Новый вид мошенничества на OLX.kz / онлайн переводы Kaspi Gold
21 февраля 2019 года жительница города Караганды позвонила по номеру +7(771)6285726, указанному на странице https://www.olx.kz/obyavlenie/serviz-IDgE8A5.html
«Очень красивый и старинный сервиз, фирмы AL - KA Bavaria , Германия. Редкий, на 12 персон, не использовался.» Юлия
Вечером того же дня это объявление и все остальные объявления автора мошенники удалили с сайта.
Сохраненная копия этой страницы с поисковика yandex.ru
По номеру +7(771)6285726 на звонки не ответили, но написали в WhatsApp с другого номера +7(747)5661935, сославшись на то, что «очень плохая связь». В дальнейшем мошенники использовала только WhatsApp отправляя фото и видео. При этом не оставляя голосовых сообщений. И не отвечая на звонки по телефону.
В ходе переписки мошенники отправили фото и видео 3-х столовых сервизов один за 60 тысяч, и два по 80 тысяч тенге. На общую сумму в 220 тысяч тенге.
Женщина отправила мошенникам 60 тысяч тенге за первый сервиз, а затем 80 тысяч тенге за второй. Итого 140 тысяч тенге.
За третий сервиз договорились отправить деньги сразу, как будет осуществлена доставка в Караганду из села Коктума, Алакольский район Алматинской области.
Жительница Караганды считает, что по стилю письма, переписку с ней вёл мужчина. Не известно вела ли переписку сама Жиленко Юлия Александровна. Но следует отметить, что помимо удостоверения личности, у мошенников также был доступ к номеру карты Kaspi Gold на её имя.
Мошенница сообщила, что вместе с мужем упакует сервизы и отправит в машине вместе с мебелью. Которую по счастливой случайности, у неё также купили жители из города Караганды. За доставку пообещала заплатить сама. И коробки у них нашлись, и пенопласт, и пузырчатая лента.
Отправили номер карточки Kaspi Gold 5169 4971 5538 8345, ИИН удостоверения 840703400141. А затем и саму фотографию удостоверения
На сообщения в WhatsApp стали отвечать реже, а затем удалили приложение из телефона. Также на звонки по телефону не отвечали, а затем абонент стал недоступен.
Проверить действительный ИИН или нет, можно на на сайте http://kgd.gov.kz/ru/SERVICES/TAXPAYER_SEARCH
В данном случае ИИН удостоверения подтвердился
Также на сайте http://serj.ws/salyk поиск человека (налогоплательщика) по ИИН выдал следующий результат
Как видно из этих данных, потенциальный адрес прописки мошенников Алматы, Жетысуский район
Интернет-мошенница успокоила женщину, указав в переписке, что она верующая и никогда не обманывает
Будьте внимательны при покупке товаров через интернет. Особенно, когда нужно заплатить или внести предоплату онлайн.
Перепроверяйте продавцов: созванивайтесь, выходите на видео-конференции, задавайте уточняющие вопросы.
Делайте принтскрины переписки, установите приложение в телефоне и сохраняйте аудио и видео звонки.
Просите выслать удостоверение личности, и проверяйте документы на действительность.
Переписка по WhatsApp и архивы объявлений мошенников на сайте olx.kz
