"Крысы бегут с корабля"
Против семи банковских сотрудников было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил средствам массовой информации начальник следственного управления Антикоррупционной службы Сергей Перов. Следует отметить, что расследование этих дел было завершено в мае этого года.
Также известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении Мухтара Аблязова, и еще 16 человек. По словам начальника следственного управления Антикоррупционной службы Сергея Перова, подозреваемые открыто рассказывали про Аблязова обо всем. Сейчас это дело находится на рассмотрении в Алматинском суде.
«Подозреваемые объяснили свои мотивы тем фактом, что они не возвращались в страну раньше, что сообщники Аблязова угрожали всем подозреваемым и угрожали им определенными действиями, это было сделано для того, чтобы не допустить раскрытия Аблязовым своих преступных действий, а также для предотвращения любых улик », - сказал Сергей Перов.
Представитель Управления сказал, что эти подозреваемые, находящиеся за границей, находились под сильным давлением. По словам подозреваемых, доверенные лица Аблязова боялись, что их арестуют сразу по прибытии в Казахстан.
Также подозреваемые говорят, что Аблязов изначально оказывал материальную помощь подозреваемым иностранцам. Однако помощь была не длительной.
Что касается действий подозреваемых, Артур Трофимов был руководителем организованной преступной группировки в России. Позже бизнесмен был задержан в Узбекистане и экстрадирован в Казахстан. Другой подозреваемый, Максим Хаблов, который работал юристом в банке, служил условным начальником подозреваемых Анара Абдихаймова и Валерия Налобина. Остальные подозреваемые, Ержан Казесов и Зауре Жунусова, возглавляли организованную преступную группу в Венгрии. Другой подозреваемый, Анатолий Погорелов, был председателем кредитного комитета БТА Банка в Объединенных Арабских Эмиратах.