---
title: "Финмониторинг повсюду - даже пополнение баланса телефона попадет под контроль!"
description: "В Мажилисе в первом чтении рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные а?..."
author: "1blackhawk"
published: "2025-05-28T08:46:25+00:00"
modified: "2025-05-28T08:46:25+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/finmonitoring-povsyudu-dazhe-popolnenie-balansa-telefona-popadet-pod-kontrol-1014356"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/finmonitoring-povsyudu-dazhe-popolnenie-balansa-telefona-popadet-pod-kontrol-1014356/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# Финмониторинг повсюду - даже пополнение баланса телефона попадет под контроль!

> В Мажилисе в первом чтении рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные а?...

![Финмониторинг повсюду - даже пополнение баланса телефона попадет под контроль!](https://storage.yvision.kz/images/user/574846/a25f293110b4591c87bf4d50a55d6aa8.jpg?width=702&height=1600)

В Мажилисе в первом чтении рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Одним из ключевых нововведений законопроекта является расширение круга субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, к ним предлагается отнести операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов.

> — Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций, — пояснил Женис Елемесов, представляя законопроект.

Кроме того, согласно документу, на Агентство по финансовому мониторингу возлагается обязательство по проведению анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

По словам Жениса Елемесова, это позволит более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования.

---

Source: [https://yvision.kz/post/finmonitoring-povsyudu-dazhe-popolnenie-balansa-telefona-popadet-pod-kontrol-1014356](https://yvision.kz/post/finmonitoring-povsyudu-dazhe-popolnenie-balansa-telefona-popadet-pod-kontrol-1014356)