---
title: "Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США на основании Закона RICO (Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией) против Анатолия Стати, Габриеля Стати,а также двух подконтрольных семье компаний"
description: "Сегодня Республика Казахстан подала в Окружном суде Вашингтона, Округа Колумбия, иск против молдавск..."
author: "adiletgov"
published: "2017-10-05T00:11:32+00:00"
modified: "2017-10-05T00:11:32+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/respublika-kazahstan-iniciirovala-sudebnyy-process-v-ssha-na-osnovanii-zakona-rico-zakona-o-borbe-s--780686"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/respublika-kazahstan-iniciirovala-sudebnyy-process-v-ssha-na-osnovanii-zakona-rico-zakona-o-borbe-s--780686/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США на основании Закона RICO (Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией) против Анатолия Стати, Габриеля Стати,а также двух подконтрольных семье компаний

> Сегодня Республика Казахстан подала в Окружном суде Вашингтона, Округа Колумбия, иск против молдавск...

Сегодня Республика Казахстан подала в Окружном суде Вашингтона, Округа Колумбия, иск против молдавского бизнесмена Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также их двух компаний - Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd («Стати»). Судебный процесс инициирован в связи с решением международного арбитражного трибунала против Республики Казахстан на сумму около 500 млн. долларов США. Иск направлен на возмещение убытков и взыскания ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Республика ходатайствует о применении судебного запрета против Стати.

Стати обвиняется в завышении стоимости газоперерабатывающего завода («ГПЗ») в Казахстане через серию сделок с нераскрытыми связанными сторонами и представлении подложных финансовых отчетов. Стати использовали эти сфальсифицированные расходы и финансовые отчеты для получения предложения от казахстанской нефтегазовой компании по этому ГПЗ. Позже, во время арбитражного разбирательства Стати использовали предложение, полученное мошенническим путем, а также сфальсифицированные расходы и сфальсифицированные финансовые отчеты в качестве доказательства, подтверждающего стоимость ГПЗ. Рассматриваемая мошенническая схема повлияла на выводы арбитражного трибунала при определении подсудности, ответственности и возмещаемого ущерба.

Затем Стати начали попытки привести арбитражное решение, полученное преступным путем, в США и Англии.

В ходе оспаривания действий Стати по исполнению арбитражного решения, а также истребования отмены арбитражного решения в Швеции, Республика Казахстан добилась принудительного раскрытия документов, которые помогли разоблачить преступную схему. После того, как Казахстан представил новые доказательства в продолжающемся английском судебном процессе, Высокий суд Англии вынес решение 6 июня 2017 года о том, что Казахстану удалось привести «достаточно убедительные доказательства» того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела. После указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом, не сообщив о решении английского суда.

Республика Казахстан инициировала судебный процесс в США в целях возмещения убытков, причиненных ей в результате нарушения Стати законодательства США об организованной преступной деятельности, а также вынесения судебного приказа в отношении Стати, запрещающего принудительное исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем.

Дело зарегистрировано за № 1:17cv2067. Интересы Республики Казахстан представляет Мэтью Киртланд (Matthew H. Kirtland) из международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright US LLP

---

Source: [https://yvision.kz/post/respublika-kazahstan-iniciirovala-sudebnyy-process-v-ssha-na-osnovanii-zakona-rico-zakona-o-borbe-s--780686](https://yvision.kz/post/respublika-kazahstan-iniciirovala-sudebnyy-process-v-ssha-na-osnovanii-zakona-rico-zakona-o-borbe-s--780686)