• 2942
  • 0
  • 0
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Чистейшей воды денежные операции

Неофициальный перевод с немецкого

Чистейшей воды денежные операции

Выпуск передачи «ZDF Heute Journal» от 27.1.2011 г.

Протокол передачи

19:36 – 23:41

(Клаус Клебер - ведущий)

Германии грозит существенный денежный штраф.

Сегодня Европейский Союз запустил второй этап по пути к наказанию Федеральной Республики, потому что, как говорит Европейская Комиссия, Германия недостаточно делает для борьбы с отмыванием денежных средств.

Теперь как можно быстрее должны быть улучшены положения, особенно что касается их практического применения. К примеру, речь здесь идет не только о скрытых налогах или о неправомерных заработках, полученных преступным путем. Контроль за незаконными денежными средствами является также важным инструментом в борьбе против террористических организаций, и поэтому в Брюсселе так серьёзно относятся к делу. В действительно, как выяснили Франк Бетманн и Франц Буш, в Германии дела с этим обстоят еще совсем неважно.

(Франк Бетманн и Франц Буш - корреспонденты)

Прийти с чемоданом денег в банк, так отмывание денег давно уже больше не происходит. Банки Германии теперь подозрительные происшествия надежно докладывают полиции, которая сразу может начинать действовать.

Немецкие следователи подтверждают высказывания Телесклафа, который сам в течение трех лет являлся ведущим преследователем отмывателей денежных средств в Швейцарии: «Немецкая полиция бессильна, слишком уж большие бреши в сети наблюдения».

Отмывание денежных средств набирает угрожающие обороты

«... например, игорные дома, сделки с недвижимостью, торговля драгоценными камнями и металлом (...) находятся далеко от какого-либо государственного надзора или контроля».

Даниель Телесклаф (швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств): «Я вообще думаю, что тема отмывания денежных средств в Германии слегка преувеличенно рассматривается лишь с полицейской стороны, я полагаю, что немного недооценивается экономический фактор организованной преступности и они ищут себе сферы, которые наименее урегулированы.»

Например, отмывание денег через компании, как это работает?

Лицо Х переводит денежные средства со своего счета на свою фирму, эта фирма А переводит следующим шагом деньги в форме займа на новоприобретенную фирму В, потом в последующие недели фирма В переводит деньги несколькими маленькими суммами вновь на другой счет, причем все счета и фирмы принадлежат этому лицу Х.

Одно Венское адвокатское бюро - отправная точка для расследования в таком деле по отмыванию денежных средств в Германии. В центре внимания - Рахат Алиев, бывший дипломат, с которым существует лишь немного телевизионных записей и который предположительно незаконным путем накопил у себя на родине в Казахстане миллионные богатства. Обвинение состоит в том, что эти нелегально полученные деньги, замаскированные под займы, отмывались проходя через многие фирмы и счета, приписываемые Алиеву.

«Это была хитрая, так как очень комплексно структурированная, последовательность юридических распоряжений, результатом которых стало отмывание денежных средств в размере, как минимум 113 млн. дол. США, немалая часть которых была отмыта в «стиральной машине Германия»». (Говорит Адвокат д-р Габриель Лански)

При этом центральную роль играло металлургическое предприятие из немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Четыре блок-схемы, каждая на двух страницах, показывают предположительную сеть Рахата Алиева: изощрённую машину по отмыванию денег.

Противная сторона опровергает все обвинения в отмывании денежных средств.

Однако, «если например в одной стране банковский сектор хорошо отрегулирован, «отмыватель денег» пытается переместиться туда, где, по его мнению, его не обнаружат». (Говорит Даниель Телесклаф, швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств).

Адвокат Алиева, Отто Дитрих:

«Теперь очевидно пытаются использовать старые обвинения, дополненные новыми, и сделать их предметом большой кампании, контролируемой из Казахстана, не жалея средств».

