Финансовые аферы. Захватывающая история моего клиента

Хочу вам рассказать жуткую, но захватывающую историю, которая происходит с моим другом и клиентом Нурсултан Шоканов на протяжении последних трех лет.

Для понимания происходящего нужно перенестись в далекий в 2009 год, когда Нурсултан вместе с компаньонами открыл компанию, которая занималась проведением тренингов в области промышленной безопасности. Занимаясь этой темой Нурсултан к своему удивлению обнаружил, что на большинстве отечественных предприятий добывающего, перерабатывающего и промышленного секторов у работников отсутствуют элементарные средства индивидуальной защиты, а если они и есть, то это безнадежно устаревший хлам советской эпохи.

Тогда к Нурсултану пришла идея о построении бизнеса по поставке на отечественные предприятия средств индивидуальной защиты от ведущих мировых производителей, к реализации которой он с присущим ему энтузиазмом сразу же и приступил.

В качестве поставщиков удалось привлечь такие ведущие мировые бренды, как 3М, Dupont, Honeywell, Kimberley Clark, Mechanix и многие другие.

Однако, несмотря на очевидные преимущества использования современных средств индивидуальной защиты и окупаемость такого перевооружения, топ-менджемент крупных предприятий не спешил закупать дорогую зарубежную экипировку. Нурсултану приходилось неделями высиживать в приемных уважаемых агашек, чтобы иметь возможность провести для них презентацию своей продукции и на цифрах и графиках обосновать явную экономическую выгоду от ее использования.

Но, вода камень точит и со временем почти все казахстанские предприятия «подсели» на продукцию основанной и возглавляемой Нурслутаном ТОО - «Allies Industrial».

Рынок оказался очень глубоким, количество как поставщиков, так и покупателей постоянно росло, заполучив выгодные контракты, Нурсултан завозил все что так или иначе относится к безопасности труда: спецодежду, спецобувь, каски, страховочные тросы, маски для сварки, рабочие перчатки, итд итп.

Вместе с номенклатурой и объемом продаж росли и обороты компании, которые на 2015 год составили уже 3 миллиарда тенге.

Именно в этом году на Нурсултана вышел Владимир Головнев - основателем и руководителем ГК «Восток-Сервис» - крупнейшего российского производителя и дистрибутора рабочей одежды и средств индивидуальной защиты.

Справочно: В 1992 году Владимир Головнев с группой своих однокурсников организовал и возглавил предприятие по производству рабочей одежды, известное сегодня как Группа компаний «Восток-Сервис». Сегодня это крупнейшая компания на рынке России, стран СНГ и Европы по производству и дистрибуции всего спектра средств охраны труда и индивидуальной защиты с численностью сотрудников более 10 000 человек.

В.А. Головнев стоял у истоков создания Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия» и до сих пор, начиная с 2003 года, является ее Сопредседателем. Входит в состав Координационного Совета Предпринимательских Союзов, Торгово-промышленную палату РФ.

С августа 2003 года является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2007 по 2011 гг. - депутат Государственной Думы РФ V созыва, Первый заместитель Председателя комитета по экономической политике и предпринимательству. (источник: http://www.golovnev.ru/about-1/bio/)

Также г-н Головнев становился фигурантом расследований Навального: https://polit.ru/news/2013/10/02/miami/

Тогда Владимир Александрович похвалил Нурсултана за его успехи в бизнесе и изъявил желание приобрести его бизнес.

Последовали успешные переговоры и due diligence итогом которых в 2015 году стало приобретение ЗАО «Перспектива» (аффилированное компания АО «Восток-Сервис) 51% долей участия в уставном капитале ТОО «Allies Industrial», а оставшиеся 49% должны были быть выкуплены в 2022 году за пятикратный размер EBITDA (объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). При этом российские партнеры попросили Шоканова остаться на посту генерального директора, так как на него были завязаны как поставщики с покупателями, так и собранный им коллектив.

В целом бизнес у казахстанско-российского предприятия шел хорошо, о чем говорят уплаченные с 2015 по 2019 г. в качестве корпоративного подоходного налога 2 миллиарда тенге.

Отношения между партнерами тоже складывались теплые и доверительные. Шоканов относился к Головневу, как к старшему товарищу, а Головнев (по крайней мере так казалось Шоканову) ценил его деловые качества, как молодого и перспективного бизнесмена.

Однако, все резко изменилось в 2019 году. Сперва российские партнеры обратились к Шоканову с просьбой уступить место генерального директора человеку из РФ, под предлогом того, что до окончательного выкупа оставалось всего три года и им необходимо постепенно принимать контроль над компанией. Нурсултан, нисколько не сомневаясь в намерениях своих партнеров сразу согласился на это предложение и подписал соответствующий протокол. Тогда из Москвы приехал один из главных персонажей нашей истории - Виктор Балашов (как позже выяснилось, по прозвищу «Витя Палач»). С виду добродушный и обоятельный здоровяк, имеющий блестящее образование и ранее занимавший в России ряд руководящих должностей в ведущих предприятиях произвел на всех самое лучше впечатление. Нурсултан представил его коллективу и стал активно вводить в курс дел компании, а сам постепенно устранятся от руководства.

Через пару месяцев, к Нурсултану позвонил младший брат Владимира Головнева - Дмитрий, который является формальным руководителем группы компаний «Восток-Сервис» и попросил Нурсултана приехать в Москву, на что последний без задней мысли согласился.

