Финансовая полиция

Пресс-конференция будет проведена по коррупционным уголовным делам в отношении должностных лиц  Атырауской области.

Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате длительной разработки выявили организованную преступную группу, которая в 2006-2013 годах с целью оказания услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств создала в г.Петропавловске более 25 лжепредприятий. Возглавлял ОПГ гражданин России Войлошников П., также в группе состояли Вайло Е., Абилов Т., Увалиев Е., Терещенко И., Савченко А., Кузнецов С. и другие лица. Всю финансовую и бухгалтерскую документацию по деятельности лжепредприятий вела Вайло. Остальные члены группы по указанию Войлошникова, обналичивали денежные средства, поступившие на счета лжефирм от различных коммерческих организаций, якобы за поставку товаров и оказание услуг. Согласно заключению Налогового комитета…

16 апреля 2013 года в г. Астана начал свою работу международный семинар на тему: «Обмен опытом в области разработки и эффективной реализации мер/стратегий по предупреждению коррупции», который проводит Агентство финансовой полиции совместно с Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Сетью по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Трёхдневный международный семинар направлен на укрепление потенциала государств Центральной Азии в разработке, мониторинге и оценке реализации антикоррупционных мер, а также установление контактов и обмен опытом в области разработки и реализации мер п…

Завершена процедура ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела по фактам экономической контрабанды, а также создания, руководства и участия в организованном преступном сообществе на таможенных постах «Хоргос» и «Калжат».

3 апреля т.г. материалы уголовного дела в объеме 1575 томов для дальнейшего предания суду с обвинительным заключением направлены в Прокуратуру г.Алматы.

11 апреля началась передача материалов уголовного дела для рассмотрения по существу в Специализированный военный суд.

По данным уголовным делам в качестве обвиняемых проходят 45 лиц, 42 из которых находятся под арестом, 3 - под подпиской о невыезде.

Кроме того, 19 человек объявлены в розыск, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Кроме того, Агентством финансовой полиции во исполнение поручения Главы государства по усилению борьбы с коррупцией путем совершенствования законодательства разрабатывается законопроект, направленный на совершенствование системы предупреждения, профилактики, пресечения и наказания за коррупционные правонарушения. Особое место в нем занимают меры по противодействию коррупционным проявлениям в сфере государственных закупок, они предполагают кардинальное изменение механизма проведения конкурсов. По данным портала госзакупок, в 2012 году было зарегистрировано почти 13 тысяч самостоятельных организаторов процедур закупок. Это значительно усложняет контроль за расходованием бюджетных средств и предупреждение коррупционных проявлений. В этой связи, Агентством финансовой полиции было внесено пред…

Агентство финансовой полиции переориентировало свою деятельность от повального возбуждения уголовных дел в сторону профилактики и пресечения коррупционных преступлений в сфере государственных закупок на ранних стадиях. В настоящее время в Агентстве в целях предупреждения фактов хищения государственных средств создан Ситуационный центр, который позволяет, не покидая рабочего места, аналитическим путем на ранних стадиях выявлять преступления и предупреждать их совершение. К примеру, в ходе простого анализа плана государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК было установлено, что в бюджете заложено 784 млн.тенге на капитальный ремонт участка автодороги Жизак–Сарыагаш в Южно-Казахстанской области, протяженностью 7,5 километра. Таким образом, за ремонт одного километра этой…

С 2008 по 2012 годы финансовая полиция выявила почти 1800 коррупционных преступлений в сфере государственных закупок, которыми государству причинен ущерб на сумму свыше 7 млрд.тенге. Количество таких преступлений растет из года в год.288 или 78% всех коррупционных преступлений, выявленных в сфере государственных закупок в 2012 году (371), совершены служащими акиматов и их структурных подразделений, в том числе 26 – акимами и их заместителями. Например, осужден к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества первый заместитель акима Мангистауской области Айткулов А., который в период 2008-2011 годов оказывал незаконное покровительство своим знакомым - руководителям ТОО «Озенкурылыс» и ТОО «Адил и К» братьям Садыковым, обеспечивая заключение ими договоров государственных закупок строите…

15 марта текущего года в 11.00 часов в Агентстве финансовой полиции состоится заседание Общественного совета по противодействию коррупции и теневой экономике при Агентстве (далее – Общественный совет) с использованием видеоконференцсвязи с территориальными Департаментами финансовой полиции.На заседании будут рассмотрены три вопроса.С вопросом «О противодействии коррупции в налоговых органах» выступит первый заместитель начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства Татубаев Т.М., начальник Информационно-аналитического департамента Агентства Бектенов О.А. и председатель НК МФ РК Джумадильдаев А.С. Руководитель общественного фонда «Центр исследований «Сандж» Джандосова Ж.С. выступит с темой доклада: «Наиболее эффективные стратегии борьбы с коррупцией (на при…

Председатель Агентства финансовой полиции Рашид Тусупбеков подписал приказ, согласно которому для приема лиц на службу в органы финансовой полиции, а также при перемещении на вышестоящие руководящие должности требуются рекомендации от 2-х поручителей, являющихся сотрудниками финансовой полиции.Поручителем может быть сотрудник финансовой полиции, прослуживший в правоохранительных органах не менее пяти лет и не имеющий действующего дисциплинарного взыскания.Для сотрудников, перемещаемых на вышестоящие руководящие должности, необходимы рекомендации поручителей, занимающих вышестоящую либо равнозначную должность по отношению к рекомендуемому лицу, за исключением лиц, находящихся в его непосредственном подчинении.Данная мера позволит повысить ответственность и дисциплину личного состава финанс…