Дело Серика Ахметова: свидетель рассказал, как и кому передал 2 миллиона долларов
28 октября в Карагандинском областном суде продолжаются слушания уголовного дела бывшего премьер-министра, министра обороны РК Серика Ахметова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Суд допросил подсудимого Думана Нурбаева, директора двух ТОО «EcoTreatmeintsSystems» и «SapaProjectGroup», который рассказал как под контролем заместитель генерального директора ТОО «Казахстанская промышленная корпорация» Альжана Акмолдаева обналичивал 2 миллиона долларов, предназначавшиеся для должностных лиц Карагандинской области, в том числе экс-премьеру Серику Ахметову.
1 миллион долларов — наличными, а второй миллион был перечислен на на зарубежный счет арабской компании, реквизиты которые скинул Акмолдаев на электронную почту Нурбаева. Основанием для перечисления стали якобы за транспортные услуги, которые арабская компания по факту не оказывала.
«В ходе следствия я сам добровольно открыл свой почтовый ящик, дал возможность следствию провести осмотр, в ходе которого были обнаружены письма от Акмолдаева с реквизитами арабской компании “AlKaradaGeneralTradingLLC”. В результате на “AlKaradaGeneralTradingLLC” мною были переведены денежные средства в сумме один миллион долларов», — признался Думан Нурбаев.
В результате ТОО, принадлежащие Нурбаеву получили контракт на сумму 1,8 миллиарда тенге. Затем Акмолдаев выдвинул условия по возврату части денег. Нурбаев нашел предприятия, которые могли выступить в качестве посредников по обналичиванию. Таких оказалось три ТОО — «Сомнус», «PerfectEducation» и «GepipeTrade».
«Условия работы были такими: мы через них закупаем оборудование, дополнительные материалы, услуги, а часть оставшихся средств они обязаны обналичить и передать физически налом мне. Таким образом, ТОО “PerfectEducation” было всего перечислено 504 миллиона тенге, ТОО “Сомнус” — 656 миллионов тенге и ТОО “GepipeTrade” — 117 миллионов тенге», — рассказал Думан Нурбаев.
В подтверждении слов Нурбаева выступил свидетель- директор ТОО "Сомнус" Н. Елгондин: "В начале 2012 года ко мне обратился мой друг Нурбаев, с которым я знаком еще со студенчества. Нурбаев, зная о том, что у меня есть фирма, которая занимается поставкой оборудования из-за границы, обратился ко мне со следующей просьбой. Он сказал, что у него будет большой контракт в городе Караганде, по которому на его ТОО "SapaProjektGroup" будут поступать деньги. Нурбаев сказал, что заказчику по контракту необходимо вернуть деньги в сумме как минимум $2 млн. Дальше по решению заказчика. Он не говорил подробностей, что это за контракт, его предмет, суммы и так далее. Нурбаев сообщил, что для возврата денег заказчику ему необходимо обналичить деньги через ТОО "SapaProjektGroup" с помощью сторонних фирм. И в качестве такой фирмы просил вовлечь ТОО "Сомнус" за материальное вознаграждение в конце проекта - машину марки Toyota Land Cruiser Prado".
Когда начались авансовые перечисления по договору к Нурбаеву стали поступать звонки от помощников заместителя акима Карагандинской области Габита Мухамбетова, с просьбой отдать процент, который вначале составлял 15% от суммы перевода а потом вырос до 40%.
«В начале февраля 2012 года на счёт “SapaProjectGroup” поступил авансовый платеж в размере 237 миллионов тенге. После чего в ходе одного из разговора с Акмолдаевым мне было сказано, что меня наберёт человек от Габита Мухамбетова. И, действительно, через некоторое время меня набрал человек, сказал, что он от Габита Мухамбетова, сказал, перезвонить ему на этот номер с другого временного номера. Я купил телефон с активированной сим-картой,перезвонил на тот номер. Мне сказали, что на наш счёт поступил авансовый платеж, назвал точную сумму, сказал, что надо будет подготовить в районе 70−75 миллионов тенге. Я чуть не опешил. Это много, не в оговоренных рамках. Мне сказали, что в итоге всё выровняется», — рассказал Думан Нурбаев.
Нурбаеву пришлось собрать сумму и передать деньги. Следующая передача произошла в апреле 2012 года, когда на счёт ТОО «SapaProjectGroup» поступило 200 млн в Караганду, из них было передано более 60 млн. В мае 2012 года из поступивших 196 млн тенге людям Мухамбетова было снова передано 60 млн тенге. Денег на строительство инфраструктуры Индустриального парка не хватало, также проект не прошёл гос.экспертизу, так как внесли изменения в проектно-сметную документацию отказавшись от чешского оборудования в пользу более дешевого и устаревшего.
«Когда Серика Ахметова назначили премьер-министром, тогда Габит Мухамбетов говорил, что, наконец-то, шеф там, где должен быть. Вот, давай настраивайся на масштабную работу, по Казахстану надо смотреть объекты в рамках программы “Акбулак”, где 59 городов, до 2020 года реализация. Я отработал эту информацию, подготовил список Мухамбетову, он сказал, что доложится. У меня логическая цепочка в голове не давала сомневаться в том, что, даже если мы здесь на долгожданном объекте работаем в убыток, то, по крайней мере, перспектива работы в разы увеличивается. И я думал, что за эту возможность надо максимально держаться», — рассказал Думан Нурбаев.
Так, по словам свидетеля, продолжалось вплоть до 2014 года, когда в офис к Нурбаеву пришли сотрудники финансовой полиции и вручили постановление о возбуждении уголовного дела.