--- title: "Осужден гражданин Турции, который на протяжении нескольких лет занимался вывозом лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау" description: "В результате длительной разработки в ноябре 2012 года Департаментом финансовой полиции по Мангистаус..." author: "finpol" published: "2013-08-13T06:07:45+00:00" modified: "2013-08-13T06:07:45+00:00" locale: "ru" canonical_url: "https://yvision.kz/post/osuzhden-grazhdanin-turcii-kotoryy-na-protyazhenii-neskolkih-let-zanimalsya-vyvozom-loma-i-othodov-c-367884" markdown_url: "https://yvision.kz/post/osuzhden-grazhdanin-turcii-kotoryy-na-protyazhenii-neskolkih-let-zanimalsya-vyvozom-loma-i-othodov-c-367884/markdown" site_name: "Yvision.kz" --- # Осужден гражданин Турции, который на протяжении нескольких лет занимался вывозом лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау > В результате длительной разработки в ноябре 2012 года Департаментом финансовой полиции по Мангистаус... В результате длительной разработки в ноябре 2012 года Департаментом финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла контрабанду лома черного металла в особо крупном размере через морской порт Актау. Руководителями данной ОПГ являлись гражданин Турции учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Хусейн и гражданин РК Абылгазин Жомарт. Груз, по документам направляемый в страны Евросоюза, фактически по фиктивным документам отгружался в Турцию. Установлено, что с 2003 года Оджал Х. на территории Мангистауской области занимался экспортом лома и отходов черных металлов через различные юридические лица, так как не имел на тот период своего юридического лица с соответствующей лицензией. В 2008 году Оджал Х. зарегистрировал ТОО «Актау Экспорт Металл», директором которого назначил Липчанского А.Н., в 2010 году им была получена соответствующая лицензия. В дальнейшем, Оджал Х. приобрел оффшорные компании «Euroscrab Foreign Trade LTD» и «SAGA CARGO LLP», зарегистрированные на Британских Виргинских островах. В целях сокрытия своей преступной деятельности Оджал Х. заключил договор между ТОО «Актау Экспорт Металл» в лице директора Липчанского А.Н. и компаниями «Euroscrab Foreign Trade LTD» и «SAGA CARGO LLP» в своем лице якобы на поставку металлолома в Грецию порт «Piraeus». Таким образом, Оджал Х. намеревался уйти от ответственности за фактическую отправку судна с грузом металлолома в Республику Турция, так как документально не являлся учредителем и директором покупателя в лице указанных оффшорных компаний. С целью подготовки и оформления всех необходимых сопроводительных документов на груз и его таможенного оформления Оджал Х. вступил в предварительный сговор с Абылгазиным Ж., имеющим в своем распоряжении подконтрольные ему компании, оказывающие транспортно-экспедиторские услуги и услуги по таможенному оформлению, таких как ТОО «Aktau Trans Port»* *и др. В свою очередь Абылгазиным Ж. указанные предприятия созданы для оказания транспортно-экспедиторских и брокерских услуг юридическим лицам, осуществляющим экспорт товаров через РГП «Актауский Международный Морской Торговый Порт». 12 ноября 2012 года по данному факту в отношении Оджал Х., Липчанского А.Н., Абылгазина Ж.Б. и других лиц возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч.3 п. «б» УК РК (*экономическая контрабанда*), 3 декабря - в отношении Оджал Х. и Абылгазина Ж. возбуждено еще одно уголовное дело - по факту создания и руководства организованной группой в целях совершения преступлений (*ст. 235 ч.1 УК РК*), указанные уголовные дела соединены в одно производство. По данным изъятых грузовых таможенных деклараций ДТК по Мангистауской области, за период 2010-2012г.г. ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем, с обманным использованием документов, без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию лома и отходов черных металлов в количестве **157,3 тыс.тонн**, на общую сумму более **31,9 млн.долларов США**. В марте-апреле текущего года в отношении директора ТОО «Актау экспорт металл» Липчанского А.Н., и других лиц, которые в 2012 году путем обмана при возврате НДС из бюджета, похитили денежные средства в особо крупном размере на сумму **45 млн. тенге**, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (*ст.177 ч.4 п.«б» УК РК*), а также по факту участия в деятельности организованной преступной группы (*ст.235 ч.2 УК РК*). Приговором Актауского городского суда от 9 августа 2013 года **Оджал Х.** и **Абылгазин Ж.Б.** приговорены к 11 годам лишения свободы, **Липчанский А.Н.** – к 8 годам лишения свободы, каждый с конфискацией имущества. --- Source: [https://yvision.kz/post/osuzhden-grazhdanin-turcii-kotoryy-na-protyazhenii-neskolkih-let-zanimalsya-vyvozom-loma-i-othodov-c-367884](https://yvision.kz/post/osuzhden-grazhdanin-turcii-kotoryy-na-protyazhenii-neskolkih-let-zanimalsya-vyvozom-loma-i-othodov-c-367884)