Фальшивые "финики": мошенники прикрываются именем Агентства по финмониторингу

В Казахстане выявлены новые схемы мошенничества: злоумышленники выдают себя за сотрудников АФМ и выманивают данные у граждан, сообщает Yvision.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, преступники действуют сразу по нескольким каналам. Они разносят по организациям и вузам письма на поддельных бланках с логотипом ведомства, ставят фальшивые печати и требуют предоставить документы «для проверки». Для убедительности после этого звонят и представляются сотрудниками АФМ, пытаясь получить доступ к банковской информации.

Кроме того, фиксируются случаи рассылки сообщений через мессенджеры. В них «лже-сотрудники» утверждают, что человек якобы оказался в списке проверяемых субъектов, и требуют перевести деньги, чтобы «закрыть вопрос». В обращениях граждан постоянно всплывают одни и те же фамилии — «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

АФМ официально подчёркивает:

• не проводит подобных проверок и не обзванивает физлиц;

• не запрашивает персональные данные по телефону;

• не требует перевода денежных средств;

• действует исключительно в рамках законодательства.

⚠️ Ведомство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В случае подозрительных звонков или сообщений необходимо сразу обращаться в Call-центр АФМ — 1458 или в дежурную часть: +7 (727) 279-20-86.

Берегите свои данные и деньги — мошенники всё чаще маскируются под официальные структуры.