После утверждения прокурором г.Алматы обвинительного заключения 12 апреля т.г. дело направлено в специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам г.Алматы для рассмотрения по существу. Обвиняемым и их защитникам вручены обвинительные заключения, объем которых составил 35 томов. Окончательный объем уголовного дела, поступившего в суд, - 1576 томов.
В ходе следствия раскрыта преступная схема организованного преступного сообщества (ОПС), которому покровительствовали должностные лица органов национальной безопасности и таможенного контроля, которые, используя свое служебное положение, обеспечивали беспрепятственное прохождение контрабандных товаров через таможенные посты «Коргас», «Калжат» и «Достык».
Изобличены виновные лица, раскрыта схема контрабандного ввоза товаров из Китая в Казахстан, извлечения и легализации добытых преступным путем денежных средств. По заключениям таможенных органов, стоимость ввезённого и задержанного в 2011 году контрабандного груза составила 1,5 млрд. тенге.
Установлены 34 подконтрольных ОПС предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в адрес которых осуществлялся основной контрабандный грузопоток и брокерские компании, оформлявшие документы по преступной схеме.
В ходе следствия изобличены 2 лидера ОПС и 3 кассира, аккумулировавшие денежные средства, добытые преступным путем. В зависимости от выполняемой роли в преступном сообществе из числа привлекаемых лиц по делу выявлены 6 брокеров, которые занимались подготовкой подложных сопроводительных и таможенных документов, 8 человек группы сопровождения контрабандного груза, 1 лицо, отправлявшее из КНР контрабандные грузы (кубовщик), 8 обвиняемых, которые осуществляли таможенную очистку контрабандного груза с использованием фиктивных документов на таможенных постах (толкачи).
По результатам проделанной работы по выявлению имущества членов ОПС, добытого преступным путем, наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 млн. тенге, 1,5 млн. долларов США, 164 тыс. евро, 8 тройских унций (284,828 граммов) золота стоимостью 1,5 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) платины стоимостью 2,6 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) палладия стоимостью 1,1 млн. тенге, находившихся на банковских счетах, в сейфовых ячейках и т.д.
Кроме того, в ходе обысков жилищ обвиняемых изъяты и арестованы: наличные денежные средства в сумме 10,2 млн. тенге, 354 тыс. долларов США, 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей (ювелирные изделия, наручные часы известных производителей и т.д.).
Установлены факты использования незаконно добытых средств членами и покровителями ОПС для их легализации через подставных лиц, близких родственников и знакомых.
Легализация незаконно добытых средств проводилась через сеть компаний, в частности, через ТОО «Кредитное товарищество «ТАТ Кредит», руководитель которой посредством внесённых должностными лицами денежных средств обеспечивал приобретение для них дорогостоящих квартир в жилых комплексах г.Алматы и г.Астаны, другого имущества, пополнение карточных счетов последних и членов их семей, оплату заграничных поездок и т.д.
На сегодняшний день к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений привлечено 45 лиц, из них: 3 сотрудника органов национальной безопасности, 15 сотрудников таможенной службы. По уголовному делу арестованы 42 обвиняемых, в отношении 3 лиц избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде». По выделенному уголовному делу в розыск объявлены 19 обвиняемых.
Органом следствия добыты доказательства, в своей совокупности подтверждающие причастность обвиняемых лиц к инкриминируемым им преступлениям, а именно показаниями свидетелей, результатами проведённых специальных оперативно-розыскных мероприятий, легализованных в установленном порядке, а также документальными доказательствами.