Финансовая полиция

7 июля текущего года сотрудники Агентства финансовой полиции и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадировали из КНР гражданина Кедельбаева Д., который был объявлен в международный розыск в марте 2010 года по обвинению в хищении 239,5 млн.тенге, принадлежащих АО «Акмоласвязьстрой».

Кедельбаев был задержан в г.Пекин в июне текущего года правоохранительными органами КНР.

Он обвиняется в незаконном оформлении на свое имя 2-х встроенных помещений и автомойки в г.Астане, принадлежащих АО «Акмоласвязьстрой», чем причинил ущерб предприятию на общую сумму 239,5 млн.тенге.

На сегодняшний день Кедельбаев водворен в следственный изолятор ДВД г.Астаны.

В целях выявления возможных коррупционных рисков органами финансовой полиции используются информационные ресурсы, которые на ранних стадиях позволяют предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, а также выявлять факты «теневой» экономики. Аналитические подразделения финансовой полиции выявили 1826 фактов выдачи водительских удостоверений и 61 факт выдачи разрешения на оружие в период с 2010 года по 1-й квартал 2013 года лицам, состоящим на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, в том числе с тяжелыми формами диагнозов: шизофрения, шизоаффективные психозы, хронические и острые бредовые расстройства. По итогам проведенных мероприятий на сегодняшний день органами финансовой полиции и внутренних дел возбуждено и расследуется 25 уголовных дел по ст.325 УК РК (по…

Сотрудники информационно-аналитического отдела Департамента финансовой полиции Атырауской области провели анализ соблюдения законодательства Республики Казахстан по вопросу законнности выдачи учреждениями здравоохранения медицинских справок гражданам для получения водительских удостоверений. Проведенным анализом установлено 28 лиц, состоящих на постоянном учете в психо-неврологической больнице как лица с психо-неврологическими расстройствами, которым за период с 2009-2012 годы выданы водительские удостоверения. Также установлены находящиеся на постоянном учете наркологического диспансера 57 граждан, получившие водительские удостоверения в УДП ДВД. По результатам проведенных проверочных мероприятий на сегодняшний день Департаментом возбуждено 6 уголовных дел по ст.325 ч.1 и 3 УК РК в отнош…

14 июня текущего года Департамент финансовой полиции по Костанайской области возбудил уголовное дело в отношении областного руководства Акционерного общества «Казпочта» по факту хищения в особо крупном размере. Так, начальник Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Абаев О. и начальник сектора по правовому обеспечению филиала Умбетов К. подозреваются в том, что в период с июня по декабрь 2012 года путем проведения фиктивного конкурса по государственной закупке угля и дров для нужд подразделений филиала, которые на самом деле не были поставлены, похитили свыше 6,8 млн.тенге. 20 июня текущего года начальник сектора по правовому обеспечению Костанайского областного филиала АО «Казпочта» Умбетов К. задержан и водворен в ИВС, 21 июня он с санкции суда арестован. Абаев находится под подп…

Департамент финансовой полиции по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении инспектора Атырауской городской жилищной инспекции Байкутова А. и руководителей нескольких подрядных организаций по факту дачи взятки в крупном размере сотруднику прокуратуры. Так, в результате проверки нецелевого использования бюджетных денежных средств, выделенных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2012 годы, прокуратура г.Атырау выявила нарушения в части несоответствия стоимости строительных материалов сметной документации со стороны городской жилищной инспекции и нескольких подрядных организаций. После чего инспектор Атырауской городской жилищной инспекции Байкутов для положительного решения доследственных проверок в пользу себя и руководителей ТОО «ЕвроАзияКұрылыс», «ӨмірСері…

18 июня 2013 года Департамент финансовой полиции по Карагандинской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении начальника управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Искакбекова А. и его заместителя Ким Л. Они подозреваются в превышении должностных полномочий при проведении тендера по государственным закупкам, что повлекло существенное нарушение охраняемых интересов государства и предпринимателей – потенциальных поставщиков. По версии следствия, Искакбековым была разработана преступная схема проведения электронного конкурса по государственным закупкам с лоббированием интересов некоторых предпринимателей. Действуя через своего заместителя Ким, которая являлась председателем комиссии по рассмотрению государственных…

22 июня 2013 года в 10-00 часов на площади "Отан ана" г.Астана пройдет торжественный 12-й выпуск курсантов Академии финансовой полиции. В этот день 114 слушателей Академии, обучавшихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" и "Таможенное дело", вступают в ряды офицеров финансовой полиции и таможенной службы. Для выпускников, их родителей, а также других гостей мероприятия запланированы торжественный марш, показательные боевые и тактические приемы. В завершение по традиции слушатели Академии исполнят прощальный бальный танец.Академия финансовой полиции образована 18 августа 1999 года. 25 мая 2007 года Совет Глав Правительств Содружества Независимых Государств в г. Ялта принял решение о придании Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борь…

Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, которая на протяжении 4 лет занималась хищением бюджетных средств, а также оказанием услуг по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств в Актюбинской области. Преступная группа, возглавляемая Ширяевым, и в которую входили Пикурин, Казтаев и еще 9 человек, через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов. Членами ОПГ при строительстве 5-ти объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 млрд.тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ. Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприят…

Сотрудники Департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в г.Петропавловск, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств. Предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге. Группа состояла из 6 человек, один из которых - Шиманский Виктор был задержан с поличным 4 июня в г.Петропавловск, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн.тенге. 5 июня т.г. в отношении Шиманского Виктора, Шиманского Сергея, Голобородова Дениса, Асланова Рафаеля, Фомиченко Александра, Пасечной Анжелины возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства…

5 июня 2013 года в 17.50 часов в прямом эфире в программе «Өзекжарды» телеканала «Қазақстан» состоялось интервью с участием официального представителя Агентства финансовой полиции Жуманбай М.А. на тему: «Органы финансовой полиции Республики Казахстан: цели и задачи, история становления и перспективы».

Интервью можно посмотреть по следующей ссылке http://www.youtube.com/watch?v=aZXCSNZLAFQ