Глава государства обсудил итоги работы с Жанатом Элимановым

Исследовательский центр A+Analytics:

Глава государства провел встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, в ходе которой обсудили итоги работы ведомства за 2024 год и задачи на будущее. 

Жанат Элиманов сообщил, что выполнение Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволило снизить ее уровень на 1,3%. В результате деятельности Агентства было завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, а также конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.

В дополнение, начаты 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно по транснациональной группе. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что предотвратило финансовые потери более 2 млн граждан.

Элиманов также отметил успехи в борьбе с нелегальными азартными играми, в том числе изобличение 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях и закрытие доступа к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Были предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге и пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Спецоперация, проведенная совместно с финразведками Казахстана, Беларуси и России, привела к закрытию трех масштабных "наркошопов" и задержанию 35 наркодилеров. "Было пресечено 1 787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы", - добавил Элиманов. Заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.