына бюджеттік қаражатты ұрлау мақсатында мемлекеттік сатып алулар конкурстарына қатысқан. Ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері Ақтөбе облысындағы 5 объектінің құрылысы барысында 1,9 млрд.теңге бюджет қаражатын ұрлаған, бұл қаражат қылмыстық топтың мүшелерімен тіркелген жалған кәсіпорындардың есеп-шоттары арқылы шығарылып қолма-қол ақшаға аударылған. Оған қоса, ұйымдасқан қылмыстық топ 2…

Солтүстік Қазақстан облысының Қаржы полициясы департаментінің қызметкерлері 2007-2013 жылдар аралығында Петропавл қаласында 10-нан астам жалған кәсіпорын құрып, коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару және ақша қаражаттарын қолма қол ақшаға айналдыру бойынша қызмет көрсетіп келген тұлғалар тобын анықтады. Бұл жалған кәсіпорындардың қызметінен төленбеген салық түріндегі келтірілген залалдың алдын ала сомасы 3,7 млрд.теңгені құрады. Топ 6 адамнан құралған, олардың бірі - Шиманский Виктор ағымдағы жылғы 4 маусымда Петропавл қаласында 9,7 млн.теңгені қолма қол ақшаға айналдыру үстінде ұсталды. Ағымдағы жылғы 5 маусымда Виктор Шиманскийге, Сергей Шиманскийге, Денис Голобородовқа, Рафаель Аслановқа, Александр Фомиченкоға, Анжелина Пасечнаяға қатысты жалған кәсіпкерлік фактісі бойынша қылм…

2013 жылғы 5 маусымда сағат 17.50-де тікелей эфирде «Қазақстан» телеарнасының «Өзекжарды» бағдарламасында Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі М.А.Жұманбайдың қатысуымен «Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдары: мақсаттары мен міндеттері, құрылу тарихы мен перспективалары» тақырыбында сұхбаты өткізіледі.

Сұхбатты келесі сілтемемен көре аласыз http://www.youtube.com/watch?v=aZXCSNZLAFQ

2013 жылғы 5 маусымда сағат 17.50-де тікелей эфирде «Қазақстан» телеарнасының «Өзекжарды» бағдарламасында Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі М.А.Жұманбайдың қатысуымен «Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдары: мақсаттары мен міндеттері, құрылу тарихы мен перспективалары» тақырыбында сұхбаты өткізіледі.

Сұхбатты келесі сілтемемен көре аласыз: http://www.youtube.com/watch?v=aZXCSNZLAFQ

Бұрын біз Атырау облысы бойынша Қаржы полициясы департаменті Атырау облысының Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының бастығы Жанкеевке және «Атырау» облыстық волейбол командасының басшылығына қатысты бюджет қаражатын ұрлау фактісі бойынша қылмыстық із тергеп жатқандығы туралы хабарлаған болатынбыз. Атырау облысының Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының бастығы Жанкеев (Берік), «Атырау» облыстық волейбол командасының директоры Мұханбетжанов (Жеңісбек), команданың бухгалтеры Харькина (Светлана) және команданың бас тренеры Запевалов (Александр) 2008-2012 жылдары команданың оқу-жаттығу жиындардың шетелдік іс-сапарларына бөлінген 253 млн.теңге бюджет қаражатын ұрлағандығы тергеумен анықталды. 2013 жылғы 25 мамырда Жанкеев пен оның сыбайластарына қатысты ұйымдасқан қылмыстық…

Ақмола облысы бойныша Қаржы полициясы департаменті А.Қасымовтың басшылығымен және Б.Аманов пен С.Касимова құрамындағы ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз қызметін ашты. Олар мемлекеттік сатып алулардың веб-порталында бюджеттік қаражатты ұрлаумен айналысқан. Қылмыстық топ 2012 жылғы мамыр – 2013 жылғы ақпан аралығында мемлекеттік ұйымдардың 11 млн.теңгеден астам ақша қаражатын электрондық порталда бағалық ұсыныстарды сұрау арқылы өткізілетін мемлекеттік сатып алуларда жалған қатысу арқылы ұрлаған. Касимованың жеке кәсіпорны төмендетілген бағаларды көрсету арқылы мемлекеттік сатып алулар конкурстарында жеңімпаз атанып тұрған. Бірақ қылмыстық топ мүшелері келісім-шарттың 50%-дық алдын ала төлемақысын алғаннан кейін міндеттерін орындамай жасырынған. Топтың қылмыстық әрекетінен 9 мемлекеттік ұй…

Бұрын біз Оңтүстік Қазақстан облысында Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері 4 жылдан астам уақыт жалған кәсіпкерлікпен айналысып келген ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкерелегендігін хабарлаған болатынбыз. Қылмыстық топтың құрамына Л. Әзімова, Б. Сарыбеков, олардың сенімді адамдары Ж. Дүйсебаева мен оның қызы К. Оразбаева, есепшілер И. Ли, А. Ли, Д. Кәрібаева, С. Кауц, О. Зиновьева, Сұлтанбекова З., Әбдіқасов Е., Сарыпбекова Л. және Оңтүстік Қазақстан облысының салық органдарының қызметкерлері кірген. Топтың басшылығын Әзімова мен оның күйеуі Сарыбеков атқарған. 2008-2012 жылдар аралығында қылмыстық топ 60 астам жалған кәсіпорын тіркеген. Олардың есеп-шоттары арқылы жалған шот-фактуралар жазып беру және қолма-қол ақшаға айналдыру жолымен коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден…

Ағымдағы жылғы 23 мамырда Қаржы полициясы агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысы әкімшілігінің Құрылыс басқармасы бастығының орынбасары А.Орманчинаға қатысты қылмыстық іс қозғады.

Ол 2013 жылдың 24 сәуір және 3 мамыр аралығында бопсалау арқылы тұтынушы кооперативінің директорынан облыстың аудандарында 3 емхана мен 1 мектеп құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсында жеңімпаз атану үшін 6 млн.теңге пара алды деп күдіктенуде.

Қазіргі уақытта бұлтартпау шарасын тағайындау мәселелесі шешілуде.

Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері ұзақ мерзімді жедел іздестіру іс-шаралардың нәтижесінде Алматы қаласының жылжымайтын мүлік орталығының директоры Оразақынов басқарған және оның қарамағында жұмыс істейтін Жылжымайтын мүлік орталығының 5 аудандық бөлімшелерінің бастықтарының құрамындағы ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкереледі. Тергеумен анықталғандай, Алматы қаласының жылжымайтын мүлік орталығының директоры Оразақынов 2012 жылғы шілдеде ұйымдасқан қылмыстық топ құрған. Қылмыстық топтың құрамына оның көмекшісі Е.Әсенов және Алматы қаласының жылжымайтын мүлік орталығының Әуезов, Түрксіб, Алатау, Медеу және Бостандық аудандары бөлімдерінің бастықтары Д.Маусымбаев, С.Шантиев, К.Қоңырбаев, М.Садыбаев және А.Исабеков кірген. Ұйымдасқан қылмыстық топ жылжымайтын мүліктің техникал…

Ағымдағы жылғы 12 мамырда «Хабар» телеарнасының «Бюро расследований» бағдарламасында  Бергей Рысқалиев басқарған қылмыстық қауымдастықтың заңсыз әрекеттері туралы арнайы репортаж көрсетілді.

http://www.youtube.com/watch?v=3qSrd_HA9Fs&feature=youtu.be