В Казахстане создано спецподразделение по борьбе с криптопреступностью

«На родину» возвращено Т217 млрд незаконно выведенных активов

Также заблокированы 924 банковских счетов для отмывания наркоденег. Уровень теневой экономики снизился до 18,7%. Об этом президенту РК доложил шеф Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов, сообщает пресс-служба главы государства.

А еще АФМ передал правоохранителям 229 аналитических материалов, плюс проработан удобный алгоритм блокирования финансовых операций наркобизнеса.

И что самое интересно, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптовалюты. Также разработан механизм ареста крипто кошельков преступников и изъятия цифровой валюты. К примеру, в этом году ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.

И впервые в РК преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance.

Кстати, по всем криптовалютам, отслеживаемым Chainalysis, общий объем транзакций в 2021 году вырос до $15,8 трлн - рост на 567% за год. Но доля транзакций с использованием криминальных счетов составила всего 0,15%.

Стоит отметить, что заблокировано 976 попыток транзакций на счета террористических и экстремистских организаций. После таких сообщений, популярность криптовалюты в РК, похоже, снизится.

И наконец «пряник» от АФМ - внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений. Это улучшит условия работы честного бизнеса, полагают в Финмониторинге.

В свою очередь президент отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.