---
title: "Как в Казахстане пресекают финансовые преступления: топ-результаты за год"
description: "Агентство раскрыло 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ и пресекло вывод более 24 млрд тенге через фиктивные компании"
author: "akorda"
published: "2025-09-09T10:18:18+00:00"
modified: "2025-09-09T10:18:18+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/tokaev-zaslushal-otchet-o-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-razoblacheny-kriptomoshenniki-i-tenevye-shemy-1017068"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/tokaev-zaslushal-otchet-o-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-razoblacheny-kriptomoshenniki-i-tenevye-shemy-1017068/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# Как в Казахстане пресекают финансовые преступления: топ-результаты за год

> Агентство раскрыло 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ и пресекло вывод более 24 млрд тенге через фиктивные компании

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период.

**Жанат Элиманов**:

➤ доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.

Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.

Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

➤ проинформировал о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге.

Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

➤ рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан.

По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

**Глава государства:**

дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

[t.me/aqorda_resmi](http://t.me/aqorda_resmi)

---

Source: [https://yvision.kz/post/tokaev-zaslushal-otchet-o-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-razoblacheny-kriptomoshenniki-i-tenevye-shemy-1017068](https://yvision.kz/post/tokaev-zaslushal-otchet-o-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-razoblacheny-kriptomoshenniki-i-tenevye-shemy-1017068)