• 85515
  • 1
  • 6
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Қаржы полициясы агенттігі жалған кәсіпкерлер мен салықшылардан құралған ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкереледі

Бұрын біз Оңтүстік Қазақстан облысында Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері 4 жылдан астам уақыт жалған кәсіпкерлікпен айналысып келген ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкерелегендігін хабарлаған болатынбыз.

Қылмыстық топтың құрамына Л. Әзімова, Б. Сарыбеков, олардың сенімді адамдары Ж. Дүйсебаева мен оның қызы           К. Оразбаева, есепшілер И. Ли, А. Ли, Д. Кәрібаева, С. Кауц,        О. Зиновьева, Сұлтанбекова З., Әбдіқасов Е., Сарыпбекова Л. және Оңтүстік Қазақстан облысының салық органдарының қызметкерлері кірген.

Топтың басшылығын Әзімова мен оның күйеуі Сарыбеков атқарған.

2008-2012 жылдар аралығында қылмыстық топ 60 астам жалған кәсіпорын тіркеген. Олардың есеп-шоттары арқылы жалған шот-фактуралар жазып беру және қолма-қол ақшаға айналдыру жолымен коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару қызметтері көрсетілген.

Мемлекет бюджетіне төленбеген салық түріндегі залал 18 млрд.теңгеден астам сомманы құрады.

Әзімова мен Сарыбеков қылмыстық топты ұйымдастырушы және басқарушы ретінде жалған шот-фактуралар және қолма-қол ақшаға айналдыру қажет кәсіпорындарды іздеумен айналысты.

Дүйсебаева мен Сарыбеков ақшалай қаражатты екінші деңгейдегі банктерде қолма-қол ақшаға айналдырып отырған.

А. Ли, Оразбаева және Сарыпбекова жалған кәсіпорындарда бухгалтерлік құжаттарды жүргізді және контрагенттерге сатылуға арналған жалған құжаттарды дайындады.

Осыдан кейін Кәрібаева және И. Ли жалған кәсіпорындардың салықтық есептік құжаттарын дайындап, оларды салық органдарына тапсырып отырған.

Сонымен бірге, ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметіне жалпы қамқорлықты Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша салық департаменті бастығының орынбасары А. Садықовтың жүзеге асырғандығы тергеу барысында анықталды. Ол аймақтың салық органдарында түрлі басшылық лауазымдарды атқара отырып, ұйымдасқан топтың қылмыстарын жасыруын қамтамасыз етіп отырған.

Садықовқа қатысты қызметтік өкілеттіктерін теріс пайдалану фактісі бойынша, Әзімова мен топтың басқа мүшелеріне қатысты жалған кәсіпкерлік фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды.

Оған қоса аталған тұлғаларға қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оның қызметіне қатысу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Әзімова, Сарыбеков, И. Ли, Дүйсебаева және Садықов қамауда, топтың басқа мүшелері ешқайда кетпеу туралы қолхат берген.

2013 жылғы сәуірде Қаржы полициясы агенттігі аталған қылмыстық істердің тергеуін аяқтады.

Бүгінгі күні айыпталушылар мен олардың қорғаушыларын қылмыстық іс материалдарымен таныстыру процедурасы жүргізілуде.

 
Финансовая полиция finpol
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
29 мая 2013, 18:47
230

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Нет ничего более вдохновляющего, чем видеть стада сайгаков. Не зря их называют «киелі»

Нет ничего более вдохновляющего, чем видеть стада сайгаков. Не зря их называют «киелі»

В начале 2000-х годов в уральской популяции оставалось только 2500 сайгаков. Сейчас благодаря охране от браконьеров их численность выросла до 100 тысяч.
theYakov
17 июля 2017 / 17:55
  • 8660
  • 3
Ресторанный консенсус в Казахстане: мужчина платит всегда

Ресторанный консенсус в Казахстане: мужчина платит всегда

Ресторанный консенсус в этой стране таков, что если речь идет именно о свидании, то оплачивает его на 100% из 100 именно мужчина. Пытаться его расшатать - это достаточно дорогое удовольствие.
convoluted
17 июля 2017 / 15:32
Решили рискнуть и обратиться к риэлторам. И этим людям мы доверяем свой ночлег?

Решили рискнуть и обратиться к риэлторам. И этим людям мы доверяем свой ночлег?

Звоним риэлтору, говорим, верните наши 15 000 тг, так как ваша клиентка нас кинула. По его словам, он вернуть деньги больше не может. Не имеет право.
decorus
17 июля 2017 / 14:48
  • 3051
  • 15
Польша – страна простых решений. Почему они смогли, а мы еще нет?

Польша – страна простых решений. Почему они смогли, а мы еще нет?

В Польше вообще очень много понятного и простого – инфраструктура, коммуникации и дороги прежде всего, льготы в образовании, поляки вообще получают его бесплатно. А урожай побольше нашего.
Shimanskaya
17 июля 2017 / 16:08
  • 3197
  • 37
Один из способов выиграть суд против коллекторов

Один из способов выиграть суд против коллекторов

Сегодня в своем посте я постараюсь рассказать, как выиграть суд против некоторых коллекторских компании в нашей стране. Чем отличается коллекторское агенство от обычного банка?
Advokot
18 июля 2017 / 15:31
  • 2676
  • 9
«Язык мой – враг мой», или 7 причин никогда не разговаривать с полицией

«Язык мой – враг мой», или 7 причин никогда не разговаривать с полицией

На этот раз пост очень важный и необходим к прочтению каждым! Не поленитесь и уделите время прочтению. Ни в коем случае, не разговаривайте с полицейскими до прихода вашего адвоката!
asselsabekova
18 июля 2017 / 14:19
  • 2725
  • 31
«Алматы – город, летящий под откос», или Кто заказал утку у российского блогера

«Алматы – город, летящий под откос», или Кто заказал утку у российского блогера

Некий блогер Сергей Никитский неустанно пишет о Казахстане, Астане, Экспо и посвящает два материала Алматы, причём подчёркнуто называет город Алма-Ата.
Langdon
19 июля 2017 / 15:44
  • 2593
  • 50
Госорганы, ответственные за жизни детей, хранят молчание. У них в отчетах все хорошо

Госорганы, ответственные за жизни детей, хранят молчание. У них в отчетах все хорошо

Вчера все информационные агентства страны передали сообщение, которое заставило забиться в ужасе сердца всех матерей страны. В мусорном контейнере города Сатпаев было обнаружено тело новорожденной девочки.
AliyaSadyrbaeva
19 июля 2017 / 11:06
  • 2082
  • 17
Книга, которая сэкономит вам 150 тысяч долларов и два года жизни

Книга, которая сэкономит вам 150 тысяч долларов и два года жизни

Автор утверждает, что программы МБА не дают никакого позитивного выхлопа, если ты уже не являешься владельцем или наследником прибыльного бизнеса. Знания МБА можно получить бесплатно, уверяет он.
Aks_Ras
19 июля 2017 / 16:28
  • 2168
  • 2