А вы знаете, что такое марафет?
Так вот, у меня сейчас складывается такое ощущение, что именно этим и занимается Управление полиции Жетысуского района.
Ситуация вкратце такова: еще в 2014 году четверо молодых людей открыли ТОО. Каждый должен был внести по 9.25 млн тенге в оплату уставного капитала. Учредитель1 и Учредитель2 внесли денежные средства. Учредитель3 и Учредитель4 денег так и не внесли. Директором был избран Учредитель3. При этом, вместо того, чтобы развивать молодую компанию, Учредитель3 и Учредитель4 жили вдвоем на одной квартире, деньги, полученные от Учредителей1 и 2 держали в сейфе и тратили на свои нужды.
Проведя аудит, Учредители1,2 узнают об огромной недостаче по кассе и в 2018 году подают заявление в полицию. По указанию прокуратуры начинается досудебное расследование, которое по началу идет довольно бойко. Проводится судебно-экономическая экспертиза, которая подтверждает недостачу в размере более 12 миллионов тенге.
Кроме того Учредитель3 (он же директор) обманным путем выманивает у Учредителя1 20 000 долларов, якобы необходимых для передачи его тете, которая поможет получить грант. Впоследствии признает, что никакой тети не было и деньги он потратил. Однако, еще позже вообще отрицает факт получения денег.
Для любого юриста, будь то следователь, прокурор, адвокат или судья, картина достаточно ясна - собраны достаточные доказательства вины, дело можно направлять в суд.
Но, не тут то было! Сперва следователь начинает от нас скрываться, потом мы и вовсе узнаем, что Учредитель3 где-то родил бухгалтерские документы, подтверждающие целевой расход денежных средств и по делу назначена дополнительная экспертиза (оговорюсь, что УПК такой возможности не дает). При этом повторная экспертиза чудесным образом приходит к выводу, что теперь ответить на вопросы, интересующие следствие не представляется возможным!
Начинаем выяснять, оказывается, что фирма, выдавшая приходные кассовые ордера, афиширована с Учредителем3. Требуем от следователя назначить налоговую проверку и изъять кассовый аппарат компании с целью установления факта оприходывания якобы полученных от нас денег, отражения этих сумм в регистрах бух учета и оплаты налогов. Казалось бы абсолютно логичное ходатайство, однако следователь отказывает в его удовлетворении, мотивируя это тем, что ТОО, выдавшее документы не имеет отношения к делу.
То есть непонятно, каким образом образовавшиеся на ровном месте документы следствие считает относящимися к делу, а вот, Тоо, их выдавшее - нет. Интересная позиция.
А вот по $20000 позиция еще интересней - "Ну, он же отрицает, что их получал!".
По делу было еще куча весьма сомнительных моментов, таких как пропажа целых 20 минут аудиозаписи из стенограммы, пропажа а потом появление протоколов очных ставок, постоянное нежелание экспертов отвечать на поставленные вопросы итд. И это я уже не говорю о двухлетней волоките.
Не знаю, свечку не держал и не стану утверждать, что за чудесным превращением органа уголовного преследования в адвоката стоит коррупция, но на мой взгляд это все очень и очень подозрительно.
взять дело под контроль, соответствующие жалобы в Ваш адрес уже поданы посредством ПЭП. К нижестоящим руководителям уже обращались, результат =0.
Пост с ФБ