Финансовая полиция

16 января 2014 года по результатам проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий Департамент финансовой полиции по Кызылординской области возбудил уголовное дело по факту получения взятки в отношении начальника Антимонопольной инспекции по Кызылординской области Аймурзаева А.
Он обвиняется, в том, что 15 и 16 января 2014 года получил взятку в общей сумме 2 тыс. долларов США и 295 тыс.тенге от директора ТОО «Кызылорда тазалыгы» за согласование продления срока договора государственных закупок.

18 января судом санкционирован домашний арест Аймурзаева.
Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Департамент финансовой полиции Жамбылской области возбудил уголовное дело в отношении гр-на Т. по факту незаконного предпринимательства. В декабре текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Департамента финансовой полиции в одном из домов села Андас батыр Меркенского района задержали автотранспорт «Мерседес-Бенц» с подакцизными товарами следующих тоговых марок: «Беломор канал» 500 пачек, «Bond» 2 300 пачек, «Imperial Classic» 3 000 пачек, «West» 500 пачек, «Esse» 500 пачек, «Sobranie» 1 000 пачек, «LD» 1 000 пачек и «Sovereign» 5 000 пачек с учетно-контрольными марками. Согласно результатам судебно - товароведческой экспертизы, общая стоимость задержанной продукции составляет более 2-х млн. тенге. Таким образом, указанным гражданином посредством осуществления предпр…

31 декабря текущего года около 21.00 часов совершено дерзкое разбойное нападение на один из супермакетов города Тараз, расположенный рядом со зданием Департамента финансовой полиции. Четверо лиц в масках, вооруженные ножами, с целью ограбления ворвались в помещение магазина, тяжело ранив одного из охранников данного супермаркета. В связи с новогодним праздником, в магазине находилось большое количество покупателей, в том числе и офицеры финансовой полиции. Далее сотрудники финансовой полиции, применив физическую силу, совместно с охранниками супермаркета обезвредили 3-х грабителей. После чего, злоумышленники были сданы оперативной группе органов внутренних дел, которые прибыли на место происшествия. Таким образом, благодаря слаженности действий и оперативному реагированию сотрудников Депа…

Сотрудники финансовой полиции в декабре пресекли деятельность вино-водочного завода, незаконно производившего неучтенную алкогольную продукцию крупными партиями, а также подпольного цеха, в котором кустарным способом разливался контрафактный алкоголь. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на всей территории республики, сотрудники Агентства финансовой полиции в Актюбинской области выявили и пресекли деятельность вино-водочного завода ТОО «АкРоссПищепром», в котором незаконно производился алкоголь в ночное время при отсутствии работников акцизного поста. На сегодняшний день на территории завода и в грузовых автомашинах, которые там находились, а также в торговых точках г.Актобе изъято около 600 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции с поддельными УКМ, выпущен…

21 декабря текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий сорудники Агентства финансовой полиции по подозрению в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов США от предпринимателя за оказание содействия в победе в конкурсах государственных закупок задержали вице-министра Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Умирьяева М.

В этот же день в отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере

Уголовное дело расследуется, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Умирьяева.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

9 декабря текущего года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Агентства финансовой полиции по подозрению в получении денежных средств в сумме 230 тыс.тенге от предпринимателя за содействие в приемке выполненных работ по разработке проектно-сметной документации задержали начальника Управления капитального строительства РГП «Резерв» Комитета государственного материального резерва Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан Блялова М. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, так как Блялов полностью признал свою вину и не оспаривает собранные доказательства, с его согласия производство по данному факту будет проводиться в упрощенном порядке. Уголовное дело направлено в органы прокуратуры для дальнейшего предания…

23 ноября текущего года Департамент финансовой полиции по Акмолинской области возбудил уголовное дело в отношении начальника Налогового управления по Есильскому району по факту злоупотребления должностными полномочиями. Он в апреле 2012 года путем дачи заведомо незаконных указаний своим подчиненным о составлении фиктивного акта налогового обследования фактического местонахождения ТОО «Бекнур Есиль», актов встречных проверок данного ТОО с другими предприятиями, способствовал его дальнейшей лжепредпринимательской деятельности. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, так как подозреваемый полностью признал свою вину и не оспаривает собранные доказательства, с его согласия производство по данному факту проводилось в упрощенном порядке. В этот же день у…

Ранее мы сообщали, что сотрудники Департамента финансовой полиции Актюбинской области арестовали главного специалиста таможенного поста «Энергетический» Департамента таможенного контроля Актюбинской области Кунаева Н., который оказывал содействие ОПГ, занимавшейся хищением и контрабандой нефти. Он обвиняется в том, что в мае 2013 года, действуя в интересах ОПГ, за незаконное вознаграждение в сумме 1 200 долларов США, направил для исследования в лабораторию вместо образцов нефти мазут, чем способствовал экономической контрабанде нефти под видом мазута. 29 ноября текущего года возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста таможенного поста «Энергетический» ДТК Актюбинской области Тлеуова. Он также подозревается в том, что в июне 2013 года в интересах ОПГ, направил для исследова…

6 декабря текущего года сотрудниками финансовой полиции по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «Желдоркомпания».

Они подозревается в том, что под видом транспортировки для ремонта вывезли два тепловоза марки ТЭМ–18 на территорию Брянской области РФ для дальнейшей их реализации. При этом были подделаны документы и перебиты заводские номера.

Данная техника является предметом залога согласно договора финансового лизинга, заключенного между ТОО «Желдоркомпания» и филиалом АО «Альянс Банк», контрольный пакет акций которого принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Уголовное дело расследуется, результаты будут доведены до общественности.

Видео посвященное памяти майора финансовой полиции Жумабекова Аймухамбета Баймолдаевича, погибшего при исполнении служебных обязанностей, награжденного орденом «АЙБЫН» ІІ–степени «посмертно».
Ссылки: http://kiwi.kz/watch/599s61f4x19d/
http://kaztube.kz/kz/video/108170
https://www.youtube.com/watch?v=JSN-jSQvqDU