Финансовая полиция

22 июля текущего года Департамент финансовой полиции по г.Астана возбудил уголовное дело в отношении судебных исполнителей Департамента по исполнению судебных актов г.Астана Усербаева Т. и Мүсірәлі І. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Они подозреваются в том, что незаконно реализовали изъятую из нелегального оборота алкогольную продукцию, подлежащую обращению в доход государства, причинив ущерб в виде недопоступления в бюджет денежных средств на сумму свыше 2,5 млн.тенге. В ходе расследования данного уголовного дела сотрудники финансовой полиции выявили другие эпизоды незаконной торговли изъятой алкогольной продукцией вышеназванными судисполнителями. С 5 по 20 сентябра текущего года Департамент финансовой полиции по г.Астана по указанным фактам дополнительно возбудил 16…

22 июля текущего года Департамент финансовой полиции по г.Астана возбудил уголовное дело в отношении судебных исполнителей Департамента по исполнению судебных актов г.Астана Усербаева Т. и Мүсірәлі І. по факту злоупотребления должностными полномочиями. Они подозреваются в том, что незаконно реализовали изъятую из нелегального оборота алкогольную продукцию, подлежащую обращению в доход государства, причинив ущерб в виде недопоступления в бюджет денежных средств на сумму свыше 2,5 млн.тенге. В ходе расследования данного уголовного дела сотрудники финансовой полиции выявили другие эпизоды незаконной торговли изъятой алкогольной продукцией вышеназванными судисполнителями. С 5 по 20 сентябра текущего года Департамент финансовой полиции по г.Астана по указанным фактам дополнительно возбудил 16…

21 сентября 2013 года офицеры и слушатели Академии финансовой полиции совершат марш-поход к монументу «Қабанбай батыр», который расположен в поселке Қабанбай батыр Целиноградского района. Участие в данном походе примет начальник Академии, полковник финансовой полиции Молдабаев С.С. и весь личный состав Академии. Общее расстояние в пути составит 37 км. Во время марш-похода теоретические знания слушателей будут воплощены в практические навыки и умения. В программе похода: спортивные и культурные мероприятия, а также знакомство с подвигами Қабанбай батыра и его вкладом в развитие и становление казахского народа. Целью данного мероприятия является подготовка слушателей 1-го курса к принятию присяги, а также, умение преодолевать физические трудности и препятствия. В Стратегии «Казахстан-2050»…

Сотрудники Департамента финансовой полиции по Восточно-Казахстанской области выявили и пресекли схему хищения в особо крупных размерах дизельного топлива из локомотивов. По версии следствия, преступная группа во главе с жителем г.Семей Карабаевым А. в составе его родственников и работников филиала АО «Локомотив» Семейского эксплуатационного локомотивного депо в 2012-2013 годах похитили дизельное топливо в размере 56,7 тонн. Предварительным расследованием установлено, что хищение дизельного топлива осуществлялось следующим способом: Машинисты маневровых и поездных локомотивов филиала АО «Локомотив» Семейского эксплуатационного локомотивного депо по документам искусственно увеличивали расход топлива, внося ложные сведения в маршрутные листы и бортовые журналы, тем самым, создавали излишек т…

Сотрудники Агентства финансовой полиции 12 сентября текущего года в г.Алматы по подозрению в организации и руководстве ОПГ задержали Артура Ким. Он подозревается в том, что является лидером ОПГ, которая в период 2009-2011 годов на территории республики занималась созданием лжепредприятий для оказания услуг по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В этот же день задержан активный член преступной группы Калиев Фархад, который вместе с тем состоит на учете МВД РК как член ОПГ «Адамбаев-Нуралин». В отношении Ким и Калиева, а также еще 5-ти членов ОПГ возбуждено уголовное дело по фактам лжепредпринимательства. Предварительная сумма ущерба государству от деятельности ОПГ в виде неуплаты налогов составляет свыше 2 млрд.тенге. 14 сентября Ким и Калиев с санкции суда арестованы. Уг…

11 сентября 2013 года в Академии финансовой полиции состоялась церемония торжественного открытия кабинета Отдела инновационных технологий, оснащенного при содействии Турецкого Агентства по сотрудничеству и координированию при Правительстве Республики Турция (TIKA). В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Омер Бурхан Тузель, его советник по безопасности Ирфан Озджан, советник по труду Атакан Уста, вице-президент Турецкого Агентства по сотрудничеству и координированию при Правительстве Республики Турция (TІKA) Мехмет Сюрея Эр, представитель Агентства TІKA в Казахстане Эврен Рутбиль, Директор Информационного Агентства «CІHAN» Доган Йылдыз. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился начальник Академии финансовой п…

11 сентября 2013 года в 15.00 часов в Академии финансовой полиции пройдет церемония торжественного открытия кабинета Отдела инновационных технологий, оснащенного при содействии Турецкого Агентства по сотрудничеству и координированию при Правительстве Республики Турция (TIKA). В церемонии примут участие Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Омер Бурхан Тузель, вице-президент Турецкого Агентства по сотрудничеству и координированию при Правительстве Республики Турция (TІKA) Мехмет Сюрея Эр, советник Посла Республики Турции по безопасности Ирфан Озджан, Представитель Турецкого Агентства по сотрудничеству и координированию при Правительстве Республики Турция (TІKA) в Казахстане Эврен Рутбиль, Директор Информационного Агенства «CІHAN» Доган Йылдыз. В программе церемонии предусмотрена…

10 сентября 2013 года в 15.00ч. в здании Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) состоится заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции и теневой экономике при Агентстве (далее – Общественный совет). На заседании будут рассмотрены три вопроса: «Декларирование доходов и расходов. Введение ответственности за незаконное (необоснованное) обогащение», «Обеспечение экономической безопасности», «О борьбе с хищениями бюджетных средств, выделенных в рамках государственных программ». Со вступительным словом выступит Председатель Общественного совета Председатель Республиканского Общественного совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан» Абдыкаримов О.А. С докладами выступят руководитель общественного фон…

Судом первой инстанции к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества осуждены вице-президент АО «ВЖДО» по экономике и финансам Шыныбеков Н., начальник отдела филиала АО «ВЖДО» в г.Семей Сахариев Т., бухгалтеры филиала Кенжин Т. и Турегельдинова К., а главный бухгалтер филиала АО «ВЖДО» в г.Семей Аленова Ж. - к 7 годам лишения свободы. Финансовая полиция доказала, что они в период с 2006 по 2012 годы похитили свыше 236 млн.тенге предприятия путем завышения фонда оплаты труда. Кроме того, в результате проверки органами финансовой полиции выявлены факты хищения бюджетных средств в других территориальных филиалах АО «ВЖДО», по которым возбуждены и расследуются уголовные дела. Так, Департамент финансовой полиции по г.Алматы возбудил уголовное дело в отношении бухгалтеров филиала «ВЖДО» в…

3 сентября текущего года после допроса в Агентстве финансовой полиции задержан бывший первый вице-президент АО «Транстелеком» (учредителем является АО «НК «КТЖ») Абдрахманов М., ныне являющийся управляющим директором - директором филиала «Дирекция корпоративных продаж» АО «Казпочта». Он подозревается в том, что в 2006 году, будучи первым вице-президентом АО «Транстелеком», злоупотребляя своими должностными полномочиями, незаконно подписал консорциальное соглашение с ТОО «КТ&Т» по аренде телекоммуникационного и спутникового оборудования, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 4,1 млрд.тенге. Заключением специалиста ИФК по г.Астана установлено, что консорциальное соглашение между АО «Транстелеком» и ТОО «KT&T» является притворной сделкой, которая повлекла необоснованн…