---
title: "В каких ситуациях налоговая проверяет переводы?"
description: "Налоговая служба в Казахстане начнет проверять мобильные переводы на карты. Кого это коснется и зачем нужны такие проверки, узнаете из нашей статьи. КАКИЕ ПЕРЕВОДЫ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ НАЛОГОВАЯ В Казахстане начнут проверять мобильные переводы для того,..."
author: "4slovo.kz"
published: "2024-05-20T04:48:27+00:00"
modified: "2024-05-20T04:48:27+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/v-kakih-situaciyah-nalogovaya-proveryaet-perevody-1004783"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/v-kakih-situaciyah-nalogovaya-proveryaet-perevody-1004783/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# В каких ситуациях налоговая проверяет переводы?

> Налоговая служба в Казахстане начнет проверять мобильные переводы на карты. Кого это коснется и зачем нужны такие проверки, узнаете из нашей статьи. КАКИЕ ПЕРЕВОДЫ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ НАЛОГОВАЯ В Казахстане начнут проверять мобильные переводы для того,...

![undefined](https://storage.yvision.kz/images/user/470316/a5a7d6dd876fc7698ccb5c8a05a868.jpg)

*Налоговая служба в Казахстане начнет проверять мобильные переводы на карты. Кого это коснется и зачем нужны такие проверки, узнаете из нашей статьи.*

## КАКИЕ ПЕРЕВОДЫ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ НАЛОГОВАЯ

**В Казахстане начнут проверять мобильные переводы для того, чтобы найти предпринимателей, скрывающих свои доходы от государства.** Такие бизнесмены берут плату за товары или услуги, но с полученной выручки не платят налоги.

Налоговая начнет контролировать не все переводы, а только те, которые подпадают под определенные параметры. Прежде всего, обратят внимание на количество платежей: [более ста в месяц](https://kgd.gov.kz/ru/news/mobilnye-perevody-grazhdan-kak-provoditsya-nalogovyy-kontrol-1-138910) — это первый признак нелегальной деятельности.

Второй признак — периодичность переводов, когда платежи от ста и более человек приходят на карту на протяжении 3 месяцев подряд.

Третий признак нелегальной предпринимательской деятельности — общая сумма переводов, которая за три последовательных месяца составляет не менее [255 тысяч тенге](https://uchet.kz/news/mobilnye-perevody-grazhdan-na-summu-bolee-255-tysyach-tenge-mogut-vyzvat-podozrenie-nalogovoy/).

Таким образом, проверять налоговая будет переводы казахстанцев только в том случае, если одновременно сойдутся три условия:

· платежи приходят от разных людей на протяжении трех месяцев подряд;

· их количество ежемесячно составляет не менее 100 транзакций;

· общая сумма переводов, поступивших за три месяца, превышает 255 тысяч тенге.

## КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ ПЕРЕВОДОВ

Мы изучили материалы, размещенные на официальном сайте Kaspi, и выяснили, что передавать[информацию в налоговую](https://guide.kaspi.kz/client/ru/transfers/legal_issues/general/q15761) о переводах казахстанцев будут банки. Если налоговая решит, что есть признаки предпринимательской деятельности по операциям клиентов, тогда начнут проверку в отношении этих людей. В этом случае банк обяжут передать информацию обо всех операциях таких клиентов.

При этом налоговая не станет назначать штрафы или применять другие санкции в отношении людей, чьи операции имеют признаки предпринимательской деятельности. **Таких клиентов возьмут под налоговый контроль и попросят дать пояснение, от кого приходили деньги и для каких целей.**

** **

** **

---

Source: [https://yvision.kz/post/v-kakih-situaciyah-nalogovaya-proveryaet-perevody-1004783](https://yvision.kz/post/v-kakih-situaciyah-nalogovaya-proveryaet-perevody-1004783)