Финансовая полиция

5 июня 2013 года в 17.50 часов в прямом эфире в программе «Өзекжарды» телеканала «Қазақстан» состоялось интервью с участием официального представителя Агентства финансовой полиции Жуманбай М.А. на тему: «Органы финансовой полиции Республики Казахстан: цели и задачи, история становления и перспективы».

Интервью можно посмотреть по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=aZXCSNZLAFQ

6 июня Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК справит свой 19 день рождения. О работе финансовой полиции в интервьюBNews.kz рассказал начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства финансовой полиции Жанат Калдыбекович Элиманов.

http://bnews.kz/ru/news/post/142404/

Ранее мы сообщали, что Департамент финансовой полиции по Атырауской области возбудил и расследует уголовное дело в отношении начальника Управления физической культуры, спорта и туризма акимата Атырауской области Жанкеева и руководства областной волейбольной команды «Атырау» по фактам хищения бюджетных средств. Следствием установлено, что начальник Управления физической культуры, спорта и туризма акимата Атырауской области Жанкеев (Берик), директор областной волейбольной команды «Атырау» Муханбетжанов (Женисбек), бухгалтер команды Харькина (Светлана) и главный тренер команды Запевалов (Александр) похитили бюджетные средства на сумму 253 млн.тенге, выделенные на заграничные командировки учебно-тренировочных сборов волейбольной команды в 2008-2012 годах. 25 мая 2013 года в отношении Жанкеева…

Департамент финансовой полиции по Акмолинской области раскрыл преступную деятельность ОПГ, под руководством Касымова Б. и в составе Аманова Б. и Касимовой С., которые занимались хищением бюджетных средств на электронном веб-портале государственных закупок. ОПГ в период с мая 2012 по февраль 2013 года похитила более 11 млн.тенге денежных средств государственных организаций путем формального участия в государственных закупках, проводимых на электронном портале способом запроса ценовых предложений. Так, индивидуальное предприятие Касимовой, указывая заниженные цены, выигрывало конкурсы госзакупок, однако члены ОПГ, после получения 50%-предоплаты от суммы договора, обязательства не выполняли и скрывались. От преступной деятельности ОПГ пострадало 9 государственных организаций, среди которых:…

Ранее мы сообщали, что в Южно-Казахстанской области сотрудники Агентства финансовой полиции пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, более 4-х лет занимавшейся лжепредпринимательством. В состав преступной группы вошли Азимова Л., Сарыбеков Б., их доверенные лица Дуйсебаева Ж., ее дочь Оразбаева К., бухгалтеры Ли И., Ли А., Карибаева Д., Кауц С., Зиновьева О., Султанбекова З., Абдикасов Е., Сарыпбекова Л. и работники налоговых органов Южно-Казахстанской области. Руководство ОПГ осуществляла Л. Азимова и ее супруг - Б. Сарыбеков. В 2008-2012 годах группой зарегистрировано более 60 лжепредприятий, через счета которых коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.…

23 мая текущего года Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления строительства акимата Южно-Казахстанской области Орманчиной А.

Она подозревается в том, что в период с 24 апреля по 3 мая 2013 года путем вымогательства получила от председателя потребительского кооператива взятку в общей сумме 6 млн.тенге за победу в конкурсах государственных закупок по разработке проектно-сметной документации строительства 3-х поликлиник и одной школы в районах области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате длительных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность ОПГ, под руководством директора Центра недвижимости г.Алматы Оразакынова и в составе его подчиненных - начальников 5-ти районных отделов Центра недвижимости. Следствием установлено, что директор Центра недвижимости г.Алматы Оразакынов в конце июля 2012 года создал организованную преступную группу, в которую вошли его помощник Асенов Е. и начальники отделов Ауезовского, Турксибского, Алатауского, Медеуского и Бостандыкского районов Центра недвижимости г.Алматы Маусымбаев Д., Шантиев С., Конурбаев К., Садыбаев М. и Исабеков А. ОПГ занималось систематическим получением взяток от граждан и организаций за ускоренное и беспрепятственное оформление технических паспортов на недви…

12 мая в программе «Бюро расследований» телеканала «Хабар» показан специальный репортаж о незаконных деяниях преступного сообщества, руководимого бывшим акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым.

http://www.youtube.com/watch?v=3qSrd_HA9Fs&feature=youtu.be

8 апреля 2013 года прокуратура Акмолинской области в отношении учредителя и директора ТОО «Богви», а также учредителя ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас» и ТОО «Енбек-Нан» Богданец В. возбудила уголовное дело по факту хищения путем мошенничества государственных кредитных денежных средств в особо крупном размере. 15 апреля текущего года уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в Департамент финансовой полиции по Акмолинской области. 24 апреля текущего года Богданец В. задержан сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области по подозрению в совершении мошенничества. Он обвиняется в том, что разработал и реализовал преступную схему оформления государственных кредитных займов на вышеперечисленные предприятия, получения по ним целевых кредитных денежных средств,…

В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Департаментом финансовой полиции по Костанайской области и Костанайским областным филиалом Народно-демократической партии «Нур Отан» оказывается посильная помощь детям-сиротам.Наше ведомство совместно с партийной организацией совета ветеранов правоохранительных органов НДП «Нур Отан» взяло шефство над одной из воспитанниц детского дома, Бекеновой Айнур Сериковной, которой выделено жилье в г. Рудном.Для комфортного проживания и плодотворной работы каждому человеку необходим домашний уют. На денежные средства сотрудников финансовой полиции и ветеранов Айнур обеспечена не только самым необходимым, также ей закуплены:- постельные принадлежности,- набор мебели,- кухонная утварь и посуда,- бытовая техника и плазменный телевизор.Данная акц…