--- title: "Гражданство Сент-Люсии за инвестиции: проверка на благонадежность изнутри" description: "Об особенностях проверки на благонадежность потенциальных граждан Сент-Люсии — в сегодняшнем материа..." author: "Kris_Tina" published: "2018-04-16T07:35:50+00:00" modified: "2018-04-16T07:35:50+00:00" locale: "ru" canonical_url: "https://yvision.kz/post/grazhdanstvo-sent-lyusii-za-investicii-proverka-na-blagonadezhnost-iznutri-802278" markdown_url: "https://yvision.kz/post/grazhdanstvo-sent-lyusii-za-investicii-proverka-na-blagonadezhnost-iznutri-802278/markdown" site_name: "Yvision.kz" --- # Гражданство Сент-Люсии за инвестиции: проверка на благонадежность изнутри > Об особенностях проверки на благонадежность потенциальных граждан Сент-Люсии — в сегодняшнем материа... Об особенностях проверки на благонадежность потенциальных граждан Сент-Люсии — в сегодняшнем материале. ![](https://storage.yvision.kz/images/user/390967/dd9b85c1358f024d1aee37bfb4b3c7.jpg) Сент-Люсия заручилась поддержкой влиятельных стран Запада Нестор Альфред, генеральный директор сент-люсийского Совета по вопросам программы гражданства за инвестиции, заявил, что Правительство работает над тем, чтобы не только сделать программу успешной и востребованной на рынке, но и привлекать «правильных» иностранных инвесторов. Тщательная проверка — верный способ достичь поставленной цели. Претендуя на оформление карибского гражданства, инвестор не должен подтверждать какую-либо связь со страной, поэтому полная проверка является важнейшим буфером для обеспечения процветания и сохранения репутации принимающей юрисдикции в будущем. Согласно заявлению Нестора Альфреда, «строгость» действующей системы проверки получила одобрение со стороны США, Канады и Великобритании. Партнеры из-за рубежа поблагодарили Правительство Сент-Люсии и попросили их продолжить использовать столь эффективный способ отсеивания кандидатов. С учетом такой поддержки Запада власти Сент-Люсии пока не намерены менять правила или смягчать условия. Например, в 2017 году из-за недостаточно эффективных действий Правительства Антигуа и Барбуды, касающихся проведения предварительной проверки заявителей, был отменен безвизовый въезд в Канаду. Привлечение независимых специалистов из Великобритании, Америки и Канады Говоря об особенностях программы, Нестор Альфред акцентировал внимание на тщательной многоуровневой проверке инвесторов. Для этого привлекают специалистов из сторонних фирм, которые владеют необходимыми инструментами и практической базой для проведения полной проверки. Территориально такие фирмы могут находиться в любой части мира. Нестор Альфред отметил, что Сент-Люсия сотрудничает с компаниями из Великобритании, США, Канады. На начальном этапе эксперты отправляются «в поле», чтобы установить, кем является инвестор, чем он занимается, кто входит в его круг общения, где находится компания, которой владеет заявитель, есть ли о нем и/или членах его семьи позитивные или негативные отзывы в СМИ и в интернете. Собранная информация передается в соответствующие органы Сент-Люсии, которые дальше продолжают работать над проверкой благонадежности заявителя. Сторонние компании могут предоставлять сведения, полученные из всемирной базы данных, с указанием того, был ли когда-либо инвестор осужден. При этом информацию, касающуюся фактов привлечения к деятельности запрещенных организаций, отмыванию денег, торговле людьми, могут предоставить только правоохранительные органы. Из этого следует, что пока правоохранители не предоставят заключение о проверке лица, решение об одобрении или отклонении заявки на выдачу гражданства не может быть принято. Общаясь с журналистами, Нестор Альфред отметил, что в рамках паспортной программы Сент-Люсии уже были случаи, когда заявителю отказывали из-за поступившего от правоохранительных органов предупреждения. Важно, чтобы инвестор не скрывал какую-либо информацию: