Финансовая полиция

В конце ноября 2013 года в Управление финансовой полиции по Жезказганскому региону ДБЭКП по Карагандинской области обратился главный специалист Налогового управления г.Жезказган с заявлением в отношении индивидуального предпринимателя Ли С., которая неоднократно предлагала взятку за непривлечение ее к административной ответственности. 21 ноября т.г., в служебном кабинете здания Налогового управления г.Жезказган, Ли в очередной раз предложила сотруднику указанного учреждения взятку, и, игнорируя предупреждения о том, что это является коррупционным преступлением, положила на стол 30 тысяч тенге. 23 ноября в отношении Ли возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, так как Ли полностью признала свою вину и не…

Сотрудники Департамента финансовой полиции Карагандинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2013 года установили факт реализации на одном из рынков г.Караганды семечек контрафактного производства и канал поставки данного товара из г.Астаны. Так, семечки под торговой маркой «Джин» (г. Челябинск, Россия) с признаками подделки реализовывались жителем г.Караганды Юсуповым В. в одном из бутиков оптового рынка г.Караганды. Контрафактный товар он покупал у Насырова М., который, как установило следствие, на протяжении 4-х месяцев занимался доставкой данной контрафактной продукции из г.Астаны в г.Караганду. Изъято более 14,5 тысяч упаковок данной нелегальной продукции на общую сумму 1,7 млн.тенге. На упаковках указанных семечек отсутствуют штрих - коды с датой изгото…

«О принимаемых мерах по противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции, в т.ч. пива» Главой государства на расширенном совещании Правительства от 11 октября т.г., дано поручение усилить контроль за незаконным оборотом алкогольной продукции. В целом по Республике, с начала прошлого года органами финансовой полиции выявлено 410 преступлений, изъято порядка 9 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции. Пресечена незаконная деятельность по выпуску неучтенной продукции 6 заводов-производителей. На сегодня наблюдается рост производства водочной продукции на 9%, что соответственно обеспечило увеличение поступлений акцизов с 4,9 до 5,5 млрд. тенге. Ранее эти показатели достигались только за счет увеличения ставок акцизов. Однако при этом имела место устойчивая тенденция ежегодного…

10 декабря текущего года в Агентстве финансовой полиции состоялось заседание Общественного совета по противодействию коррупции и теневой экономике при Агентстве (далее – Общественный совет) с использованием видеоконференцсвязи с территориальными Департаментами финансовой полиции. На заседании были рассмотрены два вопроса. О принимаемых мерах по противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции, в т.ч. пива, рассказал начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства финансовой полиции Элиманов Ж.К. Начальник Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства Шакенов Д.В. выступил с докладом на тему: «Ограничение наличного оборота денег как антикоррупционная мера». В заседании Совета приняли участие члены Общественного совета (…

10 декабря текущего года в 15.00 часов в Агентстве финансовой полиции состоится заседание Общественного совета по противодействию коррупции и теневой экономике при Агентстве (далее – Общественный совет) с использованием видеоконференцсвязи с территориальными Департаментами финансовой полиции. На заседании будут рассмотрены три вопроса. С темой «О выполнении Казахстаном требований Конвенции ООН против коррупции» выступит руководитель общественного фонда «Центр исследований «Сандж» Джандосова Ж.С. О принимаемых мерах по противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции, в т.ч. пива, расскажет начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства финансовой полиции Элиманов Ж.К. Начальник Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Аген…

28 ноября 2013 года в 16:30 в Казахском агротехническом университете им.С.Сейфуллина (г.Астана, пр-кт Победы, 116) Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Шабакбаев М.Н. студентам и преподавателям университета прочитает лекцию на тему: «Вопросы противодействия коррупции». Шабакбаев М.Н. проинформирует о проводимой работе органов финансовой полиции в сфере борьбы с коррупцией, разъяснит основные положения антикоррупционного законодательства, а также Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. Основной целью мероприятие является привлечения молодежи к борьбе с коррупцией, развитие правовой грамотности и формир…

Ранее мы сообщали, что сотрудники АФП и департаментов финансовой полиции Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей в результате масштабной операции нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся незаконным оборотом нефти в 2012-2013 гг. За указанный период ОПГ из 8 граждан Казахстана и 2 граждан Республики Молдова, похитило почти 739 тонн нефти из законсервированных месторождений в Актюбинской области. Лидер данной ОПГ Камалутдинов и его подельник Изимов до задержания пытались прекратить проверку деятельности преступной группы путем дачи взятки сотрудникам финансовой полиции. В отношении Камалутдинова и Изимова возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки сотрудникам финансовой полиции Атырауской области в сумме 755 тыс.тенге, а также по факту дачи взятки сотрудникам финансовой полиции…

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента финансовой полиции по Алматинской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению фальшивых денег, расположенного в окрестностях г.Алматы. Так, 8 ноября текущего года на территории Илийского района с поличным при сбыте поддельных денежных купюр номиналом 500 и 2000 тенге в количестве 72 штуки на общую сумму 90 000 тенге задержаны Садыков Р. и Касымов Ш., позже задержан их соучастник – Доргушев И. В ходе обыска по месту проживания Садыкова обнаружена и изъята копировально-множительная техника в количестве 2 штук, а также поддельные денежные знаки номиналом 2000 тенге. 9 ноября по данному факту в отношении Садыкова Р., Касымова Ш. и Доргушева И. возбуждено уголовное дело по ст.206 ч.2 п. «а» УК РК. 11 но…

15 ноября 2013 года в 9:00 часов в отеле Бизнес-центр «Дипломат» г. Астаны состоялась Международная научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности». Организаторы данной конференции: Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), Центр ОБСЕ г. Астана и Академия финансовой полиции. В конференции приняли участие: заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан Шпекбаев А.Ж., первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Лукин А.И., Заместитель главы Центра ОБСЕ в г. Астане Жаннет Клетцер, Депутаты Парламента Респуб…

Сотрудники Департамента финансовой полиции Карагандинской области в результате специальной операции пресекли деятельность ОПГ, которая на протяжении 2-х лет занималась производством контрафактных DVD-дисков в подпольном цехе и их реализацией практически на всей территории г.Караганды. Подпольный цех располагался в квартире одного из подозреваемых, где с помощью специальной техники изготавливали «пиратскую» продукцию. Там же осуществлялась дальнейшая комплектация и упаковка дисков. После чего, контрафактная продукция партиями отправлялась для реализации в торговые точки г.Караганды. На сегодняшний день уже установлено 7 постоянно действовавших торговых точек, куда ежедневно доставлялся контрафактный товар. В ОПГ были четко распределены роли и функции каждого члена группы. Так, один из соуч…