Уголовное дело волокитят уже три года
В октябре 2017 года я и моя дочь обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что ТОО «Капшагай Темир» путем обмана зарегистрировало недвижимое имущество на себя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество). Однако, вот уже три года следователи все выясняют все обстоятельства.
Первые два года подозреваемых по уголовному делу защищал Абдрахманов Р., тогда еше начальник следственного управления ДП г. Алматы (ныне - зам. начальника ДП г. Алматы).
Мне неоднократно приходилось наблюдать за тем, как я явившись на очную ставку с кем-либо из подозреваемых, сижу у следователя в кабинете и становился невольным свидетелем, как ему звонит Абдрахманов Р. и требует не вызывать на допросы подозреваемых.
По этой же причине, ТОО "Капшагай Темир" не предоставляло свои первичные документы (те самые 24 расходных кассовых ордера), а следовательно до сих пор не произвели их выемку, хотя об этом неоднократно указывал прокурор города Алматы в своим постановлениях в адрес ДП.
При этом, я неоднократно напрашивался на прием к Абдрахманову Р., но ни разу он меня не принял, отправляя к своим заместителям, а подозреваемые к нему ходили как к себе домой, я сам это видел неоднократно.
Очень интересным является одно из постановлений следователя о прекращении уголовного преследования:
Сейчас что-то изменилось, Абдрахманов Р. больше не защищает подозреваемых, и они стали исправно ходить на очные ставки.
При этом, ТОО «Капшагай Темир» продолжает пояснять следствию, что ТОО «Капшагай Темир» денег из кассы не выдавало, деньги, как пояснил бывший Генеральный директор Ердесов Джансултан, являются семейными и принадлежали ему лично (не ТОО «Капшагай Темир»), а расходные кассовые ордеры в количестве 24 штук выписала его сноха, потому что для суда это нужно было.
Но расходные кассовые ордеры и доверенность он в 2019 году передал Мирзаеву Вагифу (что именно и для чего, он не может пояснить). В это время Мирзаев В. принес следователю справку о том, что, якобы, у него из машины все документы, в том числе расходные кассовые ордеры и оригинал доверенности, были украдены.
Примечательно то, что уголовное дело по его заявлению было возбуждено, а менее чем через сутки оно было прекращено. Но нет никому до этого дела…
Более того, в рамках досудебного расследования уже проведены несколько экономических экспертиз, подтверждающих, что ТОО «КРП-Темiр» не получало денег от ТОО «Капшагай Темир». Но органы следствия, не удовлетворившись такими заключениями, назначили проведение тематической налоговой проверки по вопросам наличия/отсутствия взаиморасчетов между ТОО «Капшагай Темир» и ТОО «КРП-Темiр». Выполнение проверки поручили УГД по г. Капшагай.
По результатам проведенной тематической налоговой проверки УГД по г. Капшагай установило, что взаиморасчетов между нашими компаниями не было.
Более того, у ТОО «Капшагай Темир» не было даже 100 000 тенге для оплаты уставного капитала, что по мнению УГД являлось основанием для признания регистрации ТОО «Капшагай Темир» и последующей его перерегистрации недействительной.
И в декабре 2019 года УГД по г. Капшагай обратилось в СМЭС Алматинской области с иском к ТОО «Капшагай Темир» и его участникам о признании регистрации и последующей перерегистрации недействительной. Но об этом, читайте здесь.
Но пока волокитится следствие, я получил уведомление:
