SOS: В Казахстане чиновники начали следит за гражданами
Согласно данных КФМ РК наиболее большой объем обнал приходиться на 4 квартал года. С учётом этого запущен проект республиканский «Стоп-Обнал».
Для начала давайте поймём, что это за проект?
В данный проект попадают операции по выводу денежных средств из республики,а также обналичивание денежных средств с целью оптимизации налогов.
Ведь ни для кого не секрет, что существует тысячи таких компаний,которые за определённый %, (от 3-6% согласно статистике уголовных дел по 216 ст УК РК), «помогают»,многим компаниям «избежать» КПН и НДС,а также вытащить «наличку»,а за 5-10% вывести из страны в оффшоры. Конечно, государство терпит колоссальные потери.
С учётом этого, запущен проект «стоп-обнал»,согласно данного проекта,банки второго уровня обязаны во избежании уголовной ответственности предоставлять информации о «сомнительных операциях» в Нац банк и КФМ, которые передают данные в ДЭР по региону, после чего последнии делают соответствующие запросы в УГД и ДГД. При подтверждении информации о сомнительности компаний проводятся оперативно розыскные по итогам которых возбуждается уголовные дела.
Инструменты власти – тень кнута и призрак пряника.
Теперь давайте поймём,как не попасть в список сомнительных? 1.снятие денежных средств свыше 10 млн тг в месяц. 2.снятие сразу суммы свыше 3 млн тг. 3.назначение платежа не соответствует основному ввиду деятельности. 4.перевод в валюте свыше 50 000$. Конечно мы почти все попадаем под эти критерии.
Банки дают информацию далее уже ДГД и УГД дают информацию, что по анализу деятельности компании данная компания относится к высокой степени риска.(большой оборот маленький фот, большой оборот и нет тмз и ос, нет аренды, складов и тд.,работа с сомнительными компаниями.) Тогда сразу же начинаються ОРМ(опер разыс/ мероприятия). А там если по результатам прослушки или слежки установят обналичку сразу возбуждают уголовные дела. Также как только клиент «заказывает» сумму свыше 20 000 000) банк передаёт данные в правох/органы. Проект идёт с 01.10.19 по 31.12.2019.
