Аферисты вывели 200 миллиардов тенге из пенсионного фонда под видом стоматологии

Как выяснилось, вчера в нефтяной столице началась операция по задержанию сразу пяти преступных групп, сумевших наладить бизнес по выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонда.

Согласно законодательству, каждый гражданин имеет право потратить часть своих пенсионных накоплений до достижения возраста дожития. Например, приобрести квартиру или поправить здоровье. В том числе и вылечить зубы.

Именно этой лазейкой воспользовались изобретательные атырауские ребята. По версии АФМ, они приобрели и открыли десятки компаний, якобы оказывающих стоматологические услуги. По факту же у большинства из этих фирм не было ни оборудования, ни врачей.

Зато была возможность выводить деньги из ЕНПФ, поскольку они могли выписывать медицинские заключения, где черным по белому было сказано, что пациент нуждается в срочной стоматологической помощи на круглую сумму.

Документы подавали официально, через портал «Отбасы Банка», после чего деньги выходили на фиктивные стоматологии. В общей сложности, речь идет о 200 миллиардах тенге, покинувших пенсионный фонд. Из них от 20 до 40 миллиардов забрали изобретательные помогайте.

Всего в деятельности этой схемы, как установлено следствием, участвовали порядка 50 человек в Атырау, Актау, Астане и Караганде. Офисы неработающих медцентров обыскивали одновременно в нескольких местах, в связи с чем, часть оперативников пришлось перебрасывать из соседних регионов.

У задержанных по этому громкому делу найдены дорогостоящие автомобили и элитная недвижимость. Я предполагаю, что им вменят мошенничество и легализацию денег, полученных преступным путем.

По моим данным, к владельцам пенсионных накоплений претензий у органов нет - они пройдут по делу свидетелями.