Сенат рассмотрел поправки в законопроект по вопросам противодействия легализации доходов
Сенатом РК рассмотрен в первом чтении проект поправок в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба палаты.
Документ разработан в целях устранения замечаний, указанных в отчете Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).
Законопроектом предусматривается включение в перечень субъектов финансового мониторинга ломбардов, операторов по приему платежей, лизингодателей без лицензии, лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, а также лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них.
Уточнены и дополнительно предусмотрены некоторые операции с деньгами и иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу. Повышены уровни порогов для отдельных операций, подлежащих финансовому мониторингу. Предусматривается установление механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Предлагается введение административной ответственности субъектов финансового мониторинга за несоблюдение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в части непредставления информации по запросу уполномоченного органа и несоответствия правил внутреннего контроля субъектов установленным требованиям.
Помимо этого, Сенатом РК во втором чтении рассмотрен проект Гражданского процессуального кодекса, сообщает пресс-служба палаты.
Отмечается, что с учетом замечаний и предложений комитетов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в данный документ.
Во исполнение Плана нации по реализации 5 институциональных реформ «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства» внесены поправки, направленные на совершенствование деятельности создаваемой специализированной коллегии в Верховном суде по рассмотрению инвестиционных споров с участием крупных инвесторов и Международного совета при Верховном суде.
Предложения сенаторов также предусматривают сокращение участия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса. Проект кодекса, а также законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства» с поправками Сената в соответствии с регламентом Парламента направлены в Мажилис.
Источник: strategy2050.kz