• 88844
  • 1
  • 6
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Финансовые полицейские задержали учредителя ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас», который подозревается в хищении государственных денежных средств в особо крупном размере

8 апреля 2013 года прокуратура Акмолинской области в отношении учредителя и директора ТОО «Богви», а также учредителя ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас» и ТОО «Енбек-Нан» Богданец В. возбудила уголовное дело по факту хищения путем мошенничества государственных кредитных денежных средств в особо крупном размере.

15 апреля текущего года уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в Департамент финансовой полиции по Акмолинской области.

24 апреля текущего года Богданец В. задержан сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области по подозрению в совершении мошенничества.

Он обвиняется в том, что разработал и реализовал преступную схему оформления государственных кредитных займов на вышеперечисленные предприятия, получения по ним целевых кредитных денежных средств, мнимого использования по целевому назначению и фактического их присвоения.

Так, в период 2007-2010 гг. подконтрольным Богданец юридическим лицам Банком Развития Казахстана предоставлены кредитные займы по 8 договорам на общую сумму более 188 млн. долларов США.

Согласно условиям кредитования, данные средства предназначались для строительства мясокомбината, капитального ремонта элеваторов, приобретение нефтебазы и зернотока, промышленной базы, закупа семян, удобрений, химических средств защиты растений, ГСМ и запасных частей, пополнения оборотного капитала, а также экспорта зерна.

Однако заемные средства не были использованы по целевому назначению. Кредитные средства по устному распоряжению Богданец В. были перечислены на расчетный счет ТОО «Богви», после чего Богданец использовал их по своему усмотрению.

Часть денежных средств в сумме 12,3 млн.долларов США была перечислена на лицевые, депозитные и карточные счета Богданец и его членов семьи. Другая часть средств использовалась на погашение ссудной задолженности в других коммерческих банках, а также на исполнение обязательств перед третьими лицами и иные расходные операции.

В результате чего образовалась просроченная задолженность перед Банком Развития Казахстана на общую сумму 338,1 млн. долларов США.

При этом, имеющееся в обеспечении залоговое имущество ТОО не превышает 43,5 млн. долларов США.

Кроме того, в счет мнимого погашения полученных кредитных средств, Богданец представил в Банк заведомо фиктивные зерновые расписки на 472 тысячи тонн зерна, которого фактически не имелось в наличии.

Помимо этого установлено, что ТОО «Богви» имело взаиморасчеты с лжепредприятиями.

В настоящее время Богданец В. находится под арестом.

При этом необходимо отметить, что арест Богданец и расследование данного уголовного дела не сказывается на работе принадлежащих ему предприятий. Их производственная деятельность не останавливалась.

На имущество предприятия наложено ограничение на отчуждение, их эксплуатация в производственных целях разрешена.

Финансовая полиция finpol
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
3 мая 2013, 12:25
863

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

«Это будут твои большие похороны». Гуф высказался о Скриптоните и Басте

«Это будут твои большие похороны». Гуф высказался о Скриптоните и Басте

Досталось и Скриптониту, который ранее опубликовал запись, о том, что больше не будет сниматься в клипе Гуфа и Тимати. "Я тебя ни о чем больше не попрошу, казах ты мой дорогой" - высказался рэпер.
tala03
21 сент. 2017 / 15:48
  • 3426
  • 11
Юрист, пришедший в школу учителем по зову души, о главной проблеме системы образования

Юрист, пришедший в школу учителем по зову души, о главной проблеме системы образования

Алматинский учитель поставил диагноз системе, частью которой является образование. Будучи успешным юристом, имевший степень МВА, он вдруг развернул траекторию своей карьеры, став обычным школьным...
Zhumanova
вчера / 16:26
  • 3140
  • 7
Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко остановился на некоторых деталях известного конфликта в Астане возле строящегося «Абу Даби Плаза», затронув проблему «многочисленной сельской молодёжи»...
openqazaqstan
19 сент. 2017 / 13:16
  • 2610
  • 64
«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

По данным статистики 2017 года Казахстан занимает 4 место по самоубийствам. Говорить об этом - социальное табу. Мы игнорируем разговоры о депрессиях. Потому что нам страшно.
goribaldi
18 сент. 2017 / 15:45
  • 2549
  • 85
«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

Мужчины спокойно подчиняются логичным правилам, большинство женщин пытаются выторговать себе особые условия. Я убеждалась в этом много раз.
ValentinaVladimirska
18 сент. 2017 / 14:25
  • 2058
  • 35
Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Бесплатное проживание и завтрак в Испании, как прокачать иностранный язык и где поймать бесплатные ништяки в Европе. Если вы backpacker, который пересекает границу разных стран каждую неделю -...
dianaobyrne
18 сент. 2017 / 12:16
  • 2579
  • 1
Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

Канело согласен на реванш, что неудивительно, Гена тоже "за". Все это было немного ожидаемо - эксперты отмечали, что промоутеры надавят на поединок, и захотят растянуть его на трилогию.
Trequartista
17 сент. 2017 / 0:15
  • 2374
  • 17
Мой опыт вегетарианства: «Я ела овощи, и сама стала как овощ»

Мой опыт вегетарианства: «Я ела овощи, и сама стала как овощ»

Три года назад начитавшись-наслушавшись кое-каких знаменитых людей, я решила завязать  с абсолютно любым мясом. Как же возмущались все мои близкие, это надо было видеть, но я была непреклонна.
Bonittta
18 сент. 2017 / 14:33
  • 1947
  • 31
Путешественник был шокирован полицейским беспределом в Казахстане

Путешественник был шокирован полицейским беспределом в Казахстане

Полицейский беспредел в Казахстане осудил российский блогер и путешественник Евгений Золотухин. На своей странице он рассказал, как встретился с казахстанскими полицейскими, и как они оставили не...
tala03
18 сент. 2017 / 16:58
  • 1703
  • 13