Как продают наркотики и берут взятки через криптобиржи
Тестировал на выходных криптодоллары. Хотел давно разобраться в этом вопросе. Зарегистрировался на самой популярной бирже binance.com, прошел верификацию. Посмотрел в ютубе как пользоваться. Время протестировать.
Недавно разговорились с коллегами и рассказывают они что часто начали предлагать расплатиться за профессиональные услуги криптовалютой, в частности Tether USD (USDT) - цифровой доллар, стоит как и "обычный" американский доллар. Условно стабильная криптовалюта, в отличие от того же биткоина, курс которого относительно доллара непредсказуем. Коллега говорит - "вот закинули мне крипту, что и как я потом могу с ней сделать?" И тут мое любопытство забралось мне в голову, решил я на практике протестировать насколько ликвиден этот "криптодоллар", потому как мне пару раз тоже предлагали расплатиться за услугу криптой.
Каким же образом можно получить/купить и продать крипту:
1) Криптовалюту можно получить от другого получателя напрямую по договоренности. С кошелька на кошелек.
2) Криптовалюту можно купить и продать через онлайн криптообменники. Очень невыгодный способ, обменники берут мин. от 2-3% в одну сторону.
3) Криптовалюту можно купить через криптобиржу у других пользователей (p2p - peer to peer) за минимальную комиссию в 0,1%.
Зашел, разобрался. Купил для теста 2000 USDT напрямую переводом Kaspi Gold по выгодному курсу 472,4 тг за криптодоллар. Думаю - "хорошо, вот купил я эту крипту? Мне нужны деньги, как быстро я смогу обменять их на реальные деньги?" Посчитал комиссию в 0,01% И с этой надбавкой выставил объявление на продажу, поставил минимальный лимит в 50 000 тенге на продажу. Я удивился, как начали поступать заявки и буквально за 15-20 минут я полностью все распродал, осталось около 100 долларов, я поставил минимальный лимит в 5000 тг и практически все остатки распродались за 5 минут.
Решил закупить по второму кругу. Выждал выгодное предложение и купил. Выставил курс повыше на продажу с надбавкой в 2 тенге и начал ждать. Лимит минимальной покупки поставил 20 000 тенге. В начале не было продаж. Потом курс этот стал приемлем - начали скупать, потом опять стихло.
В такой торговле криптой есть правило - не принимать оплату за криптовалюту от третьих лиц. Как вообще происходит сделка?! Владельцем крипты выставляется объявление, покупатель откликается на это объявление и выставляет ордер (заказ) на покупку, после чего указывает сумму оплаты, у продавца биржой замораживается крипта на эту сумму, покупатель оплачивает продавцу через тот же Каспи заявленную сумму, продавец подтверждает оплату и крипта с кошелька продавца переводится на кошелек покупателя. Сделка совершена.
И вот у меня выставлен не самый выгодный курс на бирже, но способ оплаты Каспи. И тут поступает заявка и сообщение - могу оплатить с чужого каспи, я свой лимит суточный исчерпал? Ну я без задней мысли говорю - давай, без разницы. Проходит оплата в 25 000 тенге. Через некоторое время опять заявка от этого же покупателя, опять на 25 000 тенге. Затем от других покупателей такая же фигня. От третьих лиц и суммы - 20 000 - 25 000 тенге. Хотя курс у меня не самый выгодный для покупки. Тут до меня доходит. 20 -25 тыс. тенге это стоимость 1 грамма мефедрона на рынке. Барыги перед тем как получить деньги за товар создают ордер на криптобирже путем оплаты именно через Каспи, так как основные средства народа на Каспи, договариваются, что оплата пойдет от третьего лица, дают покупателю товара реквизиты продавца крипты и происходит оплата от покупателя товара продавцу крипты, от него крипта уходит на кошелек барыги. В случае если торчка ловят с товаром, причастность барыги тяжело доказать. Наверное, для сведущих, это очевидные вещи, но для меня это было открытием. Таким образом, скорее всего, и взятки небольшие уполномоченные берут и продается еще куча всего запретного, где размер транзакции не больше 150-200 долларов. И для этого нужен только смартфон, аккаунт на бирже и выход в интернет.