например, о судимости члена семьи. Сроки рассмотрения кейса Процесс оформления документов длится от 3 до 5 месяцев. Есть случаи, когда заявление находилось на рассмотрении больше 260 дней. Причина кроется в сложности и комплексности проверки на благонадежность. В общем процесс состоит из трех главных этапов: Предварительная проверка. На этом этапе анализируются возможные риски и предоставляется гарантия благонадежности и добросовестности инвестора. Due Diligence (внутренняя/ внешняя проверка благонадежности). Правительство прибегает к помощи специалистов из независимых компаний. Детективы проверяют все возможные санкционные списки, медийные каналы, изучают документы, подтверждающие легальность используемых для оплаты инвестиций средств. Исследование биографии заявителя. Местные агентства занимаются поиском подтверждения или опровержения сведений о личности соискателя. Несмотря на то, что процесс рассмотрения кейса на Сент-Люсии является самым длительным на Карибах, местные власти уверены: благодаря такому подходу они привлекают к участию исключительно «качественных» инвесторов. И это в свою очередь дает возможность заявителям быть уверенным в том, что они попадают в общество благонадежных бизнесменов. Альтернативные варианты на Карибах Проверка на благонадежность предусмотрена всеми действующими паспортными программами. Конечно, процедура проверки в каждой стране может отличаться сроками, «глубиной», комплексностью. Гренада. Программа запущена в 1997 году. Резидентами страны стали 1300 человек. Срок рассмотрения кейса — 2–4 месяца. Все претенденты на оформление гражданства обязательно проходят проверку благонадежности. В ноябре 2016 года Правительство приняло поправку, согласно которой супруга инвестора, которая не претендует на получение паспорта (в случае, если инвестор женат, но подает на рассмотрение индивидуальную заявку), тоже обязана пройти проверку благонадежности. Также с 2016 года действует региональный фильтр. Суть в том, что заявитель, получивший отказ в оформлении гражданства в другой стране Карибского региона, не может оформить паспорт Гренады. Доминика. Паспортная программа действует с 1991 года. Сроки оформления гражданства — 3–5 месяцев. Возможностью уже воспользовались более 12 000 человек. Правительство страны считает действующую систему проверки достаточно тщательной и надежной, чтобы отсеять неподходящих кандидатов. Так, в паспортной программе Доминики могут принять участие граждане Ирана, Сирии, Йемена. Сент-Китс и Невис. Государственная программа является старейшей в мире. С момента запуска в 1984 году гражданство за инвестиции оформили более 11 000 человек. По заявлению генерального директора Управления по вопросам гражданства Лес Хан, проверку кандидата проводят в несколько этапов. Вначале всю информацию проверяют сертифицированные агенты, затем кейс передают в ведомство CIU, далее перенаправляют компаниям, которые специализируются на проверке благонадежности. Завершающий этап — скрытая детективная проверка, после которой принимается решение относительно заявки инвестора. Антигуа и Барбуда. Программа действует с 2013 года. Хорошее состояние здоровье, отсутствие судимостей, безупречная личная и деловая репутация — главные предпосылки для одобрения заявки. Официальные программы гражданства за инвестиции действуют в пяти карибских странах. Статистика по отказам, глубина проверки благонадежности заявителей, пакет предоставляемых документов — те аспекты, на которые важно обратить внимание при выборе паспортной программы. Кристина Ружило — иммиграционный эксперт, управляющий партнер компании «Мигронис» www.migronis.com E-mail: kristina@migronis.com тел.: + 7 499 350 2137 --- Source: [https://yvision.kz/post/grazhdanstvo-sent-lyusii-za-investicii-proverka-na-blagonadezhnost-iznutri-802278](https://yvision.kz/post/grazhdanstvo-sent-lyusii-za-investicii-proverka-na-blagonadezhnost-iznutri-802278)