Странный китайский бизнес Аблязова
В совершении махинаций и нахождении различных путей отмывания денег, Аблязову нет равных. Его талант «вешания лапши на уши» не только казахстанцам, но и всему мировому сообществу, заслуживает Оскара.
«Преследование Мухтара Аблязова и поиск его активов перекинулись и на азиатские страны. 17 февраля 2014 года судья суда Гонконга Кевин Зервос вынес по запросу БТА Банка решение о замораживании активов, которые предположительно контролируются Аблязовым, в Гонконге. Речь идет о двух компаниях Kazoil-Astana Group и Maxray Logistics. «Компанией Kazoil, как полагали, тайно владеет Аблязов, и она получила заем в размере 16 млн. долларов от «БТА Банка», — сказал Зервос», — пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Как оказалось, Kazoil-Astana в 2008 году была вовлечена в правовой спор с китайской компанией Xinjiang Yili Zhaoli Commerce and Trade по поводу двух совместных компаний — Beihai Hanali Petrochemical Port и Beihai Hanali Petrochemical Enterprise. Больше никаких деталей, однако, само по себе это интересно, во что именно вкладывал деньги Мухтар Аблязов.
В Гуанси-Чжуанском автономном районе с середины 2000-х годов началось строительство крупного нефтеперерабатывающего комплекса. Основные компании, ответственные за реализацию проекта: Китайская национальная нефтегазовая компания (КННК) и «Синопек». Последняя компания привлекала для строительства частные иностранные инвестиции и иностранные компании. Xinjiang Yili Zhaoli Commerce and Trade привлекла в качестве партнера KAZOIL-ASTANA GROUP LTD. и стороны в марте 2008 года договорились о том, что проект порта будет инвестировано 12,9 млн. долларов, а в проект комплекса по переработке сжиженного природного газа и нефтехимии — 24,9 млн. долларов.
Казалось бы, все шло хорошо, но потом что-то пошло не так. Газеты почти не сообщают деталей спора по поводу совместного проекта, но по всей видимости, гонконгская компания не смогла выделить достаточных инвестиционных средств.
Дальнейшие розыски показали любопытную деталь. В гонконгских реестрах компаний оказалось две компании с одинаковым названием Kazoil-Astana Group Ltd., одна из которых была зарегистрирована 6 июля 2011 года, а вторая — 16 февраля 2012 года. По общим правилам, действующим при регистрации оффшорных компаний, не допускается регистрация двух компаний с одинаковым названием.
Получается весьма запутанная история. Кто основал и владел компанией, зарегистрированной в 2001 году? В гонконгских открытых реестрах никаких конкретных данных по этому поводу нет. Почему она потерпела неудачу и почему она была ликвидирована или перерегистрирована? Кто осуществил перерегистрацию? В чем заключалась деятельность Kazoil-Astana Group Ltd., созданной в феврале 2012 года, если она уже определенно выпала из проекта строительства порта и нефтехимического комплекса в городе Бэйхай?
Вряд ли Аблязов имел отношение к основанию первой компании, поскольку до 2006 года он занимался совсем другими делами и имел совсем другие бизнес-интересы. Тогда у него был бурный период в его карьере, связанный с расследованием его махинаций в министерствах и в KEGOC, с его деятельностью в ДВК и последующей отсидкой, после которой он никакого касательства к нефтебизнесу в Китае не имел. Если это правда, то как он получил контроль над Kazoil-Astana Group Ltd.? Здесь может скрываться еще одна, дурно пахнущая история, возможно, связанная с рейдерским захватом бизнеса. Эта история должна быть расследована, тем более, что в Гонконге уже проявили интерес к аблязовским махинациям.
Во всяком случае, новость про решение гонконгского суда весьма отрадна. Она наглядно показывает, что как ни хитри, а все равно финансы «оставляют след», и любую, даже самую хитрую махинацию, самую сложную схему можно распутать до конца, как бы она не петляла по разным оффшорным зонам. Тем более, что, похоже, дело Аблязова воздействует на правила ведения бизнеса в оффшорных зонах в сторону установления большей прозрачности и подотчетности. Для Гонконга, который славится именно как оффшорная зона с хорошей репутацией и британским законодательством, не связанная со всякими темными делами и «грязными» деньгами, это принципиальный вопрос, и есть основания полагать, что гонконгские власти пойдут до конца в распутывании аблязовских махинаций».
Теперь все стало на свои места. Пазл собран! Понятно, каким образом Аблязов обналичил пенсионные сбережения нашего народа, просто создал «подпольную» компанию, конечно же, в офшорной зоне. Интересно, сколько еще нераскрытых махинаций провернул Аблязов с государственными деньгами.
http://better.kz/ru/20140228/russkij-strannyj-kitajskij-biznes-ablyazova/