kk
Default banner
Разное
426 635 постов45 подписчиков
Всяко-разно
0

Финансовая авантюра на Сахалине

Совсем недавно была выявлена преступная схема по отмыванию денег между гражданами России и Южной Кореи. В Сеуле возбуждено уголовное дело. Суть махинации заключается в том, что в Кукмин Банке был взят кредит на огромную суму в 40 млн долларов, далее деньги поступают в подставные русские компании ООО «СахалинДом» и ООО «Анлес», их владельцем является некий Шен Денг Чель. По прошествии времени эти компании выкупаются по весьма завышенной цене корейской организацией Si Resources, принадлежащей гражданке России Ли Ок Гым с отцом. Проверяется причастность компании «ГлобалСтрой», также являющейся собственностью Шин Денг Чель. Всего из Кукмин банка было переведено в «СахалинДом» около 28 млн рублей, в «Анлес» - 53 млн рублей.