pro_dengi_kz

Кредитный бум в Казахстане спровоцировал мошенников на активные действия на рынке займов. Под предлогом оказания содействия в получении кредитов злоумышленники на обмане зарабатывают крупные суммы денег. Этот вид мошенничества стал «популярен» с 2007 года. Своим «клиентам» мошенники обещали в кратчайшие сроки решить вопрос о получении кредита с использованием минимального пакета документов. Их услуги, естественно, стоят денег, причем немалых. Но до обещанных кредитов дело, как правило, не доходит. В частности, в Астане все чаще задерживают мошенниц, обещающих доверчивым горожанам доступные кредиты и земельные участки. Играя на ажиотаже, они открыто дают рекламу и сами ведут своих жертв к нотариусу, оформляют договоры займа и дают расписки. Число пострадавших по таким аферам измеряется дес…

В Казахстане возбуждено уголовное дело о махинациях, связанных с функционированием финансовой пирамиды "МММ-2011". Об этом сообщает газета "Время". Как уточняет Tengrinews, дело по статье "Мошенничество" завела районная прокуратура в Алма-Ате. Она отреагировала на жалобу, поступившую от местного жителя. Как рассказал мужчина, весной он вложил в пирамиду около 16 тысяч долларов. Расстаться с деньгами его убедили некие женщины (мать и дочь), "занимавшие в иерархии пирамиды не последнее место". Мужчина, поверив в обещание о высоком доходе, перевел около 16 тысяч долларов на счет одной из них (в виде "материальной помощи"). Денег он в итоге лишился. В прокуратуре заявили, что личности упомянутых представительниц "МММ-2011" уже установлены, ведется их розыск. В правоохранительные органы поступ…

Во все времена участники рынка ценных бумаг занимались не инвестициями, а обналичиванием и отмыванием денег. Контроль устроен так, что финансовые власти этих фирм-пустышек просто не видят. Мы составили рейтинг самых популярных способов финансовых махинаций. В Интернете нет дефицита в предложениях о продаже компании – профессионального участника рынка ценных бумаг с лицензиями Федеральной службы по финансовым рынкам – ФСФР. Но такое предложение и спрос обусловлены не популярностью биржевой торговли, а возможностью обналичить деньги. Около 30 процентов профучастников не ведут реальной деятельности, заявляют специалисты в области финансов. Это пустые оболочки для «схем». Полный сервис Популярность такому способу вывода наличности добавляет отсутствие контроля за операциями с ценными бумагами…