Кипр незаконно выдал 3500 "золотых паспортов" родственникам богатых инвесторов.
Парламент Кипра принял закон, разрешающий правительству предоставлять такое гражданство членам семьи всего за несколько месяцев до того, как программа была отменена в прошлом году. То есть, незаконные паспорта успели выдать незадолго до отмены. ЕС привлек Кипр к ответственности за эту схему.
В 515-страничном отчете говорится, что правительство неверно истолковало закон, также обнаружено, что почти 770 иностранцам было ошибочно предоставлено гражданство.
В течение 13 лет Кипр выдал 6779 паспортов. Программа принесла более 8 миллиардов евро (9,66 миллиарда долларов) прибыли для островного государства в Восточном Средиземноморье.
Программа была привлекательной для иностранных инвесторов, потому что паспорт Кипра, члена Европейского Союза, позволял бесплатно путешествовать и проживать в рамках блока, состоящего из 27 членов.
Согласно отчету, еще одно ошибочное правовое толкование, которое позволило Кабинету министров выдавать паспорта высшим руководителям иностранных и кипрских компаний без личных инвестиций на Кипре. Члены комитета заявили, что руководителей нельзя считать инвесторами, потому что они не владеют компаниями.
В августе в стране разразился скандал из-за расследования, проведенного журналистами арабского телеканала "Аль-Джазира". Журналист, выдававший себя за гражданина КНР, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег, связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
Среди купивших "золотые паспорта" казахстанцев числится бывший акционер "Казахтелекома" Айгуль Нуриева и ее муж.
Еще одно ранее аффилированное с "Казахтелекомом" лицо – Адильбек Сарсенов и его жена Гульнара также купили паспорта Кипра.
Промежуточный отчет AP был отредактирован, чтобы не повлиять на текущие судебные дела против определенных заявителей. Дата выпуска окончательного отчета не указана.
@JexeNews