Финансовая полиция

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) стремится быть ближе и доступнее для посетителей своего веб-сайта. Очередным шагом в этом направлении стало начало работы мобильной версии официального сайта ведомства.

На сайте представлены информация о руководстве Агентства, новости органов финансовой полиции, оперативная сводка, анализ деятельности, график приёма граждан и контактные данные. Воспользовавшись мобильной версией можно быть в курсе последних новостей о деятельности органов финансовой полиции. Вы можете зайти на мобильную версию сайта Агентства по следующей ссылке m.finpol.gov.kz.

http://www.youtube.com/watch?v=9CvugZlh7IM&feature=c4-overview&list=UUP4gwMO4Kd0Ex2zYA1-xWvw 28 августа 2013 года сотрудники Агентства финансовой полиции задержали бывшего заместителя председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК Кумашева Армана. Он подозревается в том, что, являясь заместителем председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК, совершил хищение бюджетных средств в сумме 1,2 млрд.тенге путем завышения стоимости гидросилового оборудования, закупаемого для канала им.Сатпаева. Кроме того, Кумашев подозревается в покушении на хищение 6,6 млрд.тенге бюджетных средств, выделенных на реконструкцию канала им.Сатпаева. Благодаря вмешательству органов финансовой полиции хищение указанных денежных средств было пресечено. Также Кумашеву вменяется то, что для достижения своей…

В Агентстве финансовой полиции с прошлого года функционирует специализированный Ситуационный центр, который путем использования информационных ресурсов, содержащихся в базах данных госорганов и других открытых источниках, осуществляет мониторинг криминогенной ситуации в стране. Деятельность Центра позволяет, не покидая рабочего места, аналитическим путем на ранних стадиях выявлять преступления и предупреждать их совершение. Аналитиками Ситуационного центра в ежедневном режиме проводится мониторинг планов закупок государственных органов и национальных компаний с целью выявления и своевременного пресечения закупок по завышенным ценам. Так, с начала года предотвращено нерациональное использование порядка 3 млрд. тенге бюджетных средств. К примеру, в этом месяце предотвращен запланированный о…

14 августа текущего года Департамент финансовой полиции Акмолинской области возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области Кузенбаева Н. Он обвиняется в том, что в мае-июле 2013 года, перечислив денежные средства на расчетный счет Акмолинского филиала АО «Би-Логистикс» за фиктивное осуществление транспортировки конфискованной автомашины, путем возврата наличными совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 100 тыс.тенге. 17 августа 2013 года в отношении Кузенбаева возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в сумме 1 тыс. долларов США за незаконное снятие ареста с имущества индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день Кузенбаев с санкции суда арестован и водворен в ИВ…

В результате длительной разработки в ноябре 2012 года Департаментом финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла контрабанду лома черного металла в особо крупном размере через морской порт Актау. Руководителями данной ОПГ являлись гражданин Турции учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Хусейн и гражданин РК Абылгазин Жомарт. Груз, по документам направляемый в страны Евросоюза, фактически по фиктивным документам отгружался в Турцию. Установлено, что с 2003 года Оджал Х. на территории Мангистауской области занимался экспортом лома и отходов черных металлов через различные юридические лица, так как не имел на тот период своего юридического лица с соответствующей лицензией. В 2008 го…

7 августа текущего года в Агентстве финансовой полиции проведён брифинг о результатах работы органов финансовой полиции по противодействию организованной преступности

Текст выступления официального представителя АБЭКП РК (финансовой полиции) М. Жуманбай на брифинге читайте по следующей ссылке: http://finpol.gov.kz/rus/info/vist/

Органы финансовой полиции осуществляют работу по выявлению и возвращению активов, добытых преступным путем и выведенных из Казахстана зарубеж. Так в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы Храпуновых Агентством финансовой полиции направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытых преступным путем. В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы актив…

23 июля 2013 года сотрудники Департамента финансовой полиции по г.Астана по подозрению в получении взятки в виде ноутбука марки «HP» стоимостью свыше 109 тыс.тенге от предпринимателя за общее покровительство при осуществлении торговли сельскохозяйственной продукцией задержан и.о. Акима Караоткельского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области Карымсаков К.
В тот же день в отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
26 июля Карымсаков с санкции суда арестован.
Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Об активизации работы финансовой полиции по выявлению и пресечению источников финансирования терроризма и религиозного экстремизма отметил Председатель Агентства финансовой полиции Рашид Тусупбеков на проходящем сегодня заседании коллегии ведомства. Впервые финансовой полицией пресечен факт финансирования лица, участвующего в боевых действиях в составе вооруженного террористического бандформирования за рубежом. Пресечена деятельность 16 предприятий, причастных к финансированию радикальных религиозных течений. Возбуждено 68 уголовных дел в отношении приверженцев экстремизма и терроризма. В Актюбинской и Мангистауской областях выявлены факты легализации денежных средств, добытых от незаконного оборота наркотиков (более 100 килограмм марихуаны 1 килограмма героина на сумму около 15 миллионов…

«Сместив приоритет на профилактику и предупреждение, мы начали предотвращать преступления на ранней стадии, то есть до реального причинения ущерба государству», - заявил Председатель Агентства финансовой полиции Рашид Тусупбеков на проходящей сегодня коллегии ведомства. Благодаря работе Ситуационного центра Агентства с начала года нам удалось предотвратить нерациональное использование более 1,5 млрд.тенге бюджетных денег. На основе аналитических материалов возбуждено свыше 200 уголовных дел с суммой ущерба на более чем в 70 млрд.тенге. Как заявил Р.Тусупбеков: «Такой подход к работе позволил нам минимизировать необоснованное вмешательство в деятельность бизнеса, поскольку преступления выявляются «не выходя» из кабинета. Результатом чего стало существенное снижение фактов незаконного вмеша…