---
title: "Подозрительные переводы будут блокировать"
description: "Финансовые и платежные организации, а также операторы связи cмогут приостанавливать транзакции с признаками мошенничества на срок до трех рабочих дней. Перевод денег (или попытку перевода денег) могут признать транзакцией с признаками мошенничества...."
author: "DasQaz"
published: "2024-06-06T19:32:04+00:00"
modified: "2024-06-06T20:24:06+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/podozritelnye-perevody-budut-blokirovat-1005392"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/podozritelnye-perevody-budut-blokirovat-1005392/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# Подозрительные переводы будут блокировать

> Финансовые и платежные организации, а также операторы связи cмогут приостанавливать транзакции с признаками мошенничества на срок до трех рабочих дней. Перевод денег (или попытку перевода денег) могут признать транзакцией с признаками мошенничества....

![undefined](https://storage.yvision.kz/images/user/579212/e8db775921a83267db5acd840b8393.png)

_______

## DasQaz

*Телеграм канал о налогах и всеобщем декларировании:*

[https://t.me/digital_services](https://)

_______

Финансовые и платежные организации, а также операторы связи cмогут приостанавливать транзакции с признаками мошенничества на срок до трёх рабочих дней.

Перевод денег (или попытку перевода денег) могут признать транзакцией с признаками мошенничества. Это может произойти 1) по заявлению клиента. если он сам выявил мошенническую транзакцию; 2) при наличии информации от органа уголовного преследования; 3) если имеются основания в соответствии с внутренними регламентами финансовой организации ; 4) если получатель платежа находится в базе данных проведения мошеннических транзакций.

При выявлении мошеннической транзакции Финансовая организация:
- приостанавливает исполнение платежа или блокируют сумму перевода до трех рабочих дней;
- предоставляет клиенту информацию об этом, с указанием причин и оснований;
- уведомляет в антифрод-центр для отправки информации о транзакции в орган уголовного преследования;
- по истечении трех рабочих дней, при отсутствии решения органа уголовного преследования приостановлении платежа , либо об отсутствии необходимости в приостановлении такого платежа осуществляет транзакцию.

Если же финансовая организация получит информацию от антифрод-центра о лицах, связанных с мошенническими транзакциями то платеж будет приостановлен ло выяснения всех обстоятельств. Финансовые организации будут обязаны направить в антифрод-центр информацию о попытках осуществления мошеннических транзакций. Антифрод-центр может предоставлять органам уголовного преследования данные по транзакциям с признаками мошенничества, включая данные. которые относятся к банковской и иной охраняемой законом тайне. Антифрод-центр без согласия клиента обменивается данными с финансовыми организациями и органами уголовного преследования о транзакциях с признаками мошенничества, о клиенте-физлице осуществляющим платёж, его ИНН, его номере банковского счета(карты), его номере телефона и данными удостоверения личности , и другими сведениями, необходимыми для идентификации клиента и платежей с его участием.

**Промышленное внедрение системы Антифрод с полным функционалом планируется 22 июля 2024 года. **

*Справка*:

> **Антифрóд** (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством»), или **фрод-мониторинг** — система, предназначенная для оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке.

#DasQaz #переводы #платежи #антифрод

---

Source: [https://yvision.kz/post/podozritelnye-perevody-budut-blokirovat-1005392](https://yvision.kz/post/podozritelnye-perevody-budut-blokirovat-1005392)