Эти новые обвинения теперь вновь проверяются прокуратурами Австрии и Германии. Все эти обвинения - лишь клеветническая кампания против Алиева или же изощрённая схема отмывания денег через компании с большим размахом?

В независимости от исхода проверки, недостаточный контроль в игровых залах, у маклеров по недвижимости и ювелиров приглашают преступников к отмыванию денег в Германии.

ZDF heute journal

 

tagdyr
6 февраля 2011, 15:10
676

Loading...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Самый большой провайдер в стране: методы работы с клиентами от «Казахтелеком»

Самый большой провайдер в стране: методы работы с клиентами от «Казахтелеком»

История о том, как Народный провайдер наваривается на своих клиентах, намерено не отключая услуги, и беря лишние деньги за ненужные и не оказываемые услуги.
ligaspravedlivosti
17 нояб. 2017 / 19:12
  • 32082
  • 194
Бесспорные доказательства – путь к упрощенному судопроизводству

Бесспорные доказательства – путь к упрощенному судопроизводству

В Казахстане введен институт упрощенного (письменного) судопроизводства, который позволяет повысить доступность правосудия и сократить сроки рассмотрения дел.
mark_iceberg
20 нояб. 2017 / 15:49
  • 15233
  • 3
«Почему я не хочу встречаться с мужчинами-казахами»

«Почему я не хочу встречаться с мужчинами-казахами»

Заранее отпишусь, данный пост не является попыткой оскорбить собственную нацию) Как говорится о вкусах не спорят, каждому свое.
Bonittta
16 нояб. 2017 / 14:28
  • 16479
  • 372
Новшества на орбите уголовного правосудия

Новшества на орбите уголовного правосудия

Недавно я приняла участие в международной конференции по модернизации уголовного процесса, прошедшей в Бурабае. В чем значимость данных реформ для обычного казахстанца?
mirabeisenova
20 нояб. 2017 / 16:22
  • 12076
  • 3
Почему катастрофический отток интеллектуальной элиты не тревожит Астану?

Почему катастрофический отток интеллектуальной элиты не тревожит Астану?

Как сообщает телеканал КТК, только за последние девять месяцев Казахстан покинули 28200 человек, из них почти пять тысяч инженеров, около 2700 экономистов и 1700 учителей.
openqazaqstan
17 нояб. 2017 / 11:00
  • 11817
  • 59
Задержан казахстанец, продававший детей в сексуальное рабство в ОАЭ и Бахрейн

Задержан казахстанец, продававший детей в сексуальное рабство в ОАЭ и Бахрейн

Подтверждаются худшие предположения, циркулирующие в соцсетях. Периодические исчезновения детей в разных регионах Казахстана объясняются не только семейными проблемами и «синими китами».
openqazaqstan
16 нояб. 2017 / 15:46
  • 8265
  • 57
О «топ-30», «топ-50» и прочих понтах можно пока забыть

О «топ-30», «топ-50» и прочих понтах можно пока забыть

В объективности выводов швейцарского банка Credit Suisse усомниться трудно – его экономические рейтинги относятся к самым авторитетным и их явно трудно упрекнуть в предвзятости
openqazaqstan
18 нояб. 2017 / 17:21
  • 7600
  • 87
Атамбаев под занавес президентства сделал всё, чтобы сжечь мосты

Атамбаев под занавес президентства сделал всё, чтобы сжечь мосты

На своей итоговой пресс-конференции в понедельник уходящий кыргызский президент говорил не об итогах своей деятельности, а о «плохом» Казахстане.
openqazaqstan
вчера / 18:36
«Смех сквозь слезы», или 7 причин не любить Алматы

«Смех сквозь слезы», или 7 причин не любить Алматы

Жизнь в Алматы не всегда сладкая, как сахарная вата и мультики субботним утром. В этой ироничной статье автор блога «Almaty — My First Love» расскажет о семи причинах не любить Алматы.
AlmatyMyLove
20 нояб. 2017 / 13:12
  • 2435
  • 70