Куда девались деньги господдержки 9 ликвидируемых банков Казахстана?
Необходимо проверить тайники с «грязными секретами» действующих агашек
Забавный казус получился с новостью про ликвидацию банков. Где-то умудрились написать про 9 банков из 21. Хорошо, хоть не написали, что банкиров тоже будут ликвидировать, с иронией пишет https://t.me/financeview
«Но шутки в сторону - jokes aside - у АФР есть небольшой конфликт интересов. Долгое время проверяли банки и ликвидировали их в одном департаменте. То есть за одним столом проверяли банк, а за соседним столом его ликвидировали. Именно с этим и связано то, что ликвидация банков происходит как долго.
У нас на ликвидации находятся банки после отзыва лицензии. Нынешним работающим банкам ничего не грозит.
Однако, в силу конфликта интересов - я против скорой, быстрой ликвидации банков. Почему? Потому что в каждом из ликвидируемых банков есть маленький тайник с грязными секретами в том числе и действующих, активных агашек. С одной стороны я против быстрой ликвидации, с другой стороны, я за быструю ликвидацию, НО! после надлежащей проверки.
Например, надо понять куда девались деньги из господдержки из этих 9 банков. Затем надо обязательно поднять всех должников этих банков и сильно ПОДОЗРЕВАЮ, что там есть люди, близкие к акционерам банков.
Вот навскидку прокомментирую то, что я слышал (и что можно разглашать без риска попасть на судебный иск).
1. "Валют-транзит банк", у которого отозвали лицензию 26 декабря 2006 года, ликвидация его длится с 01 марта 2007 года;
Коммент: Андрей Беляев (Айтбакы Зайнеконович Белялов) умер в СИЗО от сердечной недостаточности. На него открыли кучу уголовных дел. Не знаю как он умер, но перед смертью неоднократно говорил о рейдерстве. Не берусь сказать, насколько хорошо был банк, однако обстоятельства смерти подозрительные.
Кажется, офис карагандинского банка ушел с молотка (очень дешево) и его купил банк Цесна (тоже нет сейчас).
2. "Казинвестбанк", отозвали лицензию 27 декабря 2016 года, ликвидация длится с 24 января 2018 года;
Коммент: На свободе немало должников и как-то ликвидационная комиссия не торопится истребовать их. Закрыли слишком быстро.
3. Delta Bank, отозвали лицензию 3 ноября 2017 года, ликвидация длится с 25 апреля 2018 года;
Коммент: ну, тут банк отошел крупному казахскому зерновику холдинг "Алиби", который умудрился чуть ли не весь портфель всадить в свои структуры. На владельце еще висит несколько млрд тенге долгов, может поэтому банк и висит.
4. "Эксимбанк Казахстан", отозвали лицензию 28 августа 2018 года, ликвидация длится с 16 января 2019 года;
Коммент: Тут про банк ничего не могу сказать, не попадал в мое поле зрения. Кажется, кредитовал владельцев коммунальной инфраструктуры. Но точно его можно покопать и можно вытащить деньги в казну.
5. "Банк Астаны", отозвали лицензию 19 сентября 2018 года, ликвидация длится с 9 января 2019 года;
Коммент: LRT-LRT-LRT. Проблемный портфель ушел в транспортное предприятие и там ребята вообще не торопятся взимать долги. Закрывать надо медленно и болезненно. Бывший Астана Финанс банк. Как говорил "Мура Легавый" из сериала "Патруль" - проблемадан проблема!
6. Qazaq Banki, отозвали лицензию 28 августа 2018 года, ликвидация длится с 12 декабря 2018 года;
Коммент: Для спасения банка через его крупного должника - нефтяную компанию - умудрились вытащить деньги из профсоюзного фонда регионального КазТрансГаз (имеется скриншот).
7. Tengri Bank, отозвали лицензию 18 сентября 2020 года, ликвидация длится с 15 февраля 2021 года;
Коммент: Банк поле битвы между казахами и индийцами. Кажется, до сих пор по делу сидят несколько человек. Требует серьезной проверки.
8. AsiaCredit Bank, отозвали лицензию 12 февраля 2021 года, ликвидация длится с 22 июля 2021 года;
Коммент: Кажется бывший Lariba банк (ля риба - то есть беспроцентный). Каким-то образом шикарный участок земли под центральным офисом банка на ул. Розыбакиева в Алматы ушел под застройку безвкусной коробкой. Как ушел участок, по какой цене - непонятно. Но, кажется, у банка не было проблем с государством.
9. Capital Bank Kazakhstan, отозвали лицензию 24 июня 2021 года, ликвидация длится с 6 октября 2021 года.
Коммент: Акционеры банка писали письма счастья президенту страны (уже КЖК Токаеву) с обещанием закрыть долги и, кажется, закрыли».