Финансовая полиция

Об улучшении качества следствия в финансовой полиции заявил Председатель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рашид Тусупбеков, выступая на заседании коллегии ведомства. Так по его словам количество уголовных дел, находившихся в производстве органов финансовой полиции с начала т.г., по сравнению с прошлым годом увеличилось на 36%, на 15% уменьшилось количество прекращаемых уголовных дел на стадии расследования, четверть снижено количество уголовных дел, возвращенных на доследование.Направление дел в суд выросло в 1,5 раза и составило 80% от всех оконченных дел. Во многом этому способствовали принятые меры по повышению качества досудебного производства. В этом году повсеместно введена должность дежурного офицера, утвержденная структура в полной мере отвечает пр…

Как отметил Председатель Агентства финансовой полиции Рашид Тусупбеков, выступая на заседании коллегии ведомства, выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции возросла в 2 раза. Благодаря проведенной работе наблюдается рост акцизных платежей в бюджет только за реализацию водочной продукции на 25%. Более того, сейчас производители алкоголя вынуждены показывать реально произведенные объемы продукции и уплачивать с них налоги. Подтверждением этому является тенденция роста учтенной алкогольной продукции по всей стране на 7%.В 3 раза возросло пресечение незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.В результате, по данным Министерства нефти и газа количество нефти сомнительного происхождения, поступавшей только на Атырауский НПЗ сократилось с 300 тыс. тонн в 2010 го…

Продолжается заседание коллегии Агентства финансовой полиции.Выступая на коллегии, Председатель Агентства Р.Тусупбеков остановился на результатах работы ведомства по противодействию лжепредпринимательству, незаконному банкротству и возврату НДС.По его словам в 5 раз возросла выявляемость преступлений по фактам лжепредпринимательства и совершения фиктивных сделок. Почти в 3 раза больше проведено задержаний с поличным при совершении мнимых сделок.В результате активизации этой работы сумма обналиченных денежных средств в банках второго уровня снизилась с 605 до 511 миллиардов тенге, или на 16%. Тогда как ранее обналичивание денежных средств имело характер постоянного неуклонного роста.Он отметил, что, активизация работы финансовой полиции в этом направлении в том числе отразилось на росте по…

Сегодня началось заседание коллегии Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по итогам первого полугодия 2013 года.В заседании участвует весь начальствующий и личный состав центрального аппарата Агентства и руководители территориальных подразделений финансовой полиции.Работу коллегии открыл Председатель Агентства Рашид Тусупбеков, который заявил: «Результаты работы за первое полугодие свидетельствуют о том, что мы добились улучшения показателей по всем основным направлениям».По словам Р.Тусупбекова на четверть возросла выявляемость тяжких и особо тяжких преступлений, на 8% больше выявлено коррупционных преступлений. При этом, количество привлеченных к ответственности лиц за коррупционные преступления увеличилось на 20%. С…

23 июля 2013 года по подозрению в даче взятки инспектору финансовой полиции в сумме 2 млн.тенге за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела задержаны бывший директор ГККП «Тұрғын үй» Турежанов Н. и руководитель ТОО «Стронг Базис» Жамалов М.

Финансовая полиция проводила проверку целевого использования выделенных в рамках государственной программы «Модернизация ЖКХ» для реконструкции домов, расположенных по бульвару Конаева г.Шымкент, бюджетных средства на сумму более 5 млн.тенге. Заказчиком по данному проекту было ГККП «Тұрғын үй», подрядчиком - ТОО «Стронг Базис».

24 июля текущего года в отношении Турежанова и Жамалова возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.4 п.«а,б» УК РК (дача взятки).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении них.

16 июля 2013 года Агентство финансовой полиции возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления строительства Павлодарской области Кульджанова А. и руководителя ТОО «КазСтройСервис-7» Сыздыкова Б.

Они подозреваются в том, что в декабре 2012 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по строительству водопровода для орошения на территории Заринского сельского округа Павлодарской области совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 153 млн.тенге.

22 июля Кульджанов задержан и водворен в ИВС.

Уголовное дело расследуется, результаты будут доведены до общественности.

В целях выявления возможных коррупционных рисков органами финансовой полиции используются информационные ресурсы, которые на ранних стадиях позволяют предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, а также выявлять факты «теневой» экономики.Аналитические подразделения финансовой полиции выявили 1826 фактов выдачи водительских удостоверений и 61 факт выдачи разрешения на оружие в период с 2010 года по 1-й квартал 2013 года лицам, состоящим на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, в том числе с тяжелыми формами диагнозов: шизофрения, шизоаффективные психозы, хронические и острые бредовые расстройства. По итогам проведенных мероприятий на сегодняшний день органами финансовой полиции и внутренних дел возбуждено и расследуется 25 уголовных дел по ст.325 УК РК (под…

11 июня текущего года Агентство финансовой полиции возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления строительства акимата Южно-Казахстанской области Орманчиной А. Она обвиняется в получении взятки в сумме 866 тыс.тенге от директора одного из ТОО за обеспечение принятия положительного решения по электронным конкурсам государственных закупок по разработке проектно-сметной документации строительства учебных корпусов, спортивных залов и котельных к 2-м школам в г.Шардара . Ранее мы сообщали, что в отношении Орманчиной расследуется уголовное дело по факту получения ей путем вымогательства от председателя потребительского кооператива взятки в общей сумме 6 млн.тенге за победу в конкурсах государственных закупок. 13 июня Орманчиной предъявлено заочное обвин…

13 июля текущего года Департамент финансовой полиции по Акмолинской области возбудил уголовное дело в отношении директора ТОО «Богви» Богданец В. по факту растраты в 2012 году находящегося на хранении в хлебоприемных предприятиях ТОО «Богви» зерна, принадлежащего ТОО «Казахстанская зерновая компания» в количестве 18,5 тыс. тонн на общую сумму 710 млн.тенге. Кроме того, 15 июля 2013 года Департамент финансовой полиции по Северо-Казахстанской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении должностных лиц ТОО «Управляющая компания Богви». Они подозреваются в том, что в начале 2012 года, путем предоставления ложных сведений о наличии посевных площадей, получили в Северо-Казахстанском представительстве АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» зав…

В результате специальной операции сотрудники Агентства финансовой полиции и Департамента финансовой полиции по Актюбинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в период с 2012 по 2013 годы в городе Актобе занималась транспортировкой, приобретением, реализацией нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, а также осуществила покушение на перемещение в крупном размере нефтепродуктов через таможенную границу Таможенного союза с обманным использованием средств таможенной идентификации, сопряженным с недостоверным декларированием. 5 июля текущего года члены преступной группы: 6 граждан Казахстана и 2 граждан Республики Молдова задержаны. Членами группы для финансирования своей преступной деятельности использовались банковские счета на Баг…