24 октября 2013 года в Академии финансовой полиции состоится научно-практический семинар «Борьба с финансированием терроризма и отмыванием денег: методы ее осуществления и взаимодействие уполномоченных органов».
Одной из основных тенденций развития современного терроризма является рост финансового и материально-технического обеспечения террористических структур.
Дестабилизация обстановки в ряде регионов дает террористам еще больше возможностей для поиска и использования каналов для финансирования своей преступной деятельности.
Поэтому все государственные структуры и правоохранительные органы заинтересованы в совместном поиске наиболее действенных путей и средств борьбы с финансированием терроризма.
В ходе работы семинара будут обсуждены вопросы связанные с:
1. Международными стандартами, правового регулирования и надзора в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
2. Системами, используемыми в финансовом мониторинге и их аналитическими модулями;
3. Противодействием финансированию терроризма и отмыванию денег в Республике Казахстан;
В обсуждении указанных вопросов примут участие международные эксперты по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Федерального управления США по борьбе с наркотиками, Организации Объединенных Наций, Национального Банка Республики Казахстан, руководители подразделений центральных аппаратов Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Комитета Национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, представители Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, Агентства Республики Казахстан по делам религии.
Главной целью проведения семинара является содействие в разработке и реализации мер борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег и расширения сотрудничества между правоохранительными органами.