Неофициальный перевод с немецкого
Чистейшей воды денежные операции
Выпуск передачи «ZDF Heute Journal» от 27.1.2011 г.
Протокол передачи
19:36 – 23:41
(Клаус Клебер - ведущий)
Германии грозит существенный денежный штраф.
Сегодня Европейский Союз запустил второй этап по пути к наказанию Федеральной Республики, потому что, как говорит Европейская Комиссия, Германия недостаточно делает для борьбы с отмыванием денежных средств.
Теперь как можно быстрее должны быть улучшены положения, особенно что касается их практического применения. К примеру, речь здесь идет не только о скрытых налогах или о неправомерных заработках, полученных преступным путем. Контроль за незаконными денежными средствами является также важным инструментом в борьбе против террористических организаций, и поэтому в Брюсселе так серьёзно относятся к делу. В действительно, как выяснили Франк Бетманн и Франц Буш, в Германии дела с этим обстоят еще совсем неважно.
(Франк Бетманн и Франц Буш - корреспонденты)
Прийти с чемоданом денег в банк, так отмывание денег давно уже больше не происходит. Банки Германии теперь подозрительные происшествия надежно докладывают полиции, которая сразу может начинать действовать.
Немецкие следователи подтверждают высказывания Телесклафа, который сам в течение трех лет являлся ведущим преследователем отмывателей денежных средств в Швейцарии: «Немецкая полиция бессильна, слишком уж большие бреши в сети наблюдения».
Отмывание денежных средств набирает угрожающие обороты
«... например, игорные дома, сделки с недвижимостью, торговля драгоценными камнями и металлом (...) находятся далеко от какого-либо государственного надзора или контроля».
Даниель Телесклаф (швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств): «Я вообще думаю, что тема отмывания денежных средств в Германии слегка преувеличенно рассматривается лишь с полицейской стороны, я полагаю, что немного недооценивается экономический фактор организованной преступности и они ищут себе сферы, которые наименее урегулированы.»
Например, отмывание денег через компании, как это работает?
Лицо Х переводит денежные средства со своего счета на свою фирму, эта фирма А переводит следующим шагом деньги в форме займа на новоприобретенную фирму В, потом в последующие недели фирма В переводит деньги несколькими маленькими суммами вновь на другой счет, причем все счета и фирмы принадлежат этому лицу Х.
Одно Венское адвокатское бюро - отправная точка для расследования в таком деле по отмыванию денежных средств в Германии. В центре внимания - Рахат Алиев, бывший дипломат, с которым существует лишь немного телевизионных записей и который предположительно незаконным путем накопил у себя на родине в Казахстане миллионные богатства. Обвинение состоит в том, что эти нелегально полученные деньги, замаскированные под займы, отмывались проходя через многие фирмы и счета, приписываемые Алиеву.
«Это была хитрая, так как очень комплексно структурированная, последовательность юридических распоряжений, результатом которых стало отмывание денежных средств в размере, как минимум 113 млн. дол. США, немалая часть которых была отмыта в «стиральной машине Германия»». (Говорит Адвокат д-р Габриель Лански)
При этом центральную роль играло металлургическое предприятие из немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Четыре блок-схемы, каждая на двух страницах, показывают предположительную сеть Рахата Алиева: изощрённую машину по отмыванию денег.
Противная сторона опровергает все обвинения в отмывании денежных средств.
Однако, «если например в одной стране банковский сектор хорошо отрегулирован, «отмыватель денег» пытается переместиться туда, где, по его мнению, его не обнаружат». (Говорит Даниель Телесклаф, швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств).
Адвокат Алиева, Отто Дитрих:
«Теперь очевидно пытаются использовать старые обвинения, дополненные новыми, и сделать их предметом большой кампании, контролируемой из Казахстана, не жалея средств».
Эти новые обвинения теперь вновь проверяются прокуратурами Австрии и Германии. Все эти обвинения - лишь клеветническая кампания против Алиева или же изощрённая схема отмывания денег через компании с большим размахом?
В независимости от исхода проверки, недостаточный контроль в игровых залах, у маклеров по недвижимости и ювелиров приглашают преступников к отмыванию денег в Германии.
ZDF heute journal