Как уже сообщалось ранее, Генпрокуратура Швейцарии начала следствие против Тимура Кулибаева, Арвинда Тикку и ряда других лиц, обвиняя их в незаконном отмывании в этой стране около 600 млн. долларов США. Расследование было инициировано по заявлению нескольких граждан Казахстана, которые, как говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня в ряде СМИ (в том числе в «Республике»), находятся на казахской территории и не могут быть названы, так как им грозит опасность в случае, если их имена станут известны.
Наш корреспондент Вальдемар Краус связался с адвокатской конторой de Preux + associés (Женева) и взял интервью у господина Бруно де Пре — адвоката, представляющего интересы обвинителей. Предлагаем его вашему вниманию.
- Господин де Пре, можете ли Вы подтвердить, что против Тимура Кулибаева открыто следствие? Если оно продолжается с самого сентября — почему до сих пор не было никаких официальных сообщений об этом?
- Да, я подтверждаю, что Генеральная прокуратура Швейцарии в сентябре 2010 года начала расследование против господ Тимура Кулибаева, Арвинда Тику и ряда других лиц по обвинению в отмывании денег на территории страны.
В Швейцарии начало такого расследования не означает необходимости официального сообщения о нем. Приоритетом Генерального прокурора является необходимость как можно скорее собрать максимум свидетельских показаний, документов и иной информации — в первую очередь, от банков и финансовых компаний. Иногда в интересах следствия эти действия должны сохраняться в тайне.
- Сколько человек, кроме Кулибаева и Тику, находятся в числе обвиняемых по этому делу? Как долго может продлиться следствие и каковы могут быть его результаты?
- По моим сведениям, господин Кулибаев и господин Тику были упомянуты в официальном сообщении Генпрокуратуры поименно. В ходе расследования Генеральный прокурор постарается установить имена сообщников, которые были замешаны в этом деле.
Следователям потребуется, как минимум, несколько месяцев, так как сам случай весьма сложен, в него вовлечены многие структуры. Завершиться оно может конфискацией незаконно присвоенных активов и имущества, а также, по прошествии некоторого времени, обвинительным приговором швейцарского суда людям, обвиненным Генпрокуратурой.
- На какой приговор рассчитывают Ваши клиенты, если дело будет доведено до суда? Каковы, по Вашему мнению, шансы на успех?
- Мои клиенты надеются на то, что все мошеннические, противоправные действия обвиняемых были тщательно расследованы швейцарскими судебными властями, а также на то, что все незаконно присвоенные активы будут конфискованы и возвращены в собственность Республики Казахстан. Виновники должны понести законное наказание. По моему мнению, есть вполне реальная надежда на успех, так как свидетельства и доказательства, уже сейчас представленные в Генпрокуратуру Швейцарии, весьма весомы.
- В случае, если обвинения против Кулибаева и других будут доказаны — на какой приговор суда можно рассчитывать?
- Согласно швейцарскому уголовному законодательству, отмывание денег карается тюремным заключением на срок до пяти лет.
- Господин де Пре, но вы же должны понимать, что Тимур Кулибаев — один из наиболее влиятельных людей в Казахстане, зять казахского президента Нурсултана Назарбаева. Вы в самом деле верите, что он может быть подвергнут тюремному заключению в Швейцарии?
- К счастью, в Швейцарии судебные приговоры не выносятся, основываясь на социальном положении того или иного обвиняемого или на его близости к политическим лидерам — более того, это, как правило, негативно отражается на тех политических лидерах, которые допускают подобные преступные действия, совершенные членами их ближайшего окружения.
- Ваши клиенты остаются анонимными, так как живут в Казахстане и, таким образом, подвергаются опасности. Смогут ли они присутствовать на суде?
- Этот вопрос будет решен в свое время, когда следствие будет завершено и начнется суд.
- Как Вы полагаете, может ли это дело стать прецедентным для начала других расследований, направленных против каких-либо лиц из стран СНГ. Могут ли их также обвинить в коррупции?
- Безусловно. Если расследование увенчается успехом — это станет прецедентом.
Ниже приводим текст интервью на английском языке.
A Lawyer — “Mister Kulibayev is facing 5 years in prison”
The Office of the Attorney General of Switzerland opened a criminal investigation into allegations of money laundering against Timur Kulibayev son-in-law of Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev, one of his associates, Arvind Tiku, and others. The investigation focuses on allegations of laundering approximately US$600 million. The Office of the Attorney General of Switzerland is acting pursuant to charges being brought by a group of Kazakhstan citizens opposed to the state-sponsored corruption prevalent in Kazakhstan under the regime of President Nursultan Nazarbayev. The parties filing grievances are all domiciled in Kazakhstan and wish to keep their respective names anonymous given the severe risks of retaliation. Our reporter Valdemar Kraus has contacted Bruno де Pre — the lawyer representing interests of accusers of the «de Preux + associés» law company .
- Can you confirm that a criminal investigations against Timur Kulibayev has been officially opened? If it proceeds since September — why there were no official announcements of it?
- Yes, I confirm that the Swiss Office of the Attorney General (Federal Prosecutor) has opened, during September 2010, an investigation against Mr Timur Kulibaiev, Mr Arvind Tiku and other people, for money laundering. In Switzerland, the opening of an investigation is not automatically officially announced. The aim of the Federal Prosecutor is in priority to gather, as soon as possible, the maximum of evidences and to collect documents and information from banks and financial companies.
- How many persons except Kulibayev and Arwind Tiku are accused in this case? How long can proceed this investigation and what a result could it have at the end?
- To my knowledge, Mr Kulibaiev and Mr Tiku are namely designated by the investigation of the Office of the General Prosecutor. The Federal Prosecutor in charge of the investigation will decide, in the course of his investigation, if other persons have to be involved in the proceedings.
This investigation will necessarily last several months because of the complexity of the case and the structures related to. This investigation could result to the forfeiture of the embezzled assets and of their products and to the condemnation, by a Swiss Court when the time comes, of the persons indicted by the Office of the General Prosecutor.
- What verdict your clients achieve, if this case will reach the court? What chances of proceeding do you see now?
- My clients wish that all the fraudulent actions denounced are carefully examined by the Swiss judicial authorities, that the important embezzled assets are confiscated before restitution to the Republic of Kazakhstan and that the guilty parties are condemned. Due the important evidences submitted to the Office of the General Prosecutor, chances of success are real.
- If the fault of Kulibayev and other accused persons will be proved — what penalties can be awaiting?
- Under Swiss criminal law, money laundering is punishable by 5 years of imprisonment.
- Timur Kulibayev is one of mightiest people in Kazakhstan, son-of-law of Kazakhstan President Nasarbayev. Do you really believe, he can be punished in Switzerland?
- Fortunately, in Switzerland, condemnations are not pronounced based on a social position whatsoever or based on nearness with political leaders, particularly since these political leaders tolerate such criminal acts.
- Your clients are remaining anonymous because of a danger threatening to them in Kazakhstan. Whether they can arrive on court?
- This question will be examined, when the time comes, in the course of the investigation.
- In your opinion, can this case become a precedent for other investigations against any persons from Kazakhstan or other GUS-countries on accusation of corruption?
- Yes.