• 2773
  • 0
  • 0
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Чистейшей воды денежные операции

Неофициальный перевод с немецкого

Чистейшей воды денежные операции

Выпуск передачи «ZDF Heute Journal» от 27.1.2011 г.

Протокол передачи

19:36 – 23:41

(Клаус Клебер - ведущий)

Германии грозит существенный денежный штраф.

Сегодня Европейский Союз запустил второй этап по пути к наказанию Федеральной Республики, потому что, как говорит Европейская Комиссия, Германия недостаточно делает для борьбы с отмыванием денежных средств.

Теперь как можно быстрее должны быть улучшены положения, особенно что касается их практического применения. К примеру, речь здесь идет не только о скрытых налогах или о неправомерных заработках, полученных преступным путем. Контроль за незаконными денежными средствами является также важным инструментом в борьбе против террористических организаций, и поэтому в Брюсселе так серьёзно относятся к делу. В действительно, как выяснили Франк Бетманн и Франц Буш, в Германии дела с этим обстоят еще совсем неважно.

(Франк Бетманн и Франц Буш - корреспонденты)

Прийти с чемоданом денег в банк, так отмывание денег давно уже больше не происходит. Банки Германии теперь подозрительные происшествия надежно докладывают полиции, которая сразу может начинать действовать.

Немецкие следователи подтверждают высказывания Телесклафа, который сам в течение трех лет являлся ведущим преследователем отмывателей денежных средств в Швейцарии: «Немецкая полиция бессильна, слишком уж большие бреши в сети наблюдения».

Отмывание денежных средств набирает угрожающие обороты

«... например, игорные дома, сделки с недвижимостью, торговля драгоценными камнями и металлом (...) находятся далеко от какого-либо государственного надзора или контроля».

Даниель Телесклаф (швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств): «Я вообще думаю, что тема отмывания денежных средств в Германии слегка преувеличенно рассматривается лишь с полицейской стороны, я полагаю, что немного недооценивается экономический фактор организованной преступности и они ищут себе сферы, которые наименее урегулированы.»

Например, отмывание денег через компании, как это работает?

Лицо Х переводит денежные средства со своего счета на свою фирму, эта фирма А переводит следующим шагом деньги в форме займа на новоприобретенную фирму В, потом в последующие недели фирма В переводит деньги несколькими маленькими суммами вновь на другой счет, причем все счета и фирмы принадлежат этому лицу Х.

Одно Венское адвокатское бюро - отправная точка для расследования в таком деле по отмыванию денежных средств в Германии. В центре внимания - Рахат Алиев, бывший дипломат, с которым существует лишь немного телевизионных записей и который предположительно незаконным путем накопил у себя на родине в Казахстане миллионные богатства. Обвинение состоит в том, что эти нелегально полученные деньги, замаскированные под займы, отмывались проходя через многие фирмы и счета, приписываемые Алиеву.

«Это была хитрая, так как очень комплексно структурированная, последовательность юридических распоряжений, результатом которых стало отмывание денежных средств в размере, как минимум 113 млн. дол. США, немалая часть которых была отмыта в «стиральной машине Германия»». (Говорит Адвокат д-р Габриель Лански)

При этом центральную роль играло металлургическое предприятие из немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Четыре блок-схемы, каждая на двух страницах, показывают предположительную сеть Рахата Алиева: изощрённую машину по отмыванию денег.

Противная сторона опровергает все обвинения в отмывании денежных средств.

Однако, «если например в одной стране банковский сектор хорошо отрегулирован, «отмыватель денег» пытается переместиться туда, где, по его мнению, его не обнаружат». (Говорит Даниель Телесклаф, швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств).

Адвокат Алиева, Отто Дитрих:

«Теперь очевидно пытаются использовать старые обвинения, дополненные новыми, и сделать их предметом большой кампании, контролируемой из Казахстана, не жалея средств».

Эти новые обвинения теперь вновь проверяются прокуратурами Австрии и Германии. Все эти обвинения - лишь клеветническая кампания против Алиева или же изощрённая схема отмывания денег через компании с большим размахом?