Однако по приезду, вместо обычного теплого приема, Нурсултана с самыми серьезными выражениями лиц встретили братья Головневы, которые с порога заявили ему о том, что им надо расставаться. А расстаться можно по-американски либо по-русски. По-американски - это когда после расставания дружишь семьями, а по-русски лучше Шоканову не знать, как. После нескольких часов hard talks, суть которых сводилась к тому, что Шоканов и его партнер должны безвозмездно передать Восток-Сервис принадлежащие им доли в предприятии, а в противном случае будут большие проблемы, Шоканов выйдя из офиса Головневых на ватных ногах, вернулся в Алматы…

На этом серия заканчивается. В следующей серии: сфабрикованное против Шоканова уголовное дело, криминальные авторитеты, планы похищения людей и угрозы расправы с семьей Шоканова.

______________________________________

Продолжение:

Итак, вскоре после возвращения в Алматы с подачи Дмитрия Головнева и при активном содействии бывших сотрудников прокуратуры, ДП г. Алматы действительно было начато досудебное расследование в отношении Нурсултана. По версии «потерпевших» Нурсултан якобы похитил миллиарды у своей же собственной компании.

Впрочем, полицейские следователи оказались не такими уж дураками и после проведения пары допросов, очных ставок и экспертизы, убедившись, что все, о чем пишет в своих многочисленных заявлениях Головнев - сущий бред, дело прекратили производством за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Тогда начало происходить самое интересное.

В первую очередь новоиспеченный гендир Балашов, сфабриковав акты прогула, уволил с должности финансового директора Allies Industrial Аскара Есенгазиева. Надо отметить, что Есенгазиев должен был представлять в компании интересы казахстанских партнеров. Для этого он был наделён соответствующими полномочиями и иммунитетом - согласно уставу, решение о его увольнении могло принять только общее собрание участников.

Далее в офисе появились некие мутные личности, которые вели себя как хозяева, приставали к сотрудникам компании, отдавали им приказы, мотивируя это тем, что «шагают от Головнева, как от Путина».

Во главе этой банды стоял некий персонаж, называвший себя «Баха Крытник » и самопозиционирующийся, как «Смотрящий за Турксибским районом».

Справочно: Бейсекеев Бахытжан Бейсенбаевич, 1986 г.р., уроженец г. Алматы. Ранее, в 2004 году (в 18 лет!) осужден приговором Алмалинского районного суда #2 по пунктам а, в, части 2 ст.178 УК РК (Грабеж группой лиц с применением насилия); в 2007 году приговором Алмалинского районного суда по пункту «в» части 3 ст. 178 УК РК (грабеж лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство); в 2017 году приговором Илийского районного суда по пунктам 2,3 части 2 ст.194 УК РК (группой лиц по предварительному сговору и неоднократно).

Так, вот. Данный Крытник, находясь в офисе Allies Industrial, оттягивает за локоть финдира Есенгазиева, приоткрывает замок нагрудной барсетки, демонстрируя находящийся там ПМ, после чего требует передать Шоканову, что необходимо выполнить требование Головнева о «дарении» доли и толсто намекает о последствиях: «Если че, мы знаем, где он живет и где его дети учатся».

Следует отметить и ещё один казус, случившийся с коммерческим директором предприятия Сергеем Григориади.

Именно его Балашов назначил ответственным за расторжение всех выгодных контрактов Allies Industrial с покупателями (а это миллионы долларов в год) и их перезаключение на ТОО «Актобе Восток Сервис» - компании подконтрольной Головневу.

Григориади, будучи человеком здравомыслящим и поэтому не желающим оказаться на скамье подсудимых, незаконное указание Балашова выполнять не спешил, а на ежедневные замечания и критику по данному поводу отбрыкивался, как мог. 
Тогда в дело и вступил Баха Крытник. Вместе со своими подручными отведя его в переговорную комнату, его начали избивать и обвинять его в «крысятничестве», такая же участь постигла и пришедшего в тот момент в офис Есенгазиев. Обоих ребят Крытник со своими подельниками собирались вывезти из офиса в багажнике машины. Положение спас один из подрядчиков фирмы (не робкого десятка парень батырского телосложения), который увидев происходящее вмешался в конфликт, и увел ребят из офиса в целости и сохранности.

После на столько серьезного обострения ситуации Нурсултану не оставалось ничего другого, кроме как обратится с заявлением в органы внутренних дел с заявлением, на основании которого было начато досудебное расследование.

На этом вторая серия заканчивается.

Читайте в следующей серии (уже завтра): финансовые аферы Балашова и Головнева, ухудшение отношений между Крытником и россиянами, похищение Балашова, вмешательство сотрудников КНБ, аресты и очные ставки.

P.S: Не так давно уважаемый Владимир Вольфович выступил с резонансной речью, где озвучил планы Российской Федерации по превращению стран Средней Азии в российскую губернию и выкачивания всех ресурсов «до последнего камушка, до последней капли нефти и газа», «Не захотят, пусть погибают!».

Конечно, в приличном обществе принято воспринимать Жириновского как придворного шута, но смотря на то, как подсудимый Балашов и российские СМИ пытаются разыграть карту РЛО (русских людей обижают), полностью умалчивая о фактах, которые привели Балашова на скамью подсудимых, высказывания Жириновского начинают казаться не такими уж и далекими от реальных планов приближенных к Кремлю коммерсантов.

Пост с ФБ