Почему ЕС против некоторых миграционных программ и какие грядут перемены

В последнее время Еврокомиссия усиленно муссирует вопрос о недостаточно строгом контроле к иностранным инвесторам, претендующим на «золотую визу» или гражданство Евросоюза. По мнению экспертов, принимающая сторона слишком заинтересована в получении денег и сквозь пальцы смотрит на законность происхождения капитала претендентов.

Обретя «золотой паспорт», его владельцы получают все права законных жителей выбранного государства и Евросоюза в целом. Эксперты Комиссии опасаются, что стремительно увеличивающаяся численность сомнительных граждан может стать угрозой для спокойной и размеренной жизни коренных европейцев.

Ужесточение контроля неизменно приведет к увеличению количества отказов, ведь четырехступенчатая due diligence включает в себя проверку инвестиционных рисков, финансовое состояние компании и прочее.

Если вас заинтересовала тема получения второго паспорта в Европе либо в карибских странах - подробное описание тут.

Важно отметить, что учитывая все эти факторы потенциальным претендентам в 2019 году имеет смысл всесторонне оценить свой шанс и заранее отказаться от процесса, если нет уверенности в результате.

Настоящее положение дел на Кипре и Мальте

Среди европейских стран, предлагающих гражданство за инвестиции, неоспоримыми лидерами являются островные средиземноморские государства Кипр и Мальта. Кипрские власти выдают паспорта кандидатам, из стран, не входящих в ЕС, через полгода за €2 миллиона. На Мальте срок рассмотрения длится около 12 месяцев, а минимальные инвестиции составляют €1,2 миллиона.

Читайте также: Последствия выхода Великобритании из состава ЕС для владельцев карибских паспортов

Обе программы были запущены, чтобы сгладить катастрофическое положение экономики, вызванное мировым финансовым кризисом 2008 года. И результат оправдал ожидания: с 2013 года, благодаря инвестиционным программам, кипрский бюджет пополнился €4,8 миллиардами, а мальтийский - €718-ю миллионами, считая с 2014 года.

Но есть и другие – отрицательные стороны процесса: ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) квалифицировала программы как «высокорисковые», так как они, якобы, стимулируют резидентов к уклонению от уплаты налогов. Согласно условиям, в обеих странах доход, полученный от зарубежных источников, налогообложению не подлежит.

Это обстоятельство усугубляется чисто номинальным присутствием резидентов на территории обоих государств, хотя по закону налоговыми резидентами могут быть лица, большую часть года проводящие на территории искомой страны. Однако должный контроль над инвестиционными гражданами не ведется.

О недостаточно тщательном отборе говорит количество выданных «золотых виз» за 10 последних лет: согласно отчету Global Witness, приблизительно по 10 тысяч инвесторов с семьями стали законными жителями Великобритании, Португалии, Испании, Венгрии, Латвии.

Власти европейских государств начали искать повод для ужесточения условий. Соединенное Королевство, выразив опасение из-за притока в страну криминального капитала, подняло шумиху вокруг «дела Скрипалей», и приостановило выдачу инвестиционных виз Tier 1.

Опасения Брюсселя

В своем отчете представители Еврокомиссии перечисли риски, сопровождающие выдачу инвесторам легальных статусов, и выдвинули свои предложения по их урегулированию. Итак, вот основные претензии к существующим программам:

Отсутствие гарантий безопасности;

«Отмывание» незаконно полученных денег;

Коррупция;

Уклонение от налогов.

Члены Европейской комиссии настаивают на более тесном сотрудничестве между собой государств ЕС, располагающих инвестиционными программами. Ведь получая паспорт одной из евро стран, его владелец автоматически обретает права жителя Евросоюза, а именно: свободное перемещение по Европе и доступ к ее внутреннему рынку.

Комиссар Евросоюза В. Журова подчеркнула, что в этой цепочке не должно быть слабого звена, где действует более либеральный подход к претендентам, правила должны быть едины и однозначны для всех.

В частности, затронут вопрос об отсутствии требований по срокам фактического проживания на территории принимающей юрисдикции. Условия паспортных проектов Кипра, Мальты, Болгарии позволяют не жить в выбранной стране, а только пользоваться ее паспортом, и этот факт настораживает законодателей. Подобные вольности имеют место и при получении инвестиционных ВНЖ и ПМЖ еще в 20-ти европейских юрисдикциях, в числе которых Греция, Испания, Франция и пр.

Каждая страна самостоятельно устанавливает минимально допустимые планки, они варьируются от €13,5 тысяч до 5 млн. Варианты инвестирования также разнообразны, это:

Недвижимость,

Благотворительные пожертвования,

Приобретение гособлигаций, ценных бумаг, акций предприятий,

Открытие собственного бизнеса.

Как видим, у состоятельных иностранцев из государств, не входящих в ЕС, выбор огромен. И тут встает вопрос об усилении контроля над законностью нажитого капитала, также требующий более тщательной проверки.

Создание органа для мониторинга «золотых виз»

Еврокомиссия не ставит своей целью ущемление прав стран-реципиентов, но намерена создать комиссию из экспертов - представителей стран ЕС. Группа будет работать над устранением рисков, связанных с отбором кандидатов, и прозрачностью инвестиционных схем.

Принимающим государствам надлежит обмениваться информацией о заявителях с указанием отклоненных претендентов, представляющих угрозу безопасности, в том числе финансовых нарушителях.

Принимающей стороне необходимо обеспечить:

Надлежащий контроль на этапе пересечения своей границы;

Соблюдение Директив ЕС по долгосрочному проживанию и воссоединению иностранцев с семьей;

Следование правилам, выявляющим отмывание денег, предназначенных для инвестирования;

Обмен информацией при обнаружении случаев уклонения от уплаты налогов.

Отношение Мальты и Кипра к докладу Еврокомиссии

Мальтийские власти поддержали инициативу об обмене информацией, но высказали протест против обвинений в поверхностной проверке благонадежности. В этой стране инвесторы подвергаются тщательному четырехуровневому контролю, в результате которого четверть претендентов получает отказ (в большинстве других юрисдикций отклоняется не более 10% заявок). О получении статуса на острове поможет узнать эта ссылка.

Мальтийские правоохранители заостряют внимание на всех без исключения акцентах: происхождении финансов, личных и деловых связях претендента, его возможном уголовном прошлом.

Президент Кипра также заявил о тщательном отборе иностранцев, претендующих на кипрский паспорт. Только 0,3% из общего числа инвесторов получают на острове гражданство, а это говорит о строгих критериях отбора. То есть информация о прохождении неблагонадежных лиц не имеет под собой основания. Детали оформления гражданства Кипра тут.

Резюме

Еврокомиссия представила выводы, в полной мере отражающие потребности миграционной индустрии, ее предложения позволят снизить риски злоупотреблений на рынке. Обмен информацией между принимающими государствами ЕС будет способствовать исключению проникновения в Европу нарушителей законов.

Но со стороны независимых экспертов прозвучало замечание о том, что в отчете не отражена экономическая выгода инвестиционных проектов, то есть отсутствует всесторонний конструктивный подход к проблеме. На самом деле иностранные деньги играют важнейшую роль в формировании государственной казны, а значит, ведут к процветанию конкретной юрисдикции, а стало быть, и Евросоюза в целом.

Информация предоставлена компанией Migration Group.

Контакты: +356 9976 7693, [email protected].