Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА для кражи миллиардов долларов

БТА банк сообщает, что 31 июля, судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кёльтл вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против компании Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн. До этого, в декабре 2022 года присяжные вынесли вердикт, по которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.

Суд признал иск БТА и удовлетворил его требования в отношении ряда активов Triadou.

Triadou SPV, которую создал и контролирует зять Мухтара Аблязова Ильяс Храпунов, получила более $70 млн, украденных из БТА. Эти деньги компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. В выводах суда указано: «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в США, напрямую связаны с $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию».

Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу. Но суд пришел к выводу, что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс.

Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» достоверные и полны. «Офшорные компании, которые были «клиентами Банка», принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, «кредиты» при содействии предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банка».

Показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств суд отклонил как «не заслуживающие доверия».

Мухтар Аблязов, который теперь называет себя «кандидатом на пост премьер-министра Казахстана», продолжает просить деньги у подписчиков - он утверждает, что ему нужно 22 тыс евро для оплаты «адвокатов», а суд в Париже назначен на 6 сентября. В мае 2023 года Кассационный суд Франции постановил, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования. Вследствие этого решения дело было возвращено следственному судье для продолжения расследования по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, совершенных Аблязовым в отношении БТА Банка.

Напомним, Мухтар Аблязов получил 5419 долларов на свой биткоин-кошелёк за 2 года. В общей сложности у беглого банкира было 0.10360455BTC, в начале апреля сочувствующие задонатили ему дополнительно 0,00028 биткоинов (7,78 доллара). В скором времени бывший банкир перестал публиковать номер своего кошелька.