В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 4 мая 2015 года состоялась презентация проекта Закона Республики Казахстан

Законопроект разработан в целях реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 308 и пункта 5 Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1421.

Данный законопроект разработан также в целях реализации замечаний отчета о взаимной оценке Республики Казахстан, принятого на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и обновленных международных стандартов ФАТФ.

Принятие законопроекта приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям:

приведение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с международными стандартами и реализация положений международных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан;

расширение перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике;

совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

установление механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в целях предотвращения финансирования терроризма;

установление механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.