Разоблачена ОПГ, которая умудрилась обналичить 350 миллиардов тенге бюджетных средств
Разоблачена ОПГ из трех десятков человек, которая умудрилась обналичить 350 миллиардов тенге бюджетных средств.
Сегодня одно из самых масштабных уголовных дел в стране по экономическим преступлениям ведется тихо и незаметно для общества. А между тем разоблачена целая ОПГ из трех десятков человек, занимавшаяся обналичиванием бюджетных средств. Дельцы помогли более пяти тысячам компаний вывести 350 миллиардов тенге, часть из которых оседала в карманах чиновников различного уровня. Суммы и размах деятельности группы поражают: следствие ведется почти год и завершится, по всей видимости, еще не скоро. Нам стали известны некоторые подробности этого дела.
Задержания участников ОПГ начались в октябре 2018 года в Караганде. Группу обнальщиков возглавлял житель этого города. Дельцов взяли с поличным при получении 15 миллионов тенге по фиктивным документам. Поначалу предполагалось, что группа орудует примерно два года и обналичила всего несколько сотен миллионов тенге. Но когда следствие стало набирать обороты и вычислило явки и пароли, то сыщики просто обалдели от размаха деятельности ОПГ. В центральной штаб-квартире в Караганде обнаружили документы и печати на 457 подставных компаний, от имени которых были выписаны фиктивные бухгалтерские документы более чем на 5000 контрагентов. То есть именно столько фирм обращалось к махинаторам за услугами по обналичиванию средств.
Все ТОО регистрировались в городах Караганде, Нур-Султане (Астана) и Алматы. Обычная ставка обнальщиков - до 5% от общей суммы. Их сообщники-банкиры брали от 0,1 до 0,5%. Такое распределение устраивало все стороны: обнальщики никогда не наглели и работали по привычному прайсу.
time.kz
Источник: Adil Oszhigit