Финансовая полиция обезвредила очередную группу «обнальщиков»

Сотрудники Департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в г.Петропавловск, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.

Предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге.

Группа состояла из 6 человек, один из которых - Шиманский Виктор был задержан с поличным 4 июня в г.Петропавловск, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн.тенге.

5 июня т.г. в отношении Шиманского Виктора, Шиманского Сергея, Голобородова Дениса, Асланова Рафаеля, Фомиченко Александра, Пасечной Анжелины возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.

Уголовные дела расследуется. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Результаты будут доведены до общественности.