В независимости от исхода проверки, недостаточный контроль в игровых залах, у маклеров по недвижимости и ювелиров приглашают преступников к отмыванию денег в Германии.

ZDF heute journal

 

tagdyr
6 февраля 2011, 15:10
641

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Казком берет комиссии за оплаты по карте. Почему на это закрывают глаза Visa и MasterCard?!

Казком берет комиссии за оплаты по карте. Почему на это закрывают глаза Visa и MasterCard?!

Покупаешь в супермаркете продукты на 5000 тенге и банк забирает себе еще 30-50 тенге. То есть, продукты обошлись уже не в 5000, а в 5050 тенге.
ValentinaVladimirska
25 мая 2017 / 22:56
  • 13461
  • 26
Узаконенное варварство в стране, принимающей «EPXO». Еще далеко нам до «топ-30 развитых стран»

Узаконенное варварство в стране, принимающей «EPXO». Еще далеко нам до «топ-30 развитых стран»

В продвинутых государствах едва ли поймут, почему в столь развитом, успешном и преуспевающем Казахстане от имени и по заданию властей творятся такие зверства над животными.
openqazaqstan
24 мая 2017 / 12:12
  • 10827
  • 102
Вырубка деревьев в Алматы под БРТ. Проект уже нанес городу экологический ущерб

Вырубка деревьев в Алматы под БРТ. Проект уже нанес городу экологический ущерб

Как ранее уже сообщалось из-за строительства БРТ в Алматы пострадают значительное количество деревьев. На прошлой неделе вырублены первые вязы и клён, - под расширение проезжей части на улице...
SKYFALL
24 мая 2017 / 17:20
  • 10532
  • 14
Поддержим пенсией жиреющие банки! На что казахстанцам разрешат досрочно тратить свои накопления в ЕНПФ

Поддержим пенсией жиреющие банки! На что казахстанцам разрешат досрочно тратить свои накопления в ЕНПФ

Со стороны ЕНПФ в очередной раз прозвучало крайне неоднозначное заявление, от которого, на наш взгляд, лучше было бы воздержаться.
openqazaqstan
23 мая 2017 / 11:08
  • 9935
  • 32
Системная коррупция стала главной угрозой для Казахстана. У нас воруют миллиардами

Системная коррупция стала главной угрозой для Казахстана. У нас воруют миллиардами

Коррупционные отношения вышли на такой уровень, что они уже начинают дискредитировать всю систему управления.
openqazaqstan
26 мая 2017 / 13:45
  • 8435
  • 34
Что бы ни сделал пешеход – все равно водитель сядет

Что бы ни сделал пешеход – все равно водитель сядет

Вопрос о равной ответственности водителя и пешехода при наезде на последних, только-только начинают обдумывать в высоких кабинетах. Но, пока государственные головы думают, водители продолжают...
Mirogloff
22 мая 2017 / 23:29
  • 5149
  • 32
Да-да, я знаю, пора выходить замуж. Есть ли у меня еще время и, пожалуйста, уточните сколько?

Да-да, я знаю, пора выходить замуж. Есть ли у меня еще время и, пожалуйста, уточните сколько?

Итак давайте сразу начистоту. Мне 29. Не замужем, никогда не была, детей нет. В душе я совсем не чувствую этот возраст. Каждый раз когда задумываюсь об этом больше чем на 3 минуты, меня накрывает...
user2017
23 мая 2017 / 10:57
Пока полицейские будут прощать, им будут бить и по чести, и по лицу

Пока полицейские будут прощать, им будут бить и по чести, и по лицу

Судья Алмалинского районного суда Куаныш Арипов ломает стереотипы отношения граждан к представителям Фемиды. Напавшему на полицейского экс-сотруднику алматинского акимата он назначил наказание выше...
Mirogloff
24 мая 2017 / 16:41
  • 4003
  • 9
Аблязов загробным голосом декларирует «ДВК-2». Монолог обиженного человека

Аблязов загробным голосом декларирует «ДВК-2». Монолог обиженного человека

Последний монолог Аблязова о «продолжении борьбы с режимом» и «ДВК-2», при всём желании, не выглядел как какой-то политический манифест.
openqazaqstan
25 мая 2017 / 13:53
  • 3285
  • 62