В каких ситуациях налоговая проверяет переводы?

Налоговая служба в Казахстане начнет проверять мобильные переводы на карты. Кого это коснется и зачем нужны такие проверки, узнаете из нашей статьи.

КАКИЕ ПЕРЕВОДЫ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ НАЛОГОВАЯ

В Казахстане начнут проверять мобильные переводы для того, чтобы найти предпринимателей, скрывающих свои доходы от государства. Такие бизнесмены берут плату за товары или услуги, но с полученной выручки не платят налоги.

Налоговая начнет контролировать не все переводы, а только те, которые подпадают под определенные параметры. Прежде всего, обратят внимание на количество платежей: более ста в месяц — это первый признак нелегальной деятельности.

Второй признак — периодичность переводов, когда платежи от ста и более человек приходят на карту на протяжении 3 месяцев подряд.

Третий признак нелегальной предпринимательской деятельности — общая сумма переводов, которая за три последовательных месяца составляет не менее 255 тысяч тенге.

Таким образом, проверять налоговая будет переводы казахстанцев только в том случае, если одновременно сойдутся три условия:

·        платежи приходят от разных людей на протяжении трех месяцев подряд;

·        их количество ежемесячно составляет не менее 100 транзакций;

·        общая сумма переводов, поступивших за три месяца, превышает 255 тысяч тенге.

КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ ПЕРЕВОДОВ

Мы изучили материалы, размещенные на официальном сайте Kaspi, и выяснили, что передавать информацию в налоговую о переводах казахстанцев будут банки. Если налоговая решит, что есть признаки предпринимательской деятельности по операциям клиентов, тогда начнут проверку в отношении этих людей. В этом случае банк обяжут передать информацию обо всех операциях таких клиентов.

При этом налоговая не станет назначать штрафы или применять другие санкции в отношении людей, чьи операции имеют признаки предпринимательской деятельности. Таких клиентов возьмут под налоговый контроль и попросят дать пояснение, от кого приходили деньги и для каких целей.